(Bloomberg) — FTX კრიპტოვალუტის ბირჟის დამფუძნებელი სემ ბანკმენ-ფრიდი პასუხისმგებელია „ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფინანსურ თაღლითობაზე“ და სავარაუდო სქემის გამოძიება „ძალიან მიმდინარეობს“, განაცხადა სამშაბათს მანჰეტენის აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა.
ყველაზე წაკითხული ბლუმბერგიდან
Bankman-Fried-ს ბრალი წაუყენეს რვა კრიმინალურ ბრალდებაში, მათ შორის შეთქმულებაში და თაღლითობაში, იმისთვის, რომ სავარაუდოდ გამოიყენა მილიარდობით დოლარი კლიენტის სახსრებიდან მისი Alameda Research კრიპტო ფონდის გასაძლიერებლად. ბანკმენ-ფრიდი ორშაბათს დააკავეს ბაჰამის კუნძულებზე, სადაც ის ცხოვრობდა.
მიუხედავად იმისა, რომ 30 წლის Bankman-Fried შეიძლება არ მოერგოს იმ პიროვნების ტიპურ პროფილს, ვინც ატყუებს ინვესტორებს, "შეგიძლიათ ჩაიდინოთ თაღლითობა შორტებში და მაისურებში მზეზე - ეს ასევე შესაძლებელია", - თქვა უილიამსმა ნიუ-ში გამართულ პრესკონფერენციაზე. იორკი. სავარაუდო სქემა მოიცავდა "ბინძურ ფულს", რომელიც "გამოიყენებოდა ბანკმენ-ფრიდის სურვილს ეყიდა ორპარტიული გავლენა და გავლენა მოახდინოს ვაშინგტონში საჯარო პოლიტიკის მიმართულებაზე", - თქვა ფედერალურმა პროკურორმა.
”მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ჩვენი პირველი საჯარო განცხადება, ეს არ იქნება ჩვენი ბოლო”, - თქვა უილიამსმა.
პროკურორები ამტკიცებენ, რომ ბანკმენ-ფრიდმა ათი მილიონი დოლარი გამოიყენა პოლიტიკურ კამპანიებში უკანონო შენატანებისთვის.
„ის ნადირობდა თავის კლიენტებზე, ამ საქმის მსხვერპლებზე, ბოროტად იყენებდა არამარტო მის კომპანიას, არამედ საკუთარ თავს, როგორც ამ კომპანიის ლიდერს“, - თქვა FBI ნიუ-იორკის დირექტორის თანაშემწემ მაიკლ დრისკოლმა. „მინდა ცხადი ვიყო: ეს საქმე თაღლითობას ეხება. თაღლითობა თაღლითობაა. ”
ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, ბენკმენ-ფრიდს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებისთვის, ხოლო ხუთი წელი საქონლისა და ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისა და კამპანიის დაფინანსების თაღლითობისთვის, აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი ნათქვამია განცხადებაში. თეთრსაყელოიანი ბრალდებულები, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, იშვიათად იხდიან ნორმატიულ მაქსიმალურ სასჯელს.
აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ სამშაბათს ცალ-ცალკე უჩივლეს ბანკმენ-ფრიდს FTX-ის კოლაფსში მისი სავარაუდო როლის გამო.
2019 წელს FTX-ის დაარსების დღიდან, Bankman-Fried-მა „დაიწყო კლიენტების სახსრების ფარულად და არასწორად გადამისამართება მისი კრიპტო ჰეჯ-ფონდის Alameda კვლევისთვის“, - თქვა SEC-ის აღსრულების დირექტორმა გუბირ გრევალმა პრესკონფერენციაზე. „ბანკმენ-ფრიდის კარტების სახლი დაიწყო ნგრევა, როდესაც კრიპტო ფასები დაეცა 2022 წელს.
კოლაფსი აჩვენებს, რომ ვაჭრობა შეუსაბამო სავაჭრო პლატფორმაზე რისკებს უქმნის ინვესტორებს და არ გვთავაზობს დაცვას თაღლითობისგან, თქვა გრევალმა. ”აუცილებელია, რომ შეუსაბამო პლატფორმები შეესაბამებოდეს” აშშ-ს მარეგულირებლებს, თქვა მან.
„ასაფრენი ბილიკი უფრო მოკლეა მათთვის, რომ შემოვიდნენ და დარეგისტრირდნენ ჩვენთან, ხოლო მათთვის, ვინც ამას არ აკეთებს, აღსრულების განყოფილება მზადაა მიიღოს ზომები“, - თქვა გრევალმა.
წაიკითხეთ მეტი: Bankman-Fried Balks ექსტრადიციის დროს, როგორც აშშ-ს ესკიზების საქმე თაღლითობისთვის
– ბობ ვან ვორისის დახმარებით.
(განახლებები სავარაუდო დანაშაულისთვის მაქსიმალური სასჯელებით.)
ყველაზე წაკითხული Bloomberg Businessweek– დან
© Bloomberg LP
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html