თურქეთის ხელისუფლებამ FTX-ის დამფუძნებლის, სემ ბანკმენ-ფრიდის აქტივები ჩამოართვა

FTX კრიპტოვალუტის ბირჟის დაშლის გამოძიების ფონზე, თურქეთის ხელისუფლებამ ჩამოართვა სემ ბანკმენ-ფრიდის და სხვა ფილიალების, თურქეთის ხაზინისა და ფინანსთა სამინისტროს აქტივები. გამოაცხადა ოთხშაბათს.

განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოძიება FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ თაღლითობის ბრალდებებზეც დაიწყო.

ეს ნაბიჯი გასულ კვირას მოჰყვება ინიცირება ბირჟის დაშლის გამოძიების შესახებ, რომელიც აწარმოებდა ადგილობრივ შვილობილი კომპანია FTX Turkey-ს.

თურქეთი აიძულებს კრიპტო ბირჟებს მოახსენონ მეტი მომხმარებლის ინფორმაცია

FTX-თან ერთად, სააგენტო ასევე ეძებს ბირჟასთან დაკავშირებულ პირებსა და კომპანიებს, მათ შორის ფინანსურ ინსტიტუტებსა და კრიპტო აქტივების სერვისის პროვაიდერებს.

ორივე გამოძიებას, რომელიც დაიწყო ქვეყნის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების შესაბამისად, ხელმძღვანელობს ქვეყნის ფინანსური დანაშაულების გამოძიების საბჭო (MASAK), სახაზინო და ფინანსთა სამინისტროს დეპარტამენტი.

თურქეთის მთავრობა დამატებული კრიპტოვალუტის ბირჟები იმ სუბიექტების სიაში, რომლებიც ექვემდებარება ქვეყნის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების (AML/TF) რეგულაციებს 2021 წლის მაისში.

FTX აფეთქება

FTX, ოდესღაც სიდიდით მესამე კრიპტო ბირჟა ვაჭრობის მოცულობით, შეტანილი თავი XXX გაკოტრების დაცვის შესახებ აშშ-ში 11 ნოემბერს, ლიკვიდურობის პრობლემების შემდეგ და ახლა ნებაყოფლობითი ადმინისტრირების ქვეშ იმყოფება.

სავარაუდოდ, გაცვლა მოხდა კლიენტის ფულის გამოყენებით სარისკო საინვესტიციო ფსონების დადება Alameda Research-ის მეშვეობით, სავაჭრო ფირმა, რომელიც დაარსდა Bankman-Fried-ის მიერ.

ბანკმენ-ფრიდი იმავე დღეს გადადგა აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან და ამჟამად იმყოფება ბაჰამის კუნძულებზე, სადაც მისი მშობლები და კრიპტოვალუტის წარუმატებელი ბირჟის უფროსი აღმასრულებლები. იყიდა 121 მილიონი დოლარის ქონება მომხმარებელთა სახსრების გამოყენებით.

FTX-ის გაკოტრების მოსმენა: ბაჰამის ლიკვიდატორებმა საქმე გადასცეს დელავერში, კრედიტორის სახელები რჩება შესწორებული

ამ კვირის დასაწყისში, მოსამართლე, რომელიც ზედამხედველობს FTX საქმეს შეთანხმდნენ მე-15 თავის გაკოტრების საქმის ოფიციალურად გადატანა, რომელიც შეტანილი იყო ბაჰამელი ლიკვიდატორების მიერ ნიუ-იორკიდან დელავერში, ხოლო 50 საუკეთესო კრედიტორის სახელები და მისამართის შენახვა. დაახლოებით 3.1 მილიარდი დოლარი- რედაქტირებული.

ჯეიმს ბრომლის, FTX-ის ახალი მენეჯმენტის მრჩეველის თქმით, ბირჟაზე იყო „კორპორატიული კონტროლის ნაკლებობა“, ბანკმენ-ფრიდმა გამოიყენა FTX, როგორც მისი „პირადი ფეოდობა“.