იყენებენ თუ არა რუსები ბირჟებს სანქციების თავიდან ასაცილებლად? – კრიპტოპოლიტი

ცნობებში ნათქვამია, რომ რუსები ახორციელებენ კრიპტო ტრანზაქციებს ქვეყანაში სანქციების გამოცხადების შემდეგ. მიხედვით ა მოხსენება, ბირჟებმა ვერ გაატარეს ზომები ტრანზაქციების განხორციელების თავიდან ასაცილებლად. ეს ანგარიში უკრაინასა და რუსეთს შორის მტრობის პირველ წლისთავზე იყო წარმოდგენილი. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საბანკო ინსტიტუტები რუსეთის შიგნით კვლავ ახორციელებენ კრიპტო ოპერაციებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ბირჟების გამოყენებით.

რუსები კვლავ ახორციელებენ კრიპტო ტრანზაქციებს

მოხსენებაში აღნიშნული იყო, რომ ტრეიდერები კვლავ იყენებდნენ თავიანთ საკრედიტო ბარათებს ბირჟების მფარველობისთვის. ამ ბარათების უმეტესობა გაცემული იყო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ, რომლებიც ჩამოთვლილია სანქცირებული ქვეყნების, მათ შორის ევროკავშირის მიერ. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დაწესებულებაა სბერბანკი, რომელიც აგრძელებს მსგავსი ბირჟების მომსახურებით სარგებლობას ჰუბობი კრიპტო-თან დაკავშირებული სერვისების განსახორციელებლად.

მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბირჟებმა უარი თქვეს ამ ბანკებიდან თანხების აღებაზე, ისინი ნებას რთავენ გადახდის peer-to-peer მეთოდს იმ ანგარიშების გამოყენებით, რომლებიც ხელისუფლებამ შეიყვანა შავ სიაში. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ მომხმარებლები შედიოდნენ ვებსაიტებზე ზოგიერთი უკანა არხის საშუალებით, რომელიც არ ვრცელდება სანქციებში. იმავდროულად, ჩართულ ბირჟებს არ გაუვრცელებიათ ოფიციალური ინფორმაცია ბრალდებებში მათი როლის გასარკვევად.

ანგარიშში ასახელებენ დამნაშავეებს

მოხსენებაში გათვალისწინებული იყო 150-ზე მეტი კრიპტო სავაჭრო პლატფორმა, რომლებიც მოჭრილი იყო ყველა სახის ვაჭრობაში. ამ ბირჟების უმეტესობას არ აქვს ზომები რუსებისთვის მათი პლატფორმების გამოყენების შეზღუდვის მიზნით. გარდა ამისა, მოხსენებაში ნათქვამია, რომ არსებობს სხვა ზომები, მათ შორის სპეციალური KYC და სხვა მოთხოვნები, რომლებიც საშუალებას მისცემს რუსებს განახორციელონ თავიანთი ოპერაციები. ტიპიური მაგალითია ბიბლია, რაც შესაძლებელს გახდის ფიატის სახსრების კრიპტოდ გარდაქმნას, სანამ ისინი გამოიყენებენ ტრანზაქციებს.

ანგარიშიც თითი ბინას როგორც ერთ-ერთი დამნაშავე, რადგან რუსები იყენებენ რამდენიმე უკანა არხს ვებ-გვერდზე ტრანზაქციების განსახორციელებლად. მიუხედავად იმისა, რომ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ პლატფორმამ უარი თქვა სანქციების დაცვაზე და რუსების შეზღუდვაზე, აღმასრულებელი ხელისუფლება უარყო ბრალდებები. აღმასრულებელი ხელისუფლების განცხადებით, პლატფორმა იყო პირველი, რომელმაც დააწესა ზომები რუსებისთვის მათი სერვისების გამოყენების შეზღუდვის მიზნით. მოხსენებაში ასევე აღნიშნულია, რომ რუსების უმეტესობა ახლა იყენებს Tether-ს, როგორც ტრანზაქციების განსახორციელებლად. ქვეყანაში მოვაჭრეები აქტივს იყენებენ ქვეყნიდან ნათესავებისთვის ფულის გასაგზავნად.