შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) გამოაქვეყნა პრეს-რელიზი 12 წლის 2023 იანვარს. PR-ის თანახმად, „სან დიეგოს ფედერალურმა რაიონულმა სასამართლომ ბრძანა, რომ $17 მილიონზე მეტი ანაზღაურება გადაეცეს დაახლოებით 800 მსხვერპლს 40-ზე მეტი სხვადასხვა ქვეყნიდან. მათი საინვესტიციო დანაკარგების გამო BitConnect-ში, მასიური კრიპტოვალუტის საინვესტიციო სქემა, რომელმაც მოატყუა ათასობით ინვესტორი მთელ მსოფლიოში.”
თუმცა, 16 წლის 2021 სექტემბერს, გლენ არკარო, აშშ-ში დაფუძნებული BitConnect-ის წამყვანი პრომოუტერი, ცნო დამნაშავედ შეთქმულებაში სადენიანი თაღლითობის ჩადენაში. და 25 წლის 2022 თებერვალს, BitConnect-ის დამფუძნებელს, სატიშ კუმბანს ბრალი წაუყენეს მრავალმილიარდ დოლარის თაღლითობაში მისი ცენტრალური როლისთვის.
გარდა ამისა, როგორც მისი საპროცესო ნაწილი, არკარომ აღიარა, რომ სხვებთან შეთქმულებას ახორციელებდა კრიპტოვალუტის მიმართ ინვესტორების ინტერესის გამოსაყენებლად, BitConnect-ის საწყისი მონეტების შეთავაზებისა და ციფრული ვალუტის გაცვლის თაღლითური მარკეტინგის გზით, როგორც მომგებიანი ინვესტიცია.
თავის თანამოაზრეებთან ერთად მან შეცდომაში შეიყვანა ინვესტორები BitConnect-ის „კრედიტის პროგრამის“ შესახებ. ამ პროგრამის ფარგლებში, Arcaro-მ რეკლამირება მოახდინა BitConnect-ის სავარაუდო საკუთრების ტექნოლოგიას, რომელიც ცნობილია როგორც "BitConnect Trading Bot" და "Volatility Software", როგორც შეუძლია მნიშვნელოვანი მოგების გენერირება და გარანტირებული ანაზღაურება ინვესტორების ფულის გამოყენებით ვაჭრობისთვის კრიპტოვალუტის გაცვლის ბაზრებზე. DOJ-ს მიხედვით.
აღსანიშნავია, რომ არკარომ და მისმა თანამოაზრეებმა დარწმუნდნენ, რომ BitConnect-ში დაბანდებული თანხის 15%-მდე მიდიოდა პირდაპირ სლაშ ფონდში, რათა გამოიყენებოდა მისი მფლობელისა და პრომოუტერების სასარგებლოდ.
BitConnect-მა აწარმოა სახელმძღვანელო Ponzi სქემით, გადაიხადა ადრინდელი BitConnect ინვესტორები შემდგომი ინვესტორების ფულით.
BitConnect: Ponzi სქემა
BitConnect, კრიპტო პლატფორმა, რომელიც ამოქმედდა 2016 წელს, რომლის მიზანი იყო მომხმარებლებს საშუალება მისცენ სესხის გაცემას BitConnect Coin-ის (BCC) ღირებულება პროცენტის გადახდის სანაცვლოდ. 7 წლის 2017 ნოემბერს, გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ გამოსცა BitConnect-ის ორთვიანი შეტყობინება მისი ლეგიტიმურობის დასამტკიცებლად. შემდეგ, 3 წლის 2018 იანვარს, ტეხასის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საბჭომ გამოსცა კრიპტო პლატფორმის შეწყვეტა და შეჩერება და მას პონზის სქემა უწოდა.
ის 2018 წელს დაინგრა მას შემდეგ, რაც 2.4 ქვეყნიდან 4,000-ზე მეტი ადამიანისგან 95 მილიარდი დოლარი მოიპარა.
უნდა აღინიშნოს, რომ Bitconnect Coin იყო მსოფლიოს 20 ყველაზე წარმატებულ კრიპტოვალუტის ტოკენებს შორის, სანამ მისი ფასი არ დაეცა მას შემდეგ, რაც ტრეიდერებმა დაიწყეს ნდობის დაკარგვა. BCC 0.17 წლის დეკემბერში ICO-ს შემდგომი ფასიდან $463-დან 2017 აშშ დოლარამდე გაიზარდა; ის შემცირდა 0.40 აშშ დოლარამდე 11 წლის 2019 მარტისთვის.
Wall Street Journal-ის თანახმად, 2021 წლის სექტემბერში ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) უჩივლა BitConnect-ს, რომელმაც, სავარაუდოდ, ჩაატარა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თაღლითობა კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით.
ენდრიუ არის ბლოკჩეინის დეველოპერი, რომელმაც დაამთავრა თავისი ინტერესი კრიპტოვალუტების მიმართ სწავლის დასრულების შემდეგ. ის დეტალების გულმოდგინე დამკვირვებელია და დეველოპერობასთან ერთად იზიარებს თავის გატაცებას წერით. მისი ცოდნა ბლოკჩეინის შესახებ ეხმარება მას უნიკალური პერსპექტივა მისცეს თავის ნაწერს
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/