- იმ დროს, პატარა ბანკს, სადაც სულ რაღაც 3 თანამშრომელი იყო, ჰქონდა 50 მილიონი დოლარის ღირებულების ანგარიში, რომელსაც ეკუთვნოდა სემ ბანკმენ-ფრიდი.
- ალამედამ ასევე 11.5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია მოახდინა ბანკში.
- პროკურატურა ცდილობს ხელში ჩაიგდოს ყველა აქტივი, რომელსაც ფლობს SBF.
ყოფილი კრიპტო თეთრი რაინდი და FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბენკმენ-ფრიდი FTX-ის საგაში თავისი საქმის საყურადღებოა. პარასკევს გამოქვეყნებული სასამართლო მასალების თანახმად, ერთი ინციდენტი გამოვლინდა: SBF-ს ჰქონდა ანგარიში ვაშინგტონის შტატის სოფლად მდებარე ნაკლებად ცნობილ ბანკში, სახელწოდებით Farmington State Bank, დაახლოებით 50 მილიონი დოლარის ოდენობით.
ფარმინგტონის სახელმწიფო ბანკი
4 წლის 2023 იანვარს პროკურორებმა ბანკში დეპონირებული $49,999,500 ამოიღეს; ეს ვარჯიში იყო თითქმის 700 მილიონი დოლარის ღირებულების აქტივების თვალყურის დევნების ნაწილი. Alameda-მ ასევე იყიდა 11.5 მილიონი დოლარის ღირებულების აქციები Farmington-ში 2022 წლის მარტში. ინვესტიცია თითქმის გაორმაგდა ბანკის მთლიან წმინდა ღირებულებაზე იმ დროს.
ინვესტიციის დროს ბანკი 26 ბანკს შორის 4,800-ე ყველაზე პატარა ბანკია. ვაშინგტონში, ფარმინგტონში დაფუძნებულ ქალაქს მხოლოდ 146 მოსახლე ჰყავდა და Google Street View-ს არ მოიცავდა მთელი ქალაქი მისი სიდიდის გამო.
New York Times-ის ცნობით, ბანკს ჰყავდა მხოლოდ სამი თანამშრომელი და სპეციალიზირებული იყო ფერმერებისთვის სოფლის მეურნეობის სესხებზე; ბანკმა არ შესთავაზა ისეთი საშუალებები, როგორიცაა ონლაინ ბანკინგი ან საკრედიტო ბარათები, როდესაც SBF-ის ინვესტიცია მოახდინა. ბანკს უნდა ჰყავდეს 32 თანამშრომელი და ღირებულება 115 მილიონი დოლარია და თანაბარია მსგავსი ტექნოლოგიების მქონე სხვა ბანკებთან და ნდობის ბანკების სტარტაპებთან.
მთვარის ქვის ბანკი
ბანკმა დაასახელა სახელწოდება „მთვარის ქვა“ Alameda-ს ინვესტიციამდე რამდენიმე დღით ადრე და ახლახანს იყო ჩამოთვლილი როგორც „მთვარის ბანკი“ ონლაინ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ვებსაიტზე პირდაპირ არ არის ნახსენები კრიპტოვალუტები, მასში ნათქვამია, რომ მათ სურთ „მომავალი თაობის ფინანსების ევოლუციის მხარდაჭერა“.
გასულ კვირას, მცირე ბანკმა გამოაცხადა Moonstone-ის სახელის ჩამორთმევა და სათემო ბანკის კვადრატში დაბრუნება; ეს შეიძლება იყოს იმის გამო, რომ კრიპტო ინდუსტრიაზე ძლიერ გავლენას ახდენს მრავალი გახმაურებული გაკოტრება, ლიკვიდობის უკმარისობა და გვალვის მსგავსი ვითარება ვაჭრობის მოცულობაში, რომელიც გავლენას მოახდენს ინდუსტრიაზე 2022 წელს.
Farmington-ის მიერ 18 იანვარს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით:
„სტრატეგიის ცვლილება ასახავს ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს crypto აქტივების ინდუსტრია და შედეგად ცვალებადი მარეგულირებელი გარემო, რომელიც დაკავშირებულია კრიპტოაქტივების ბიზნესთან“.
SBF და FED-ები
ცნობილია, რომ ს.ბ.ფ.-მ თქვა დამნაშავე არ არის რვავე ბრალდებით თაღლითობისა და შეთქმულების ბრალდებებით და ფედერალური პროკურორები ყველანაირად ცდილობენ მის აქტივებს თვალყური ადევნონ. იმის გამო, რომ საქმე 2023 წლის ოქტომბრისთვის უნდა დასრულდეს, ფედერაციები აცხადებენ, რომ სემმა გამოიყენა FTX-ის მომხმარებლების ფული Alameda-ს დასაწვავად.
Farmington-ის აქტივებთან ერთად, პროკურორებმა ასევე დააკავეს $100 მილიონზე მეტი Silvergate-ის ანგარიშებიდან; The crypto ასევე დაკითხულია ბანკი აქტის სავარაუდო მონაწილეობისთვის. კიდევ 21 მილიონი დოლარი იყო საბროკერო ფირმა ED&F Man Capital Markets-ისგან.
შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ასევე დაიპყრო Robinhood-ის 55 მილიონი აქცია, რაც 526 მილიონ დოლარს შეადგენს. ისინი დაუღალავად მუშაობენ, იკვლევენ კრიპტო და ნაღდი ფული, რომელსაც ბანკმენი ფლობს მსოფლიოს უდიდეს კრიპტო ბირჟაზე არსებულ სამ ანგარიშზე.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/24/50-m-held-at-a-rural-washington-bank-by-sbf-alameda-also-invested-11-5-m/