ბინასმსოფლიოში ყველაზე დიდი კრიპტოვალუტის ბირჟა კვლავ მარეგულირებელ ცხელ წყალშია. მიხედვით ა Reuters-ის ცნობით, კრიპტო ბირჟა განაგრძობდა კლიენტებთან ვაჭრობას ირანში, მიუხედავად აშშ-ს სანქციებისა და კომპანიის აკრძალვისა იქ ბიზნესის წარმოება. გამოძიებამ დაადგინა, რომ კრიპტო ტრეიდერები აკრძალვას აცილებდნენ მისი სერვისის გამოყენებით.
Binance-მა პოპულარობა მოიპოვა ირანელ ტრეიდერებში აშშ-ს სანქციების ფონზე
ათწლეულების მანძილზე შეერთებულ შტატებს გლობალური სანქციების უპირატესობა ჰქონდა. 2018 წელს სუპერ ძალამ აღადგინა სანქციები, რომლებიც მოიხსნა სამი წლით ადრე, როგორც ირანის ბირთვული შეთანხმების ნაწილი სუპერსახელმწიფოებთან. იმ ნოემბერში ბირჟამ აცნობა ირანელ მოვაჭრეებს, რომ აღარ მოემსახურებოდა მათ. ბირჟამ მოუწოდა თავის მომხმარებლებს გაყიდონ თავიანთი ანგარიშები.
თუმცა, შვიდმა ტრეიდერმა განუცხადა როიტერს, რომ მათ თავი აარიდეს აკრძალვას. ტრეიდერებმა განაცხადეს, რომ ისინი განაგრძობდნენ თავიანთ ანგარიშებს 2021 წლის სექტემბრამდე. კლიენტებს შეეძლოთ ვაჭრობა ერთი თვით ადრე, სანამ ბირჟამ გაზარდა AML ჩეკები და შეაჩერა ვაჭრობა მათთვის, ვისაც ელექტრონული ფოსტის მისამართი არ ჰქონდა.
გარდა მათ, ვინც Reuters-მა ჩაატარა ინტერვიუ, ირანში თერთმეტმა ადამიანმა თქვა თავის LinkedIn-ის პროფილებზე, რომ ისინიც იყვნენ ჩართული კრიპტო ვაჭრობით ბირჟაზე ქვეყნის 2018 წლის კრიპტოვალუტის აკრძალვის შემდეგ. არცერთ მათგანს არ უპასუხა კითხვებს. კომპანიამ იცოდა ბირჟის პოპულარობა ირანში. Reuters-ის მიერ მოპოვებული 10 შეტყობინების მიხედვით, ტოპ ბინას აღმასრულებლებმა იცოდნენ და აინტერესებდნენ ბირჟის ირანელი მომხმარებლების მუდმივად მზარდი რაოდენობა.
სუბიექტს არ გაუკეთებია კომენტარი იმის შესახებ, გააგრძელებს თუ არა ირანის მომსახურებას. ბლოგ-პოსტში, რომელიც გამოქვეყნდა რუსეთის წინააღმდეგ დასავლური ზომების საპასუხოდ, კომპანიამ განაცხადა, რომ მკაცრად იცავს საერთაშორისო სანქციებს. მან დასძინა, რომ მან შექმნა მსოფლიო შესაბამისობის სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შედის მსოფლიოში ცნობილი სანქციების და სამართალდამცავი ექსპერტები.
ბირჟის თანახმად, Binance-მა დანერგა „საბანკო კლასის ინსტრუმენტები“, რათა თავიდან აიცილოს აკრძალულ პირებს ან ორგანიზაციებს მისი სერვისით სარგებლობა. გარდა ამისა, ირანის მისიამ გაეროში ნიუ-იორკში არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას. Reuters-ის შვიდი იურისტისა და სანქციების ექსპერტის აზრით, ირანულმა ვაჭრობამ პლატფორმაზე შეიძლება გამოიწვიოს აშშ-ს მარეგულირებლების ინტერესი.
Binance-ის შესაბამისობა ცნობების თანახმად, ჩეკები იანვარში "სუსტად" შეფასდა. ეს მიუხედავად კომპანიის ზოგიერთი მაღალი რანგის ჩინოვნიკების შეშფოთებისაა. მტკიცებულებების შესაგროვებლად გამოყენებული იყო ინტერვიუები წინა ხელმძღვანელ პერსონალთან, შიდა კომუნიკაციები და მიმოწერა ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოებთან.
ბრალდებების შემდეგ, ბირჟამ განაცხადა, რომ ამაღლებს ინდუსტრიის სტანდარტებს. Reuters-ის ახალი ანგარიში ასახავს შესაბამისობის მონეტის განსხვავებულ მხარეს. პირველად, კრიპტო ინვესტორებს შეუძლიათ დააკვირდნენ, თუ როგორ აკლია Binance-ის შესაბამისობის პროგრამა, რაც სანქცირებული ტრეიდერებს მის პლატფორმაზე წვდომის საშუალებას აძლევს.
კრიპტოვალუტის ბირჟა სულ უფრო მეტ პოპულარობას იძენს. წელს ჟაომ, რომელიც უფრო ცნობილია როგორც CZ, გააფართოვა თავისი ბიზნესი ჩვეულებრივ ბიზნესებზე. მასკის Twitter-ის შემოთავაზებულმა შეძენამ ჟაოსგან 500 მილიონი დოლარის სტიმული მიიღო. მასკმა მას შემდეგ განაცხადა, რომ ტოვებს შეთანხმებას. გასულ თვეში ბირჟამ დაიქირავა პორტუგალიელი ფეხბურთელი და ბიზნესმენი კრიშტიანუ რონალდუ NFT-ების პოპულარიზაციისთვის.
დაემუქრება თუ არა კრიპტო ბირჟას სამართლებრივი ჯარიმები?
თუმცა, არსებობს შეზღუდვების გაფრთხილება. Binance-ს აქვს ჰოლდინგი კაიმანის კუნძულებზე. იგი აცხადებს, რომ მას არ აქვს ერთი შტაბი. თუმცა, ის არ გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ვინ მართავს მის მთავარ Binance.com ბირჟას, რომელიც არ იღებს მომხმარებლებს შეერთებული შტატებიდან.
ამის გამო, აშშ-ს მომხმარებლები მიმართავენ ცალკე ბირჟას, სახელად Binance. აშშ ბირჟას საბოლოოდ აკონტროლებს მისი დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ჩანგპენგ ჟაო, 2020 წლის მარეგულირებელი დოკუმენტის მიხედვით.
ადვოკატების თქმით, ეს სტრუქტურა ნიშნავს, რომ ბირჟა არის იმუნიზირებული აშშ-ს პირდაპირი სანქციებისგან, რომლებიც კრძალავს აშშ-ში დაფუძნებულ ბიზნესებს ირანში ბიზნესის წარმოებას. ეს იმიტომ ხდება, რომ ირანში ტრეიდერებმა გამოიყენეს Binance-ის მთავარი ბირჟა, რომელიც არ არის ამერიკული კომპანია. თუმცა, Binance-ს ემუქრება ის, რაც ცნობილია, როგორც "მეორადი სანქციები".
მეორადი სანქციები მიზნად ისახავს უცხოურ კომპანიებს, რომლებიც აწარმოებენ ბიზნესს სანქცირებულ სუბიექტებთან ან ხელს უწყობენ ირანელებს თავი აარიდონ აშშ-ს სანქციების რეჟიმს. მეორადი სანქციებმა ასევე შეიძლება შეაფერხოს ფირმის წვდომა შეერთებული შტატების ფინანსურ სისტემაში ჯარიმების დაწესებით, ლიცენზიების გაუქმებით და საბანკო ოპერაციების შეზღუდვით.
Binance-ის ექსპოზიცია დამოკიდებულია მხოლოდ იმაზე, გამოიყენეს თუ არა სანქცირებული მხარეები პლატფორმაზე. ის ასევე განიხილავს, აირიდეს თუ არა ირანელი მომხმარებლები აშშ-ს სავაჭრო ემბარგოს მათი ტრანზაქციების გამო. არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომ სანქცირებული ადამიანები იყენებდნენ Binance-ს. როდესაც ჰკითხეს ირანელებს, რომლებიც იყენებენ Binance-ს, აშშ-ს ხაზინის სპიკერმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე.
ტრეიდერები ეძებენ VPN-ებს გადარჩენისთვის ჩინეთის მიერ კრიპტოვალუტაზე შეზღუდვისა და ეკონომიკურად გაჭირვებულ ქვეყნებზე დაწესებული რამდენიმე ეკონომიკური სანქციების არსებობის შედეგად. ეს არის ზუსტად ის, რაც ხდება ირანში. თავად Binance-მა ადრე მხარი დაუჭირა VPN-ების გამოყენებას.
2019 წლის ივნისში, ჟაომ, Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, გამოაქვეყნა ტვიტერში, რომ ვირტუალური კერძო ქსელები (VPN) იყო „აუცილებლობა და არა ვარიანტი“. მან წაშალა განცხადება 2020 წლის ბოლომდე. როდესაც ჰკითხეს ტვიტის შესახებ, ბინას უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე. 2020 წლის ივლისში, Binance-მა გამოაქვეყნა „დამწყებთათვის VPN-ების გზამკვლევი“ თავის ვებსაიტზე.
ზოგადად, ჟაომ იცოდა კრიპტო მომხმარებლების შესახებ, რომლებიც გვერდს უვლიდნენ Binance-ის შეზღუდვებს. 2020 წლის ნოემბერში მან განაცხადა, რომ მომხმარებლები პოულობენ ჭკვიან მეთოდებს ჩვენი ბლოკების დროდადრო გადასაჭრელად და მოვაჭრეები უფრო ჭკვიანები უნდა იყვნენ იმის შესახებ, თუ როგორ დავბლოკავთ. აცნობიერებს თუ არა Binance-ს რა ხდება ირანში და თუ ასეა, კომპანია არ აიღებს პასუხისმგებლობას მისი მომხმარებლების მიერ სანქციების გვერდის ავლით? დაეკისრება თუ არა Binance პასუხისმგებლობას სასამართლოში ირანის სავაჭრო ფიასკოს გამო?
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/