ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED), სამართალდამცავმა სააგენტომ, რომელიც იძიებს ფინანსურ დანაშაულებს, გააყინა 647 მილიონი რუპიის (დაახლოებით 8 მილიონი დოლარი) საბანკო ბალანსი, რომელიც ეკუთვნის WazirX-ს, Binance-ს საკუთრებაში არსებულ ადგილობრივ კრიპტო ბირჟას.
პარასკევს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ED-მა ჩაატარა ჩხრეკა WazirX-ის თანადამფუძნებელს და CTO Sameer Mhatre-ს, როგორც ფულის გათეთრების გამოძიების ნაწილი ბირჟის წინააღმდეგ. ED იძიებს WazirX-ს გასული წლიდან მისი სავარაუდო ფულის გათეთრების როლისთვის, რომელიც დაკავშირებულია ჩინურ სასესხო აპლიკაციებთან, რომლებიც მონაწილეობდნენ ციფრულ დაკრედიტებაში ინდოეთში.
2019 წლიდან, გავრცელებული ინფორმაციით, ჩინური კომპანიების უმეტესობა ინდოეთში შედიოდა ბიზნესის დაკრედიტებისთვის ფინტექ აპლიკაციების დაარსებით, მაგრამ რადგანაც ინდოეთის სარეზერვო ბანკი (RBI) არ აძლევდა მათ არასაბანკო ფინანსური კომპანიის (NBFC) ლიცენზიას, ისინი დებდნენ ხელშეკრულებებს ადგილობრივ NBFC-ებთან. .
შედეგად, ED ბოლო დროს იძიებს უამრავ ინდურ NBFC კომპანიებსა და მათ ფინტექ პარტნიორებს „მტაცებლური სესხების პრაქტიკის გამო, რომელიც არღვევს RBI-ის მითითებებს და ტელეზარების გამოყენებით, რომლებიც ბოროტად იყენებენ პერსონალურ მონაცემებს და იყენებენ შეურაცხმყოფელ ენას მაღალი საპროცენტო განაკვეთების გამოძალვის მიზნით. სესხის მიმღებთაგან“, - ნათქვამია სააგენტოს პარასკევის განცხადებაში.
გამოძიების დაწყების შემდეგ, ამ ფინტექს აპლიკაციებიდან ბევრი დაიხურა და გადაიტანა „დიდი მოგება“ სხვადასხვა გზით, მათ შორის კრიპტო, ED-ის მიხედვით.
„ED-მა აღმოაჩინა, რომ დიდი ოდენობით თანხები გადაიდო ფინტექს კომპანიებმა კრიპტო აქტივების შესაძენად და შემდეგ საზღვარგარეთ გასათეთრებლად“, - ნათქვამია განცხადებაში. ”ეს კომპანიები და ვირტუალური აქტივები ამჟამად მიუკვლეველია.”
გამოძიების ფარგლებში, ED-მა ასევე გამოაქვეყნა გამოძახება კრიპტო ბირჟებზე და გაარკვია, რომ „თანხების მაქსიმალური რაოდენობა გადაინაცვლა WazirX ბირჟაზე და ასე შეძენილი კრიპტოაქტივები გადამისამართდა უცხო უცხოურ საფულეებში“.
WazirX და Mhatre არ თანამშრომლობდნენ ამ თანხების აღმოჩენაში, ED-ის თანახმად. Mhatre-ს აქვს „სრული დისტანციური წვდომა WazirX-ის მონაცემთა ბაზაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის არ აწვდის დეტალებს კრიპტოაქტივებთან დაკავშირებული ტრანზაქციების შესახებ, რომლებიც შეძენილია Instant Loan APP-ის თაღლითობის შედეგად მიღებული დანაშაულისგან“, - თქვა ED-მა.
მან განაგრძო ნათქვამი, რომ ”დაბალი KYC [იცოდე შენი კლიენტის] ნორმები, ტრანზაქციების თავისუფალი მარეგულირებელი კონტროლი WazirX-სა და Binance-ს შორის, ტრანზაქციების არ ჩაწერა ბლოკჩეინზე ხარჯების დაზოგვის მიზნით და საპირისპირო საფულეების KYC-ის ჩაწერამ უზრუნველყო, რომ WazirX-ს არ შეუძლია რაიმე ანგარიში გასცეს დაკარგული კრიპტო აქტივების შესახებ. ”
WazirX-ს ასევე არ უცდია კრიპტო აქტივების თვალყურის დევნება და Binance „იშვიათად პასუხობს შეკითხვებს [ელ.ფოსტით დაცულია],“ ED-ის მიხედვით.
”ჩვენ სრულად ვთანამშრომლობთ აღსრულების დირექტორატთან (ED) რამდენიმე დღის განმავლობაში და ვუპასუხეთ მათ ყველა შეკითხვას სრულად და გამჭვირვალედ,” - თქვა WazirX-მა The Block-ისთვის განცხადებაში. „ჩვენ არ ვეთანხმებით ედ-ის პრესრელიზში გავრცელებულ ბრალდებებს. ჩვენ ვაფასებთ ჩვენს შემდგომ სამოქმედო გეგმას“.
Binance-მა არ უპასუხა The Block-ის თხოვნას კომენტარისთვის პრესის დროისთვის.
განახლებები WazirX-ის კომენტარებით.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/161727/wazirx-bank-balances-frozen-ed-binance-crypto-exchange?utm_source=rss&utm_medium=rss