ზევით
სახაზინო დეპარტამენტმა ორშაბათს სანქციები დაუწესა კრიპტოვალუტის ფირმას, რომელიც კავშირშია ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ჰაკერულ ჯგუფთან, სავარაუდო გათეთრების ხელშეწყობისთვის, რაც აღნიშნავს უახლეს საპასუხო ზომებს ეგრეთ წოდებული ვირტუალური ვალუტის შერევის სერვისების წინააღმდეგ, რომლებიც ეფექტურად აფერხებენ კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებს, რათა გაართულონ ისინი. თვალყური ადევნოს.
გათეთრებული თანხები მოიცავს 455 მილიონ დოლარს, რომელიც მოიპარეს ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ჰაკერული ჯგუფის მიერ. … [+]
გთხოვ
საკვანძო ფაქტები
In განცხადება ორშაბათს დილით, ხაზინამ გამოაცხადა, რომ სანქციებს აწესებს Ethereum-ზე დაფუძნებულ Tornado Cash-ს 7 წელს შექმნის დღიდან 2019 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტის გათეთრებაში, ფაქტობრივად გაყინავს აშშ-ს აქტივებს პლატფორმაზე და ამერიკელებს აკრძალავს სერვისის გამოყენებას.
გათეთრებული თანხები მოიცავდა 455 მილიონ დოლარს, რომელიც მოიპარა ჩრდილოეთ კორეის ჰაკერულმა რგოლმა Lazarus Group-ში. ყველაზე დიდი ცნობილი ვირტუალური ვალუტის ძარცვა დღემდე — როდესაც ჩრდილოეთ კორეელი კიბერთავდამსხმელები მოიპარეს დაახლოებით 620 მილიონი დოლარი Ethereum-თან დაკავშირებული პლატფორმიდან NFT-ზე დაფუძნებული ვიდეო თამაშისთვის Axie Infinity მარტში, - თქვა ხაზინამ.
თავის ვებსაიტზე Tornado Cash ამბობს, რომ დაეხმარა თითქმის 40,000 150,000 მომხმარებელს ტრანზაქციების დაბნელებაში XNUMX XNUMX-ზე მეტი დეპოზიტის საშუალებით, რაც ხელს უწყობს „კონფიდენციალურობის მიღწევას“ ჭკვიანი კონტრაქტების გამოყენებით თანხების გადასატანად ეთერის ბალანსის გარეშე და შემდეგ გაგზავნის ახალ საჯარო მისამართზე. არ აქვს ბმული ორიგინალურ გამგზავნთან.
ორშაბათის განცხადებაში სახაზინო მინისტრმა ბრაიან ნელსონმა თქვა, რომ Tornado Cash-მა არაერთხელ ვერ დააწესა ეფექტური კონტროლი და „ძირითადი ზომები“, რომლებიც მიზნად ისახავს შეაჩეროს მას მავნე კიბერ აქტორებისთვის თანხების გათეთრება და პირობა დადო, რომ გააგრძელებს „აგრესიულად“ ქმედებებს მიქსერების წინააღმდეგ, რომლებიც ასუფთავებენ კრიპტოვალუტას. დამნაშავეები.
ეს ნაბიჯი მოჰყვა ხაზინის პირველ სანქციებს ვირტუალური ვალუტის მიქსერზე მაისში დანიშნული Blender.io თითქოს ასევე დაეხმარა ლაზარეს მიერ მხარდაჭერილი კრიპტო ძარცვის განხორციელებაში მარტში - 20.5 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების უკანონო შემოსავალი.
გასაკვირი ფაქტი
მარტის ძარცვის გარდა, Tornado Cash ასევე გამოიყენეს ივნისიდან მიღებული 96 მილიონ დოლარზე მეტი თანხის გასათეთრებლად. hack ბლოკჩეინის ხიდის ჰარმონიისა და მინიმუმ 7.8 მილიონი დოლარი Nomad-ზე თავდასხმისგან, რომელიც დაკარგა ხაზინის მონაცემებით, დაახლოებით 190 მილიონი აშშ დოლარი გასულ კვირას უსაფრთხოების ექსპლუატაციაში.
ძირითადი ფონი
სახაზინო ჩინოვნიკებმა ამ წელს გააჩაღეს სანქციების ტალღა, რათა დაიცვან კრიპტოვალუტის პოტენციური გამოყენება სანქციების თავიდან აცილებისა და ფულის გათეთრებისთვის. პირველი მიქსერის სანქციების დაწესებამდე ცოტა ხნით ადრე, ხაზინა აპრილში დანიშნული კრიპტოვალუტის მაინინგ ფირმა პირველად - მიზნად ისახავს შვეიცარიაში დაფუძნებულ Bitriver AG-ს რუსეთის ტექნოლოგიურ სექტორში მოღვაწეობისთვის. ასევე იმ თვეში, ხაზინამ დაადგინა მოსკოვში დაფუძნებული ბირჟა Garantex იმისთვის, რომ „განზრახ უგულებელყო“ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ვალდებულებები და „დაუშვა [მისი] სისტემების ბოროტად გამოყენება უკანონო აქტორების მიერ“.
Contra
In პოსტი თავის ვებსაიტზე კრიპტოპოლიტიკის ანალიტიკურმა ცენტრმა Coin Center-მა გააკრიტიკა ხაზინის ორშაბათის გადაწყვეტილება „ინსტრუმენტზე სანქციების გამო, რომელიც არ არის სანქციების ღირსი ნებისმიერი პირის სახელი“ და თქვა, რომ ეს ნაბიჯი ეფექტურად ზღუდავს „ნებისმიერ ამერიკელს, ვისაც სურს გამოიყენოს საკუთარი ფული და თავისუფლად ხელმისაწვდომი პროგრამული ხელსაწყო საკუთარი კონფიდენციალურობის შესანარჩუნებლად, მათ შორის სრულიად იურიდიული და პირადი მიზეზების გამო“. Coin Center-ის თანახმად, სანქციებს ასევე აქვს გაურკვეველი სამართლებრივი შედეგები, რადგან ისინი პოტენციურად აყენებენ ამერიკელებს, რომლებსაც ფული აგზავნიან ტორნადოს მისამართით, სახაზინო წესების დარღვევის რისკის ქვეშ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ შეუძლიათ უარი თქვან ტრანზაქციაზე ბლოკჩეინის ბუნების გამო.
შემდგომი Reading
წყარო: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/08/08/treasury-sanctions-ethereum-based-tornado-cash-for-allegedly-helping-to-launder-more-than-7- მილიარდი/