- ბენჯამინ დალომ და სემ რიდმაც აღიარეს დანაშაული
- ორ სხვა თანადამფუძნებელს ასევე დაეკისრა 10 მილიონი დოლარის გადახდა
- BitMEX დაარსდა 2014 წელს, დედა კომპანიაა HDR Global Trading
Bitmex-ის პრაიმ-ს მხარდამჭერი არტურ ჰეისი არ დააპატიმრებს აშშ-ს საბანკო საიდუმლოების აქტის უგულებელყოფისთვის. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, წინა კრიპტო ვაჭრობის აღმასრულებელი დირექტორი მიესაჯა სახლში ნახევარი წლით და ორწლიანი გამოსაცდელი ვადით. ჰეისმა დათანხმდა 10 მილიონი დოლარის ჯარიმის გადახდას.
Bitmex-ის არტურ ჰეისს მიუსაჯეს
აშშ-ის იუსტიციის ფილიალმა (DOJ) პარასკევს იტყობინება, რომ ორგანიზატორი და ციფრული ვალუტის ქვეშევრდომების წინა აღმასრულებელი დირექტორი დაგმეს საბანკო საიდუმლოების აქტის (BSA) უგულებელყოფისთვის. ჰეისმა აღიარა საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის ბოროტად გამოყენება თებერვალში.
DOJ აცხადებს, რომ 36 წლის ჰეისს, მაიამიდან, ფლორიდა, მიესაჯა ნახევარი წლით სახლში პატიმრობა და ორწლიანი პირობითი პატიმრობა. ჰეისმა დამატებით დათანხმდა 10 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა გადაიხადოს დანაშაულისგან მისი ფულადი ზრდის გამო.
ამერიკელმა ადვოკატმა დემიან უილიამსმა გააცნობიერა, რომ ციფრული ფულის გაცვლის სტადიის აშენებისას, რომელიც მას დიდი რაოდენობით დოლარის სარგებელს მოუტანდა, ჰეისი კატეგორიულად დაუპირისპირდა აშშ-ს რეგულაციას, რომელიც მოელის, რომ ორგანიზაციები შეასრულებენ თავიანთ როლს არასწორი ქმედებებისა და სიბილწეების თავიდან აცილებაში.
უილიამსმა დაამატა, რომ მან მიზანმიმართულად უგულებელყო გადასახადებისგან თავის არიდების შეთანხმებების ფუნდამენტური მტერიც კი, რაც საშუალებას აძლევდა Bitmex-ს ემუშავა მონეტარული ბიზნეს სექტორების ჩრდილში.
Bitmex-ის პრაიმ-ის ორმა სხვა მხარდამჭერმა, ბენჯამინ დალომ და სემ რიდმა, ასევე აღიარეს და დაჯავშნულნი არიან ადრე, ვიდრე გვიან.
ჰეისის მსგავსად, ორ სხვა პრემიერ მხარდამჭერს დამატებით სთხოვეს გადაიხადონ 10 მილიონი აშშ დოლარი საერთო ფულთან დაკავშირებულ სასჯელში.
ასევე წაიკითხეთ: ტოპ სტაბილკოინებმა მაისში $7 მილიარდი დაიხარჯა
მეტი არტურ ჰეისის შესახებ
არტურ ჰეისი არის ამერიკელი ბროკერი, ბიზნესმენი, დაქვემდებარებული დილერი, ბიტკოინის ადვოკატი და ფინტექს პიონერი. ის იყო BitMEX-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მთავარი მხარდამჭერი ბენ დელოსა და სამუელ რიდთან ერთად. BitMEX დაარსდა 2014 წელს, მშობელი ორგანიზაციაა HDR Global Trading.
ჰეისი არის BitMEX-ის და მშობელი ორგანიზაცია 100x Group-ის წინა აღმასრულებელი დირექტორი. BitMEX არის მოწინავე რესურსების გაცვლის ეტაპი, რომელმაც ტრილიონობით დოლარი გაცვალა ციფრული ვალუტის ვაჭრობაში. BitMex მდებარეობს სეიშელის კუნძულებზე. Hayes მდებარეობს ჰონგ კონგში. 2020 წლის ოქტომბერში ჰეისმა დაიბრუნა BitMEX-ის აღმასრულებელი დირექტორი.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/