BitMEX-ის თანადამფუძნებელს ბენჯამინ დელოს 30 თვიანი პირობითი პატიმრობა მიუსაჯეს

BitMEX-ის თანადამფუძნებელმა ბენჯამინ დელომ მიიღო 30 თვიანი პირობითი პატიმრობა სახლში პატიმრობის გარეშე საბანკო საიდუმლოების აქტის (BSA) დარღვევისთვის.

სასჯელი ხურავს იურიდიულ თავს, რომელიც დაიწყო 2020 წლის შემოდგომაზე, როდესაც აშშ-მ დაადანაშაულა Delo და თანადამფუძნებლები არტურ ჰეისი და სამუელ რიდი "აშშ-ს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მოთხოვნების თავიდან აცილებაში" მათ კრიპტო ბირჟასთან, BitMEX-თან დაკავშირებულ საქმიანობაში. ჰეისმაც და დელომაც აღიარეს დამნაშავეები BSA-ს დარღვევის ერთ პუნქტში, რაც მაქსიმუმ XNUMX წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 

ჰეისმა თავი აარიდა ციხეს, მაგრამ მიიღო ექვსთვიანი შინაპატიმრობა, როგორც ორწლიანი გამოსაცდელი პერიოდის ნაწილი. ჰეისს მიეცემა უფლება გამგზავრება საკუთარ სახლში სინგაპურში დარჩენილი გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში, როგორც კი აშშ-ში ექვსთვიანი შინაპატიმრობა მოიხდის.

დღევანდელ სხდომაზე მოსამართლე ჯონ გ. კოელტლმა დელოს 30 თვიანი პირობითი პატიმრობა შინ პატიმრობის გარეშე მიუსაჯა. განაჩენი წყვეტს Delo-ს ყველა მარეგულირებელ საქმეს BitMEX-თან დაკავშირებით.

„ბენი მოხარულია, რომ საბოლოოდ ხაზს უსვამს ამ საკითხს და მოუთმენლად ელის, რომ დააბრუნოს თავისი ყურადღება, დრო და ენერგია თავის საქველმოქმედო საქმიანობაზე“, - თქვა სმიტ ვილაზორის წარმომადგენელმა, რომელიც წარმოადგენს დელოს.

განაჩენის გამოტანის წინ, მისმა იურიდიულმა ჯგუფმა წარადგინა წერილი, რომელშიც მოითხოვდა გამოსაცდელი სასჯელის მოხდის ჰონგ კონგში, სადაც დელო ცხოვრობს, ჯარიმის ან პატიმრობის გარეშე. ჰეისმა და დელომ უკვე გადაიხადეს 10 მილიონი აშშ დოლარი სამოქალაქო ფულადი ჯარიმები სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიაში, როგორც მათ წინააღმდეგ პარალელური სამოქალაქო საჩივრის ნაწილი. 

ორივე შემთხვევაში პროკურატურამ მოითხოვა უფრო მკაცრი სასჯელი, ვიდრე დაწესებული იყო. ჰეიზის შემთხვევაში, იუსტიციის სამინისტრომ მოითხოვა 6-12 თვეზე მეტი პატიმრობა, რასაც ჩვეულებრივი გაიდლაინები გვირჩევენ, თუმცა ჰეისის გუნდმა მოითხოვა მხოლოდ გამოსაცდელი ვადა. დელოს შემთხვევაში, იგი ამტკიცებდა, რომ თანადამფუძნებლების სასჯელებს შორის უნდა ყოფილიყო თანასწორობა და მოუწოდა დელოს მიეღო იგივე სასჯელი, როგორც ჰეისი: ორწლიანი პირობითი პატიმრობა ექვსთვიანი შინაპატიმრობით აშშ-ში. მოსამართლე საბოლოოდ არ დათანხმდა და უარი თქვა სასჯელში შინაპატიმრობის ჩართვაზე. 

„მოხარული ვართ, რომ სასამართლომ სათანადოდ უარყო მთავრობის ცინიკური მცდელობა, გაზვიადებულიყო საბანკო საიდუმლოების აქტის ბრალდების სერიოზულობა ამ საქმეში“, - თქვა სმიტ ვილაზორის წარმომადგენელმა, Delo-ს წარმომადგენელმა. ”დღევანდელი პრობაციის სასჯელი აღიარებდა, რომ ეს საქმე მოიცავდა შესაბამისობის დარღვევას, რამაც გამოიწვია რეგულირების დარღვევა - და მეტი არაფერი.”