Binance უბრალოდ დაადანაშაულეს საკუთარი შესაბამისობის პროგრამის შელახვაში და აშშ-ში არალეგალურად ფუნქციონირებაში განსაცვიფრებელი და განსაცვიფრებლად დეტალური, 74 გვერდიანი სარჩელით.
ინდუსტრიის დამკვირვებლები კვლავ ელოდებიან სხვა ფეხსაცმლის ჩამოგდებას.
საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ Binance-ს უჩივლა ორშაბათს, მაგრამ ექსპერტები, რომლებიც მიუთითებენ ზედმიწევნით დადასტურებულ დოკუმენტაციაზე, ამბობენ, რომ ეს შეიძლება არ იყოს ერთადერთი ფედერალური სააგენტო, რომელიც კრიპტო ბეჰემოთს და მის აღმასრულებელ დირექტორს ჩანგპენგ ჟაოს სასამართლოში წაიყვანს სავარაუდო არასწორი ქმედებების გამო.
CFTC-ის სარჩელი, რომელშიც ნათქვამია, რომ Binance-მა მიზანმიმართულად აარიდა თავი შესაბამისობის კონტროლს, რათა მაქსიმალურად გაზარდა მოგება და ხელი შეუწყო უკანონო ქმედებებს, შეიძლება აიძულოს იუსტიციის დეპარტამენტს სისხლის სამართლის ბრალდება წაუყენოს. საჩივარი მოიცავდა სათაურით მომხიბვლელ შიდა შეტყობინებებს Binance-ისგან, რომლებშიც აღნიშნულია აშშ-ს მიერ დასახელებული ტერორისტული ორგანიზაცია ჰამასი, პლატფორმაზე სხვა შესაძლო უკანონო ქმედებებთან ერთად.
„როდესაც დაიწყებთ საუბარს იმაზე, რომ კრიპტოვალუტა არის ტრანზაქციები ტერორისტული ან კრიმინალური ქსელების, განსაკუთრებით ისეთების, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს აშშ-ს სანქციებს, ეს ხდება ღია მოწვევა სისხლის სამართლის ბრალდებისთვის“, - თქვა იაკობ ფრენკელმა, იურიდიული ფირმა Dickinson Wright-ის ადვოკატმა. რომელიც მანამდე მსახურობდა ფასიანი ქაღალდების კომისიის აღსრულების სამმართველოში უფროს მრჩევლად. ”ვნახავთ თუ არა რომელიმეს, გაურკვეველია.”
CFTC-ის საჩივარში არსებული შიდა შეტყობინებები აჩვენებს, რომ Binance-ის აღმასრულებლებმა განიხილეს ჰამასის ტრანზაქციები ბირჟაზე 2019 წელს. Binance-ის ოფიცრებმა კი აღიარეს, რომ მათი ზოგიერთი მომხმარებელი „აქ არის დანაშაულისთვის“ პლატფორმაზე, მაგრამ თქვეს „ჩვენ ვხედავთ ცუდს, მაგრამ ვხურავთ 2-ს. თვალები."
SEC უყურებს Binance-ს?
თუ არა იუსტიციის დეპარტამენტი, სხვები ხედავენ, რომ ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია პოტენციურად მალე ამოქმედებს და იწყებს საკუთარი აღსრულების მოქმედებებს.
"არ იქნებოდა მოულოდნელი, რომ SEC განაგრძოს ცალკეული ქმედება იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად აქტიურია ისინი კრიპტო გაცვლის სივრცეში,” - თქვა მარკ ფაგელმა, SEC-ის სან-ფრანცისკოს ოფისის ყოფილმა რეგიონალურმა დირექტორმა, რომელიც ახლა ლექციებს კითხულობს სტენფორდის სამართლის სკოლაში. „CFTC-ისა და SEC-ის პარალელური ქმედებები აჩენს რთულ კითხვებს იმის შესახებ, არის თუ არა ციფრული აქტივები საქონელი თუ ფასიანი ქაღალდები, თუმცა, როგორც ეს გააკეთეს FTX-თან დაკავშირებით, მარეგულირებლებს შეუძლიათ ნავიგაციის გზების პოვნა“.
SEC-ის სპიკერმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე სააგენტოს შესაძლო მოქმედების შესაძლებლობაზე Binance-ის წინააღმდეგ ორშაბათს CFTC განცხადების შემდეგ.
ბაზრის ორივე მარეგულირებელმა შეიტანა საჩივარი გაკოტრებული კრიპტო ბირჟის FTX-ისა და მისი მაშინდელი მმართველი გუნდის წინააღმდეგ, აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის ბრალდებებთან ერთად.
როდესაც The Block-მა ჰკითხა აშშ-ს მთავრობის სხვა ნაწილების შესაბამისი ქმედებების შესაძლებლობის შესახებ, CFTC-ის თავმჯდომარემ როსტინ ბეჰნამმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქონლის კანონების დარღვევას, რაც მისმა სააგენტომ დაინახა Binance-ის ჩადენაში.
მუდმივი განკარგულება
”ეს იყო კანონის მუდმივი დარღვევა, ასე რომ, მე ძალიან მტკიცედ ვგრძნობდი, რომ ჩვენ გვჭირდებოდა სწრაფად გადაადგილება, რათა შეგვეჩერებინა და ეს დარღვევა მუდმივი განკარგულების ქვეშ მოექცია”, - თქვა ბეჰნამმა სამშაბათს წარმომადგენელთა პალატის ქვეკომიტეტის წინაშე ჩვენების შესვენების დროს.
მუდმივი ბრძანება, თუ სასამართლოში მიიღება ან შეთანხმებული იქნება შეთანხმებით, აკრძალავს Binance-ს და მის აღმასრულებელ დირექტორს, გააგრძელონ ბიტკოინის, ეთერის, ლაიტკოინის, BUSD და USDT ვაჭრობის ხელშეწყობა აშშ-ში.
”ჩვენ ვაპირებთ ნაბიჯ-ნაბიჯ გადადგმას”, - თქვა ბეჰნამმა.
Binance-ის სპიკერმა სარჩელს უწოდა "მოულოდნელი და იმედგაცრუებული" ორშაბათს განცხადებაში, ხოლო კომპანიამ გაიმეორა.
ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ Binance-ის სავარაუდო აქტიურმა თავის არიდებამ და აშშ-ს კანონმდებლობის უგულებელყოფამ მათ განსაკუთრებით ნათელი სამიზნე დახატა.
„თუ ვინმეს ექნება მაგალითი სემ ბანკმენ-ფრიდის შემდეგ, მე ვიტყოდი, რომ ეს არის CZ“, - თქვა. როჰან გრეი, ვილიამეტის უნივერსიტეტის სამართლის ასისტენტ პროფესორი. ზიზღი, რომლითაც მან ერთგვარი გამოავლინა აშშ-ს მარეგულირებელი სისტემა, იმით, რომ მოქმედებდა ყველგან, სადაც ის არ იყო, მაგრამ მაინც დომინირებდა აშშ-ს კრიპტო ეკოსისტემაზე.
"შუა თითი აწიე FBI-ს წინ"
აშშ ამას მარტო არ დატოვებს, დასძინა გრეიმ.
„ეს იყო ნამდვილი შუა თითი აწიე FBI-ს შენობის წინ და იმის იმედი, რომ არ დაგაპატიმრებენ“, - თქვა გრეიმ.
ორშაბათის ახალი ამბების ყველაზე მოულოდნელი ნაწილი შეიძლება ყოფილიყო სააგენტო, რომელმაც პირველი შეიტანა. CFTC-ის საჩივარი Binance-ის წინააღმდეგ მოიცავდა უფრო მეტ დეტალს, ვიდრე მარეგულირებლის ტიპიური აღსრულების ქმედება, რამაც დამკვირვებლებს ცოტა აურზაური მოახდინა.
”რაც ცხადია, არის ის, რომ ყველა ძირითადი ფინანსური მარეგულირებელი ცდილობს კრიპტოვალუტის რეგულირების პოზიციებს”, - თქვა აარონ კაპლანმა, Prometheum-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა. ციფრული აქტივების უსაფრთხოების ბაზრის ინფრასტრუქტურული კომპანია.
ბეჰნამმა, CFTC-ის თავმჯდომარემ, სამშაბათს განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ სხვა ბირჟებზე შეტყობინების გაგზავნის გარდა, მას სურს საჩივარი, რომელიც ფსევდონიმით განსაზღვრავს სამ საინვესტიციო ფირმას, რომლებიც იყენებდნენ Binance-ს ციფრული აქტივების ვაჭრობისთვის, ასევე იცოდნენ, მოჰყვება თუ არა მათ მიერ გამოყენებული პლატფორმები. კანონი.
„ჩვენ დავარეგისტრირეთ წარმოებულების ბირჟები, რომლებიც გვთავაზობენ კრიპტო ფიუჩერსებს და ოფციებს და სვოპებს აქ, აშშ-ში“, - აღნიშნა ბეჰნამმა.
© 2023 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/223485/cftc-binance-suit-what-comes-next?utm_source=rss&utm_medium=rss