არტურ ჰეისმა, ოდესღაც უდიდესი კრიპტო წარმოებულების ბირჟის, BitMex-ის დამფუძნებელი, ცნო დამნაშავედ საბანკო საიდუმლოების შესახებ აქტის დარღვევაში, განაცხადა აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა.
ბირჟა ადრე არ ახორციელებდა AML და KYC მოთხოვნებს, რომლებიც იძლეოდა ფულის გათეთრებას და სანქციების გვერდის ავლით იუსტიციის დეპარტამენტს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ირანელები იყენებდნენ მას.
”რადგან კრიპტოვალუტები და ტექნოლოგიები, რომლებიც შექმნილია მათი ვაჭრობის გასაადვილებლად, იზრდება, ვირტუალური ვალუტის ეკონომიკაში ჩართული კომპანიები გახდნენ კრიტიკული კარიბჭეები, რათა უზრუნველყონ აშშ-ს ბაზრები სამართლიანი, ეფექტური და უსაფრთხო.
შეერთებულ შტატებში ოპერირების შესაძლებლობები და უპირატესობები ლეგიონურია, მაგრამ მათ თან აკისრიათ ვალდებულება ამ ბიზნესებისთვის, რათა დავეხმაროთ კრიმინალისა და კორუფციის აღმოფხვრაში“, - თქვა აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა.
ბენჯამინ დელო ასევე აღიარა დამნაშავედ იმავე ბრალდებაში, ორივემ ცალ-ცალკე გადაიხადა 10 მილიონი დოლარის ოდენობის სისხლის სამართლის ჯარიმა, სანამ ისინი ელოდნენ განაჩენს.
BitMex-მა ახლა დანერგა საიდენტიფიკაციო მოთხოვნები და არ დაუშვებს პლატფორმაზე დეპონირებული აქტივების გატანას AML/KYC-ის განხორციელებამდე, თუნდაც 500$-ზე დაბალი თანხებისთვის.
ადრე ისინი არ ასრულებდნენ იდენტიფიკაციის მოთხოვნებს, რადგან ისინი ახორციელებდნენ მხოლოდ ბიტკოინის დეპოზიტებს და ასე ფიქრობდნენ, რომ შეეძლოთ ეს დაეტოვებინათ fiat/btc ბირჟებზე.
თუმცა, შეერთებული შტატები ადგენს იდენტიფიკაციის მოთხოვნებს, რომლებიც ვრცელდება მხოლოდ კრიპტო ბირჟებზეც და შესრულებისას BitMex ახლა მათ მიმართავს თუნდაც პენი თანხებისთვის.
წყარო: https://www.trustnodes.com/2022/02/25/bitmex-founder-arthur-hayes-pleads-guilty