インド財務省が海外9取引所のアクセス遮断へ
インド財務省の金融情報機関（FIU IND）が、9.ックするよう電子情報技術省へ要 請した。インド財務省が12取引所は、同国のマネーロンダリング防止法に違反し違法な恌営を行.
対象となった取引所は、バイナンス(Binance).ン(Kraken)、ゲート（Gate.io）、ビットトレックス(Bittrex) ( MEXC Global）、ビットフィネックス (Bitfinex).
なおFIUは、マネーロン.関等に提供する単一の政府機関だ.
インドでは, 2002 წელიビスプロバイダー（VDA SP）は2023年3月にマネーロンダリング防止／テロ月はマネーロンダリング防止／テーの枠組みに組み込まれている.
. 、報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守する必要があるとい
なおこの義務は、インドに物理的な拠点を置かずとも対象となるとイ.
インドでは現在まで、31のデジタル資産サービスプロ.しかし、今回対象となった取引所はFIU INDに登録をしていないとのことだ
"VDA SP"況等の調査、取引を行う理由の記録といった本人確認と顧客管理の寒応他、顧客の取引記録の5年間保存、疑わしい取引の報告、イン惉マネー違反者への制裁が求められてる.
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დასახელება: FIU
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წყარო: https://www.neweconomy.jp/posts/362083