ბინასმსოფლიოში ყველაზე დიდი კრიპტო ბირჟა ნარკოკარტელებისა და ფულის გათეთრების დიდი სამიზნეა.
კრიპტოვალუტების მიერ მოწოდებული ანონიმურობა კარტელებს თითქმის სრულყოფილ მარშრუტს უქმნის სახსრების გლობალურად გადასატანად.
თუმცა, ჯაჭვზე ჩატარებული ანალიზი სასარგებლო ინსტრუმენტია ამ პირების დასაკვირვებლად.
Tornado cash, კრიპტო შერევის ინსტრუმენტი იყო სანქცირებული აშშ-ს ხაზინის მიერ, ცუდი მსახიობების მიერ მისი ყოვლისმომცველი გამოყენების გამო სახსრების დასაბანად. სანქციებმა აიძულა ცუდი მოთამაშეები ეძიათ ალტერნატიული მარშრუტები, მათ შორის ცენტრალიზებული ბირჟები.
DEA-ს დარბევა ნარკოკარტელის წინააღმდეგ
მისი თქმით, მუხლი Forbes-ის მიერ გამოქვეყნებული ბანდა მოქმედებდა შეერთებულ შტატებში, ევროპაში, მექსიკასა და ავსტრალიაში. DEA იტყობინება, რომ კარტელმა 40 მილიონ დოლარამდე უკანონო შემოსავალი მოახდინა ბირჟის მეშვეობით.
დანაშაულის გამოძიება 2020 წელს დაიწყო, როდესაც ინფორმატორები Localbitcoin-ის გამოყენებით ურთიერთობდნენ დამნაშავეებთან, რომლებიც ვაჭრობდნენ კრიპტოვალუტებს ფიატისთვის.
Localbitcoins არის მარტივი peer-to-peer კრიპტო სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც იყენებს ესქროს სერვისს სავაჭრო მხარეებს შორის ნდობის უზრუნველსაყოფად.
დამნაშავე, მექსიკელმა კარლოს ფონგ ეჩავარიამ, ადანაშაულებდა მათ, რომ ფული "საოჯახო რესტორნებიდან და პირუტყვის რანჩოებიდან" მოდიოდა.
ეჭავვარია მოგვიანებით დააკავეს და დამნაშავედ ცნეს ნარკოტიკებთან და ფულის გათეთრებაში. განაჩენის გამოტანის მოლოდინში, DEA თვალყურს ადევნებდა მას blockchain მისამართები. ერთ-ერთმა მათგანმა მიუთითა, რომ გათეთრება გრძელდება.
ახალმა დამნაშავემ 42 მილიონ დოლარზე მეტი იყიდა და 38 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა გაყიდა. ხელისუფლებამ ამ თანხების ნაწილი ნარკოტრაფიკს დაუკავშირა.
შეიყვანეთ ბინას.
ბირჟის როლი ფიასკოში იყო ახალი დამნაშავის იდენტიფიცირება.
ეს რეალურად არის მაგალითი იმისა, თუ სად მუშაობს ბლოკჩეინ ტრანზაქციების გამჭვირვალობა კრიმინალური აქტორების წინააღმდეგ
Binance-ის გამოძიების უფროსი დირექტორი მეთიუ პრაისი
Binance-ი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ
მსგავსი შემთხვევები ადრეც იყო ბირჟაზე.
უახლესი შემთხვევის დროს, დამნაშავე ექსპლუატაციაში ANKR პროტოკოლი ტრილიონობით aBNBc ტოკენისთვის. შემოსავლების ნაწილი გაცვალეს BUSD-სა და BNB-ში და გადაირიცხა ბირჟაზე. ბირჟამ სწრაფად უპასუხა დაკავშირებული ანგარიშების გაყინვით. ANKR-მ დამნაშავე დაადგინა, როგორც მათი ყოფილი თანამშრომელი.
აპრილში, ჩრდილოეთ კორეის კიბერდანაშაულის ჯგუფმა Lazarus Group-მა გამოიყენა Ronin Axie infinity ეკოსისტემა 540 მილიონ დოლარზე მეტი. ლაზარემ მოპარული თანხები Tornado-ს ნაღდ ფულში და რამდენიმე სხვა ბირჟაზე გადაიტანა. Chainalysis-ის, სამართალდამცავების და წამყვანი ბირჟის ერთობლივი ძალისხმევით შეიქმნა ტრანზაქციის ბილიკი და გააყინა დანაშაულთან დაკავშირებული დაახლოებით 5.8 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა.
Hydra, რუსული ბნელ ქსელის ბაზარი, დაიხურა სამართალდამცავებსა და ბირჟას შორის თანამშრომლობის შემდეგ. მანამდე მედია პუბლიკაციებმა, სავარაუდოდ, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბირჟა აფინანსებდა Hydra-ს. Binance-ის თქმით, სამართალდამცავები არასოდეს დაიჭერდნენ Hydra-ს საქმის დამნაშავეებს კრიპტოვალუტის გარეშე.
Binance-ს აქვს იტყობინება ათობით მილიონი დოლარის დახარჯვა კიბერუსაფრთხოების დახვეწილი ექსპერტების რესურსების მოსაზიდად მთელს მსოფლიოში. გუნდი მოიცავს უსაფრთხოებისა და ინდუსტრიის 120-ზე მეტ ექსპერტს, მათ შორის IRS-ის, FBI-ს, აშშ-ს საიდუმლო სამსახურის, ევროპოლის და პოლიციის უწყებების ყოფილ თანამშრომლებს დიდ ბრიტანეთში, ევროპაში, აზიასა და ლათინურ ამერიკაში.
საბოლოო აზრები
კრიტიკოსებმა კრიპტოვალუტები დაარსების დღიდან ცუდი კუთხით აღიქვეს; ისინი ხედავენ, რომ ახალი ტექნოლოგია რევოლუციას მოახდენს ფინანსურ და გლობალურ კრიმინალში. ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა მკაცრი რეგულაციები ინდუსტრიის გასაკონტროლებლად.
დანაშაულთან ბრძოლაში Binance-მა დაამტკიცა, რომ ბლოკჩეინი შეიძლება იყოს ღირებული ინსტრუმენტი. ტექნოლოგიამ დაამტკიცა გამოყენების შემთხვევები გაყალბების თავიდან ასაცილებლად და შესყიდვების გამარტივებაში ინდუსტრიებში.
კრიპტო არ არის ანონიმური; ცენტრალიზებულ ბირჟებს შეუძლიათ მისამართის მფლობელების იდენტიფიცირება. ფსონის დამადასტურებელ მონეტებს, რომლებიც საკმაოდ აღიარებულნი არიან, შეუძლიათ დაბლოკონ მომხმარებლის სახსრები ბლოკჩეინზე; იფიქრეთ იმაზე, თუ რა ძალა აქვს მომხმარებელს ან ინდივიდს, რომელსაც აქვს უმრავლესობის წილი ბლოკჩეინის ეკოსისტემაზე.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/