100 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების NJ Deli საქმე: ბრალდებულები თავს დამნაშავედ არ ცნობენ

CAMDEN, NJ - ორმა მამაკაცმა, რომლებიც ბრალი ედებათ სავარაუდო საფონდო მანიპულაციის სქემაში, რომელიც მოიცავს პატარა ქალაქ ნიუ ჯერსის დელიში, სამშაბათს დილით უდანაშაულოდ აღიარეს.

პიტერ კოკერი უფროსი, 80 წლის და ჯეიმს პატენი, 63 წლის, რომლებიც ფედერალურმა ხელისუფლებამ დააკავა გასულ თვეში ჩრდილოეთ კაროლინაში, ფედერალურ სასამართლოში განაცხადეს თავიანთი საჩივრები, რომელიც საქმის ცენტრში ახლა უკვე დახურული მაღაზიიდან 20 წუთის სავალზეა.

პატენმა სამშაბათს მოსმენამდე განუცხადა CNBC-ს, რომ მან დაიქირავა ადვოკატი ირა სორკინი, რომელიც ცნობილია გარდაცვლილი პონცის სქემის ბერნი მედოფის წარმომადგენლობით. სორკინი ადრე წარმოადგენდა პატენს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიასთან დავაში. რომელიც 2006 წელს გაათავისუფლეს.

კოკერ უფროსი არის წარმოადგენდა მარკ აგნიფილოს, რომელიც ადრე იცავდა თაღლითობას და „ფარმა ძმას“ მარტინ შკრეელს.შეურაცხყოფილი ფილმის პროდიუსერი ჰარვი ვაინშტაინი, NXIVM-ის კულტის ლიდერი კიტ რანიერი და რუსული ბანკი, რომელიც სანქცირებულია უკრაინაში შეჭრის გამო.

აგნიფილომ განუცხადა CNBC-ს, რომ მოელის პროცესის დასრულებას. ”მე არ ვარ დარწმუნებული, რატომ განაგრძობენ ისინი საქმეს, სადაც არავის არ დაკარგა ფული,” - თქვა მან ფედერალური პროკურორების შესახებ.

პატენი სამშაბათს სასამართლოზე კარგ ხასიათზე იყო, ხუმრობდა CNBC-ის საქმის გაშუქების შესახებ და თქვა, რომ თავს საკმაოდ კარგად გრძნობდა. კოკერ უფროსს შეუერთდა მისი ცოლი სუზანი და გაჩუმდა, ხელები მოკეცილი ან ნიკაპზე ეყრდნობოდა. მოსამართლემ თქვა, რომ სამშაბათს დილით ჩატარებულმა წინასწარი სმენის ტესტმა აჩვენა, რომ ორივე მამაკაცს ჰქონდა ალკოჰოლი მათ სისტემაში. კოკერმა თქვა, რომ მან და მისმა მეუღლემ სასმელი მიიღეს სადილზე წინა ღამით, ხოლო პატენმა უარყო, რომ მას ჰქონდა რაიმე ალკოჰოლი ბოლო 48 საათის განმავლობაში.

მოსამართლემ თქვა, რომ პატენი ასევე დადებითად გამოსცადა ბუპრენორფინზე, FDA-ს მიერ დამტკიცებულ წამალს, რომელიც გამოიყენება ტკივილისა და ოპიოიდური დამოკიდებულების სამკურნალოდ. პატენმა უარყო, რომ მან მიიღო იგი. მოსამართლემ თქვა, რომ ლაბორატორია განიხილავს ტესტს და შეახსენა პატენს, რომ ის იყო ფიცი, როდესაც უარყო, რომ მოიხმარა ალკოჰოლი და ნარკოტიკი.

პატენს და კოკერს ბრალი ედებათ რამდენიმე ფედერალურ დანაშაულში, მათ შორის თაღლითობაში, საჯაროდ ვაჭრობის კომპანიის ღირებულების გაზრდის გამო, რომელმაც შარშან მიაღწია საბაზრო კაპიტალიზაციას 100 მილიონ დოლარზე მეტი, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ შენი მშობლიური ქალაქი პაულსბოროში, ნიუ ჯერსიში იყო. სახელი. დელიკატესი წელიწადში 40,000 დოლარზე ნაკლებს იყიდდა.

ფედერალურმა პროკურორებმა საქმე უწოდეს როგორც საერთაშორისო თაღლითობისა და ღალატის ამბავი. პიტერ კოკერ უმცროსი, 53 წლის, კოკერ უფროსის ვაჟი, ცხოვრობს ჰონგ კონგში და განიხილება თავისუფლებაში. ფედერალური ხელისუფლება კოკერ უფროსის დაკავებას ცდილობდა. პირობით გათავისუფლებაზე დათანხმებამდე. აგნიფილომ თქვა, რომ მას არ ჰქონია კონტაქტი კოკერ უმცროსთან. ადვოკატმა ასევე უარი თქვა იმის თქმაზე, დაბრუნდებოდა თუ არა კოკერ უმცროსი შეერთებულ შტატებში, ან ჰქონდა თუ არა ის ურთიერთობა მამასთან.

კოკერ უფროსმა პასპორტი ჩრდილოეთ კაროლინას ხელისუფლებას პარასკევს გადასცა. მასაც და პატენსაც 100,000 XNUMX აშშ დოლარის ოდენობის ობლიგაცია აქვთ გამოტანილი და კონტინენტური შეერთებული შტატების დატოვების უფლება არ აქვთ.

უსკოს ასევე უჩივლა მამაკაცებს სამოქალაქო საქმეზე სავარაუდო შეთქმულების გამო.

მამაკაცებს ბრალი წაუყენეს Hometown International-ში და მსგავს ჭურვი კომპანიაში, სახელწოდებით E-Waste. პროკურორები ამტკიცებდნენ, რომ მამაკაცები ცდილობდნენ გამდიდრდნენ Hometown International-ისა და E-Waste-ის ფასების გაზრდით. ერთ მომენტში მათი ღირებულებები ე.წ. ურეცეპტოდ ბაზრებზე გაიზარდა 939%-ით და 19,900%-ით შესაბამისად.

მამაკაცებს ბრალად ედებათ ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის შეთქმულება, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა და ფასიანი ქაღალდების ფასების მანიპულირების შეთქმულება. თაღლითობისა და მანიპულაციის ბრალდება ითვალისწინებს მაქსიმუმ 20 წლიან პატიმრობას და მაქსიმუმ 5 მილიონი დოლარის ჯარიმას.

პატენს ბრალად ედება ფასიანი ქაღალდების მანიპულირება, თაღლითობა და ფულის გათეთრება.

საბრალდებო დასკვნის თანახმად, კაცებმა მოატყუეს შენი მშობლიური ქალაქ დელის დამფუძნებლები - პოლ მორინა, ყოფილი საშუალო სკოლის ჭიდაობის თანაგუნდელი პატენისა და მორინას თანამშრომელი კრისტინ ლინდენმუტი - ეუბნება მათ, რომ ქოლგა კორპორაციას შეუძლია დაეხმაროს რესტორნის გაფართოებაში. არც მორინა, პოლსბოროს საშუალო სკოლის დირექტორი და ჭიდაობის მწვრთნელი, და არც ამავე სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი ლინდენმუტი, სასამართლო დოკუმენტებში სახელით არ იყო ნახსენები.

შემდეგ ბრალდებულებმა კოორდინაცია გაუწიეს Hometown International-ის აქციების გაკონტროლებას და გადაცემას მათსა და მათ მეგობრებს შორის აქციების ფასის გაზრდის მიზნით, თქვა პროკურორებმა.

პატენს კომენტარი არ გაუკეთებია, როდესაც სამშაბათს დილით ჰკითხეს, ესაუბრა თუ არა მას შემდეგ მორინას.

პროკურორებმა განაცხადეს, რომ პატენი და კოკერები პირადად გამდიდრდნენ საკონსულტაციო კონტრაქტები, რომლებიც თვეში 15,000 დოლარს უხდიდნენ Coker Sr.-ს კომპანიას, ჩრდილოეთ კაროლინაში დაფუძნებული Tryon Capital და $25,000 თვეში Coker Jr.-ის კომპანია, მაკაოში დაფუძნებული VCH Limited. ჯეიმს პატენი იყო Tryon Capital-ის პარტნიორი. 

მამაკაცებს ჰქონდათ მსგავსი, თუმცა უფრო მცირე, საკონსულტაციო კონტრაქტები E-Waste-თან.

საბოლოო ჯამში, კაცებმა დაგეგმეს გამოიყენონ როგორც Hometown International, ასევე E-Waste როგორც გემები საპირისპირო შერწყმისთვის, რაც საშუალებას მისცემს სხვა კომპანიებს ორი ავტომობილით საჯაროდ გამოსულიყვნენ, განაცხადეს ხელისუფლებამ.

როდესაც Makamer Holdingsბიოპლასტიკის კომპანია, საპირისპირო შერწყმა წამოიწყო Hometown International-თან ერთად დელიკატესი 15,000 დოლარად გაიყიდა. დელიკატა ახლა სამუდამოდ დახურულია.

კოკერ უფროსს და პატენს ადრეც ჰქონდათ ჯაგრისები მარეგულირებელებთან და კანონთან.

კოკერ უფროსს 1992 წელს უჩივლეს სავარაუდოდ კრედიტორებისგან ფულს მალავდა მდე სავარაუდო ბიზნესთან დაკავშირებული თაღლითობა. მან უარყო დანაშაული ამ საქმეებში, რომელთაგან ერთ-ერთი სასამართლოს გარეშე გადაწყდა ბოლო წლებში ჩრდილოეთ კაროლინაში. იმავე წელს იყო კოკერ უფროსიც არასრულწლოვანთა მიმართ უხამსი შეპყრობაში ბრალდებული.

2006 წელს პატენს აუკრძალეს FINRA, ბროკერ-დილერის მარეგულირებელი, არბიტრაჟის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის გამო, რომელიც 753,000 აშშ დოლარზე მეტი იყო ფასიანი ქაღალდების კანონების დარღვევისთვის, არაავტორიზებული ვაჭრობისა და კლიენტის ანგარიშის გაფუჭების გამო.

2010 წელს პატენმა დანაშაული აღიარა ფედერალური ფოსტის თაღლითობის ბრალდებაში. FBI-მ განაცხადა მან ინვესტორს გაუგზავნა ყალბი ფინანსური ანგარიშგება მას შემდეგ, რაც მან აიღო 538,000 აშშ დოლარის დაახლოებით ნახევარი, რომელიც მან მისცა ინვესტირებისთვის და გამოიყენა ის ცუდი ინვესტიციების დასაფარად, რომელიც მან გააკეთა მისი ანგარიშის გამოყენებით. მას 27 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.

უპირველეს ყოვლისა, თქვენი მშობლიური ქალაქის დელიკატის გარშემო არსებული თავისებურებები ჰეჯ-ფონდის მენეჯერს დევიდ ეინჰორნს 2021 წელს მოჰკრა თვალი. 

"პასტრამი გასაოცარი უნდა იყოს", - დასცინოდა ეინჰორნი იმ დროს. საბრალდებო დასკვნის შემდეგ გასულ თვეშიმან ტვიტერზე დაწერა: „ვფიქრობ, პასტრამი არც ისე კარგი იყო“.

– ამ მოხსენებაში წვლილი შეიტანა CNBC-ის დენ მანგანმა.