სემ ბანკმენ-ფრიდის ერთ-ერთმა მთავარმა ლეიტენანტმა განუცხადა ბაჰამის ხელისუფლებას, რომ ფირმის კლიენტების სახსრები გამოიყენებოდა მისი საინვესტიციო ფონდის, Alameda Research-ის ბალანსზე ხვრელების გასაკეთებლად.
9 ნოემბერს ბაჰამის მარეგულირებელებთან საუბრისას, FTX Digital Markets-ის თანა-აღმასრულებელმა დირექტორმა რაიან სალამმა განუცხადა ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიის აღმასრულებელ დირექტორს კრისტინა რ. როლელს, რომ კლიენტის აქტივები, რომლებიც შესაძლოა ფლობდეს FTX-ს, გადაეცა Alameda Research-ს ჰეჯ-ფონდის ფინანსური ზარალის დასაფარად.
მომხმარებელთა აქტივების გადაცემა ეწინააღმდეგებოდა ნორმალურ კორპორატიულ მმართველობას და ოპერაციებს FTX Digital-ში, - წერდა როლი 11 ნოემბერს სასამართლო დოკუმენტში, რომელიც შეტანილ იქნა ბაჰამის უზენაეს სასამართლოში, რომელიც მოითხოვდა სასწრაფო ჩარევას მარეგულირებლისთვის კომპანიის კონტროლის ხელში ჩაგდების მიზნით. დარჩენილი აქტივები. ”მარტივად რომ ვთქვათ, ასეთი გადარიცხვები არ იყო დაშვებული ან თანხმობა მათი კლიენტების მიერ.”
სალამეს კომენტარებმა მარეგულირებელთან მიმართებაში ასევე აიძულა იგი გაეფრთხილებინა ბაჰამის პოლიცია და მოითხოვა გამოძიების ჩატარება კომპანიაში, „გადაუდებელ საფუძველზე“. პოლიციის მიმართ თხოვნაში აღნიშნულია, რომ სალამე 9 ნოემბერს ვაშინგტონში იმყოფებოდა.
FTX DM-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა უთხრა ოფიციალურ პირებს, რომ გადარიცხვისთვის საჭირო პაროლი მხოლოდ სამ ადამიანს ჰქონდა: Bankman-Fried, Nishad Singh და Gary Wang. ორშაბათს სასამართლოში FTX-ის წარმომადგენლებმა გაკოტრების პროცესის წარდგენისას დაასახელეს ბანკმენ-ფრიდი და ვანგი, როგორც პასუხისმგებელი სახსრების ცალკე ცვლაზე, ასევე ახალი ტოკენების მოპოვებაზე, მას შემდეგ, რაც მათ განაცხადეს გაკოტრების პროცესის დასაწყებად.
როლის მოთხოვნა, რომელიც სასამართლომ დააკმაყოფილა, შეტანილი იქნა ბაჰამის მთავრობის მიერ დღეს გაკოტრების საქმეში ახალ განცხადებაში, დელავერის ოლქის აშშ-ის გაკოტრების სასამართლოში არგუმენტების საპასუხოდ, რაც ვარაუდობს, რომ იგი კოორდინაციას უწევს ბანკმენ-ფრიდთან. .
FTX-ის იურისტები, რომლებიც წარმოადგენენ კომპანიის ახალ ხელმძღვანელობას, ამტკიცებენ, რომ Bankman-Fried, Wang და Bahamian ხელისუფლება, მათ შორის ფასიანი ქაღალდების კომისია, შესაძლოა დაარღვია გაკოტრების კანონი პროცესის დაწყების შემდეგ აქტივების მოძრაობის გარშემო. ბაჰამის მარეგულირებელს აქვს კატეგორიულად უარყო კოორდინაცია ბანკმენ-ფრიდთან და წარადგინა ეს დოკუმენტები, როგორც მტკიცებულება თავისი არგუმენტის დასადასტურებლად. საქმის თავმჯდომარე მოსამართლე იქნება მოისმინეთ შემდგომი არგუმენტები პარასკევს, 6 იანვარს დაგეგმილი საკითხის სრული მოსმენით.
მოთხოვნა მოვიდა იმ დღეს, როდესაც Binance-მა უარი თქვა FTX-ის შეძენის წინადადებაზე. ამ კვირის დასაწყისში ბანკმენ-ფრიდი დააკავეს ბაჰამის პოლიციამ, უარყო გირაო და ბრალდებული შეერთებული შტატების ფედერალური დიდი ნაფიც მსაჯულთა მიერ თაღლითობის ან თაღლითობის შეთქმულების ბრალდებით.
9 ნოემბერს ბაჰამის უზენაესი სასამართლოსადმი მიმართულ თხოვნაში როლემ წამოაყენა მსგავსი შეშფოთება, რაც ახლა FTX-ის იურისტების მიერ წამოჭრილი იყო: ბანკმენ-ფრიდმა ელფოსტით შესთავაზა ქვეყნის გენერალურ პროკურორს ბაჰამის მომხმარებლებისთვის თანხის სრულად დაბრუნება.
„განსაკუთრებით, SBF-მა ურჩია, რომ FTX-მა „ამოინაწილა სახსრები ბაჰამის მომხმარებლებისთვის“ და მზად არის დაუშვას ამ კლიენტებს ამ თანხების ამოღება“, წერს როლი 9 ნოემბერს. „კითხვა, რომელიც საბოლოოდ ჩნდება არის თუ არა ასეთი ტრანზაქციების დახასიათება, როგორც. გაუქმებული პრეფერენციები გადახდისუუნარობის რეჟიმის პირობებში და შემდგომში იწვევს ბაჰამის მომხმარებლებისგან თანხების უკან დაბრუნების მცდელობებს“.
”ნებისმიერ შემთხვევაში, კომისიას არ შეუძლია დაეთანხმოს FTX Digital-ის რომელიმე ინვესტორის ან კლიენტის შეღავათიან მოპყრობას,” - დასძინა მან.
უარი პასუხისმგებლობაზე: 2021 წლიდან მაიკლ მაკაფრიმ, The Block-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და უმრავლესობის მფლობელმა, აიღო სესხების სერია დამფუძნებელი და ყოფილი FTX და Alameda-ს აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდისგან. მაკკაფრიმ დატოვა კომპანია 2022 წლის დეკემბერში, მას შემდეგ, რაც ვერ გაამჟღავნა ეს ტრანზაქციები.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/195210/bankman-fried-lieutenant-alerted-regulators-to-misuse-of-customer-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss