Binance იყო საბოლოო დანიშნულება ბიცლატოსგან მილიონობით თანხისთვის

ფედერალურმა პროკურორებმა დალუქეს ა საბრალდებო დასკვნა ოთხშაბათს ნაკლებად ცნობილი კრიპტო ბირჟის წინააღმდეგ, სახელწოდებით Bitzlato, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ამან ხელი შეუწყო 700 მილიონი დოლარის გათეთრებას დაბინძურებული კრიპტოვალუტით, რომელიც დაკავშირებულია ახლა ჩაკეტილ ბნელ ბაზრობასთან Hydra-სთან და მილიონობით სხვა გამოსასყიდი პროგრამით.

ბლოკჩეინის მონაცემები აჩვენებს, რომ ათობით მილიონი დოლარი, რომელიც გაიარა Bitzlato-ზე, საბოლოოდ მოხვდა Binance-ის სადეპოზიტო საფულეებში, მიუხედავად ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მკაცრი სტანდარტებისა, რასაც Binance ამბობს. განხორციელებული აქვს.

Binance, მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტო ბირჟა, არ არის დაკავშირებული რაიმე კრიმინალურ აქტივობასთან და არც მარეგულირებელებს ადანაშაულებენ მას უკანონო თანხების შეგნებულად მიღებაში, თუმცა ბირჟა არის გავრცელებული ინფორმაციით, მისივე სისხლის სამართლის გამოძიება მიმდინარეობს იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებთან შესაბამისობასთან დაკავშირებით.

Bitzlato-ს სახსრების მოძრაობა ბადებს კითხვებს Binance-ის AML პრაქტიკის ეფექტურობის შესახებ, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ Binance-ის საკუთარი გარე AML გამყიდველი, ჯაჭვის ანალიზი, გამოაქვეყნა ანგარიში 2022 წლის თებერვალში შეფასებით, რომ ბიცლატოს 48-2019 წლების კრიპტოვალუტის ქვითრების 2021% იყო „არაკანონიერი ან სარისკო“.

ბიცლატოს უმაღლესი კრიპტო ბალანსი შეფასდა Arkham Intelligence-ის თანახმად, სულ რაღაც 6.6 მილიონი დოლარი. შედარებისთვის, Binance-ის უმაღლესი ბალანსი 60 მილიარდ დოლარზე მეტი იყო შეფასებული. მაგრამ მთლიანი ნაკადები ბიცლატოში და გარეთ იყო ასობით მილიონი დოლარი, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ბიცლატო იყო სამგზავრო სადგური მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ცდილობდნენ თავიანთი კრიპტოვალუტის შენარჩუნებას უფრო დამკვიდრებულ ბირჟებზე.

უფრო დიდ ბირჟაზე, როგორიცაა Binance ან მონეტამაგალითად, ბევრი მომხმარებელი ირჩევს პლატფორმას ნება დართოს მათი კრიპტო ტოკენების დაცვა. მაგრამ უფრო მცირე ბირჟებს ხშირად შეუძლიათ იმოქმედონ, როგორც ერთგვარი ხიდი იმ ერთეულს შორის, რომელიც სურს გადაიტანოს მონეტები და საბოლოო დანიშნულება, სადაც ტოკენები იქნება დაცული. Crypto შეიძლება იჯდეს ერთ-ერთ ამ შუალედურ პლატფორმაზე მხოლოდ რამდენიმე წუთის განმავლობაში.

A FinCEN ანგარიში ოთხშაბათიდან აღნიშნა, რომ Binance იყო Bitzlato-ს უმსხვილესი კონტრაგენტი, მაგრამ ბლოკჩეინის მონაცემები ცხადყოფს ელემენტარულ ძალისხმევას დამალვა, საიდან მოდიოდა თანხები, სანამ ისინი Binance-ის პატიმრობაში მოვიდოდნენ.

ისევე, როგორც ტრადიციულ ფინანსებში, სადაც ფული გადადის ბანკიდან ბანკში და ჰოლდინგ კომპანიებს შორის, კრიპტო აქტივების გადატანა მრავალი საფულეში არის ფულის ნაკადის დაფარვის ელემენტარული გზა. მაგრამ აქტივების თვალყურის დევნება ბლოკჩეინის მეშვეობით შედარებით მარტივი პროცესია, რადგან ყველა ტრანზაქცია აღირიცხება საჯარო ხელმისაწვდომ წიგნში.

მთელი 2022 წლის განმავლობაში და იმ ხანმოკლე კვირის განმავლობაში, როდესაც Bitzlato 2023 წელს მუშაობდა, მხოლოდ 9.7 მილიონი დოლარი გადავიდა პირდაპირ Bitzlato-დან Binance-ში, Arkham Intelligence-ის მონაცემებით. Bitzlato-ს ფუნქციონირების ოთხი წლის განმავლობაში, მხოლოდ 52 მილიონი დოლარი გადავიდა ბირჟიდან პირდაპირ Binance-ში, იგივე მონაცემთა ნაკრები აჩვენებს.

მაგრამ Bitzlato-ს ზოგიერთი უმსხვილესი გაცვლის პარტნიორის მოკლე მიმოხილვა მიუთითებს იმაზე, რომ ათობით მილიონი სხვა შემოვიდა Bitzlato-დან სხვა კრიპტო საფულეებით Binance-ში, თანხების წარმოშობის დამალვის აშკარა მცდელობის მიზნით.

CNBC-მ გადახედა ტრანზაქციის მონაცემებს Bitzlato-ს გადინების ათი უმსხვილესი მიმღებისთვის, რომლებმაც შეაგროვეს $45 მილიონზე მეტი Bitzlato-დან წარმოშობილ სახსრებში. ამ საფულეებმა ასევე მიიღეს მილიონობით მეტი თანხა სხვა ბირჟებიდან, მათ შორის Huobi, FTX, Poloniex, Nexo და WhiteBIT, უკრაინული ბირჟიდან.

ბიცლატოს ერთმა ვეშაპმა გადაიტანა 21 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტები, მათ შორის ეთერში მდე tether, დოლარზე მიბმული სტაბილკოინი, ბიცლატოდან შუამავალ საფულემდე. იქიდან, ოთხი წლის განმავლობაში, ამ შუამავალმა საფულემ დაახლოებით 15 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა შეიტანა Binance-ის პლატფორმაზე, Arkham Intelligence-ის მონაცემებით.

მთლიანობაში, Bitzlato-სთან დაკავშირებულმა ხუთმა უმსხვილესმა საფულემ 30 მილიონ დოლარზე მეტი გაგზავნა პირდაპირ Binance-ს. მილიონობით მეტი მცირე ტრანზაქცია საბოლოოდ დასრულდა Binance-ის საფულეებში.

ჯაჭვზე არსებული მონაცემები ვერ ასახავს რაიმე დამატებით თანხებს, რომლებიც Binance-ში გადავიდა Bitzlato-დან მიქსერების მეშვეობით, სერვისები, რომლებიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გაახილონ თავიანთი კრიპტო-ს წარმოშობა და საბოლოო წერტილი. ის ასევე არ გვთავაზობს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა სახის სააღსრულებო ქმედებები შეიძლება განახორციელოს Binance-მა მავნე დეპოზიტებისგან დასაცავად, მათ შორის ამ თანხების ჩამორთმევის შემდეგ, როდესაც ისინი მოხვდება Binance-ის საფულეებში.

მაგრამ Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჩანგპენგ ჟაო ხშირად ამტკიცებს მისი ბირჟის აგრესიულ ძალისხმევას პლატფორმაზე გადინებული უკანონო თანხების შესამცირებლად. ამ კვირის დასაწყისში, Binance-მა გამოაცხადა, რომ ჩამოართვა მილიონობით დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა, რომელიც დაკავშირებულია ჩრდილოეთ კორეის ჰაკერულ ჯგუფთან, სახელწოდებით Harmony.

CNBC დაუკავშირდა Binance-ს და სთხოვა, რომ პლატფორმამ გაიზიაროს თავისი მიდგომა პლატფორმაზე დაბინძურებული სახსრების დაშვების თავიდან ასაცილებლად. ჩვენ ასევე ვკითხეთ, იცოდა თუ არა Binance-მა, რომ Bitzlato სავარაუდოდ გამოიყენებოდა ფულის გასათეთრებლად და თუ ასეა, რატომ იყო Bitzlato-ს თანხები მის პლატფორმაზე. ჩვენ მაშინვე არ მოგვისმენია კომენტარის შესახებ ჩვენი მოთხოვნა.

მიუხედავად ამისა, Reuters დეკემბერში იტყობინება რომ ფედერალური პროკურორები განიხილავდნენ ბრალდების წაყენებას „გრძელვადიანი“ სისხლის სამართლის გამოძიებაში Binance-ისა და Zhao-ს AML-ის კანონებთან შესაბამისობაში მოყვანასთან დაკავშირებით. სააღსრულებო მოქმედებების ტემპი ვარაუდობს, რომ აშშ-ს მარეგულირებლები უკვე აკვირდებიან უკანონო კრიპტოვალუტის ნაკადს თვალყურის დევნებაზე, სადაც არ უნდა მოხდეს ეს.

„ოფშორში ოპერირება ან თქვენი სერვერების კონტინენტური აშშ-დან გადატანა არ დაგიცავთ“, - აღნიშნა გენერალური პროკურორის მოადგილემ ლიზა მონაკომ ოთხშაბათს. „თუ თქვენ არღვევთ ჩვენს კანონებს ჩინეთიდან თუ ევროპიდან, ან ბოროტად არღვევთ ჩვენს ფინანსურ სისტემას ტროპიკული კუნძულიდან — თქვენ შეგიძლიათ ელოდოთ პასუხის გაცემას თქვენს დანაშაულებზე შეერთებული შტატების სასამართლო დარბაზში“.