$100 მილიონი NJ deli ბრალდებული იღებს $2,500 თვეში shell კომპანია Med Spa-სგან

ერთ-ერთი მამაკაცი ბრალდებულია სავარაუდო საფონდო მანიპულაციის სქემაში, რომელიც მოიცავს ჭურვის კომპანიებს და პატარა ქალაქ ნიუ ჯერსის დელიკატებს იტყობინება, რომ ათასობით დოლარს შოულობს სხვა ჭურვი კომპანიისგან ფასიანი ქაღალდების წარდგენა. 

ჯეიმს პატენი იყო ბრალდებულია ფედერალურ დანაშაულებში გასულ თვეში Hometown International-ის ღირებულების სავარაუდო გაბერვისთვის, რომელიც ფლობდა დელიშის და E-Waste-ს, რომელსაც რეალური ბიზნესი არ ჰქონდა.

პატენი ასევე მონაწილეობს კომპანიაში სახელწოდებით Med Spa Vacations, რომელმაც განაცხადა, რომ ხარჯები შეადგენდა $93,999-ს და არანაირი შემოსავალი კვარტალში, რომელიც დასრულდა 30 სექტემბერს. Med Spa, რომელიც არ იყო დასახელებული საბრალდებო დასკვნაში, ასევე იხდის $2,500-ს თვეში კონსულტაციის საფასურში. Patten-ის ფირმა Benchmark Capital.

იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, Benchmark Capital ასევე იღებდა 5,000 აშშ დოლარს თვეში E-Waste-სგან საკონსულტაციო მოსაკრებლების სახით. ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის საჩივარში ნათქვამია, რომ Benchmark Capital-ის ხელშეკრულება E-Waste-სთან „ვერ გამოავლინა ურთიერთობა Patten-სა და E-Waste-ს შორის“.

პატენის სახელი არ ფიგურირებს Med Spa-ს ფაილებში.

პატენის ადვოკატმა ირა სორკინმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე. იუსტიციის დეპარტამენტის სპიკერს შეეძლო "მხოლოდ დადასტურებული ბრალდებები".

პროკურორებმა დაადანაშაულეს პატენი, მამა-შვილის დუეტ პიტერ კოკერ უფროსთან და პიტერ კოკერ უმცროსთან ერთად, იმაში, რომ გამდიდრდნენ საკონსულტაციო შეთანხმებებით, რომლებიც SEC-ის თქმით, არ იყო სათანადო გამჟღავნება. ხელისუფლებამ ასევე განაცხადა, რომ ხელოვნურად გაზარდეს Hometown International-ისა და E-Waste-ის საბაზრო ღირებულება, შესაბამისად, 939%-ით და 19,900%-ით.

Med Spa-ს აქციების დაახლოებით ნახევარი ეკუთვნის Global Equity Limited-ს, სადაც პატენი არის უფროსი ვიცე პრეზიდენტი. კომპანიის დაახლოებით 10% ფლობს კოკერ უფროსის მეუღლეს, დინა კოკერს, ხოლო 16.63% ეკუთვნის Hometown Global Services-ს, რომელსაც აკონტროლებს კოკერ უფროსი.

კოკერ უფროსს ჰქონდა მსგავსი საკონსულტაციო ხელშეკრულება Med Spa-სთან, რომელმაც მას გადაუხადა $2,500 2021 წლის თებერვლიდან ივნისამდე Tryon Capital-ის მეშვეობით. მისი საბრალდებო დასკვნის თანახმად, ტრიონი ასევე იყო კოკერ უფროსის რჩეული ხომალდი, როგორც Hometown International-ის, ასევე E-Waste-დან თანხების გასატარებლად.

SEC-მა თქვა, რომ E-Waste-სა და Hometown International-ის საკონსულტაციო ხელშეკრულებები გამოიყენებოდა „სქემიდან უკანონო სარგებლის მოსაპოვებლად“ და რომ დაპირებული საკონსულტაციო მომსახურება ან „არასაჭირო იყო, არ შესრულებული, ან სქემის წინსვლაში იყო“.

Med Spa-ს, მიუხედავად მისი ნულოვანი შემოსავლისა, აქვს საკონსულტაციო ხელშეკრულებების გრძელი სია. ერთი შეწყვეტილი გარიგება თვეში 4,000 დოლარს უხდიდა Med Spa-ს ყოფილ პრეზიდენტს ელიოტ მერმელს მისი კომპანიის Benzions-ის მეშვეობით. ხელშეკრულება 2021 წელს გაწყდა.

მერმელს, რომელიც მსახურობდა როგორც E-Waste-ის, ასევე Med Spa Vacations-ის პრეზიდენტად, აქვს ფერადი ბიზნეს კარიერა, მათ შორის კომპანია, რომელიც ზრდიდა კრიკეტებს ადამიანის საკვებად და კანაფის კომპანია რომელიც პარტნიორობას უწევდა პოლ პირსს ბოსტონ სელტიკსის ყოფილი სუპერვარსკვლავი. 

Med Spa-ს ასევე მოკლედ ხელმძღვანელობდა პატენის დიდი ხნის მეგობარი ჯონ როლო, E-Waste-ის კიდევ ერთი ყოფილი პრეზიდენტი და გრემის ჯილდოს მფლობელი პროდიუსერი, რომელიც ბოლო დროს მუშაობდა პაციენტების გადამზიდად ნიუ ჯერსის საავადმყოფოში.

არც მერმელი და არც როლო არ წაუყენებიათ ბრალი მათ თანამოაზრეებთან ერთად ელექტრონული ნარჩენების თაღლითობის ბრალდებებისთვის. მათ Med Spa-ის ხელმძღვანელობა ირვინ შნაიდმილმა შეცვალა.

Schneidmill-მა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე, როდესაც CNBC დაუკავშირდა. როლოს ტელეფონის ნომერი, რომელიც ჩამოთვლილია SEC-ის მიერ, გათიშული იყო და მერმელმა მაშინვე არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნაზე.

სხვა ორი ჭურვი კომპანიის მსგავსად, Med Spa Vacations-ს ჰქონდა თავდაპირველი ბიზნეს მიზანი - ამ შემთხვევაში, "სპეციალიზებული ველნესი დასვენების პაკეტები" - რომელიც მიტოვებული იქნა საპირისპირო შერწყმის ინიცირების მიზნით. საბრალდებო დასკვნაში აღნიშნულია E-Waste-ისა და Hometown International-ის უკუ შერწყმა, როგორც მეთოდი, რომლითაც მამაკაცები მიიღებდნენ „მნიშვნელოვან მოგებას ბაზრის მანიპულაციის შედეგად“.

Med Spa ამჟამად ეძებს კომპანიას, რომელთანაც უნდა დაასრულოს საპირისპირო შერწყმა.