- Bittrex გადაიხდის აშშ-ს ფინანსთა სამინისტროს სანქციებს
- აშშ-ს ხაზინა ამტკიცებდა, რომ 2014-დან 2017 წლამდე მან შეინარჩუნა ცუდი შესაბამისობის პროგრამა.
- Bittrex-მა აღიარა, რომ მან დაუშვა მომხმარებლები სანქცირებული იურისდიქციებიდან
Bittrex, კრიპტოვალუტა გაცვლა, დათანხმდა 30 მილიონ დოლარზე ნაკლები ჯარიმების გადახდას და ყურადღებით დააკვირდა მის შესაბამისობის პროგრამას, როგორც შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტთან შეთანხმების ნაწილი ბრალდებების შესახებ, რომ მან შემთხვევით დაარღვია ფედერალური სანქციები.
ანგარიშსწორებები სამშაბათს გამოაქვეყნა ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელმა (FinCEN), სახაზინო ფულის გათეთრების მაკონტროლებელი ორგანიზაცია და საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი (OFAC), ფედერალური მთავრობის სანქციების აღმსრულებელი.
OFAC-მა განაცხადა, რომ Bittrex-მა უკვე მოაგვარა ეს საკითხები ფულადი სანქციების გარდა. დასკვნაში ნათქვამია, რომ 2014 წლიდან 2017 წლის ბოლომდე Bittrex-მა სანქცირებულ ქვეყნებში, როგორიცაა ირანი, კუბა, სუდანი, სირია და ყირიმი, დაახლოებით 1,800 ადამიანს მისცა საშუალება, გამოიყენოს თავისი პლატფორმა 116,000-ზე მეტი ტრანზაქციის შესასრულებლად, დაახლოებით 260 მილიონი დოლარის ღირებულების.
Bittrex-მა განაცხადა, რომ ის ინარჩუნებდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროცესებს და სანქციებს
მას შემდეგ, ვაშინგტონში, სიეტლში ბირჟამ გადადგა ნაბიჯები სანქციების შავი სიების უკეთ შესასრულებლად. უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისი (OFAC) ახორციელებს მთელ რიგ ყოვლისმომცველ სანქციებს, რომლებიც კრძალავს აშშ-ს მოქალაქეებს და ნებისმიერ ამერიკულ მიწაზე მყოფ ადამიანებს ამ იურისდიქციების ადამიანებთან ურთიერთობას ან მომსახურების მიწოდებას.
Bittrex-მა რამდენიმე წლის წინ აღიარა, რომ ირანელ და სხვა სანქცირებულ მომხმარებლებს მის პლატფორმაზე დარეგისტრირების უფლება მისცა. 2019 წელს, გაცვლა შესთავაზა ზოგიერთ მომხმარებელს თანხის დაბრუნება.
Bittrex-მა განცხადებაში განაცხადა, რომ ის იყენებდა დაუდგენელ მესამე მხარეებს და სერვისის პროვაიდერებს, რათა დაეხმარონ მას ანგარიშების გადამოწმებაში და სანქციების შესაბამისობის შემოწმებაში. გარდა ამისა, Bittrex-მა შეინარჩუნა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროცესები და სანქციების დაცვა.
FinCEN-მა დააჯარიმა Bittrex 29.8 მილიონი დოლარით, მაგრამ განაცხადა, რომ დარიცხავს ბირჟის 24 მილიონი დოლარის OFAC ჯარიმას.
მიუხედავად იმისა, რომ OFAC ყურადღებას ამახვილებდა სანქციების სავარაუდო დარღვევებზე, FinCEN-ის ანგარიშსწორება ფოკუსირებული იყო Bittrex-ის სავარაუდო წარუმატებლობაზე საეჭვო აქტივობის ანგარიშების (SARs) წარდგენის შესახებ იმავე პერიოდის განმავლობაში.
FinCEN-ის თანახმად, Bittrex-მა „ვერ შეიტანა“ SAR 200 ტრანზაქციაზე, რომელიც მოიცავს 140,000 დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტას და 22 ტრანზაქციას, რომლებიც მოიცავს 1 მილიონ დოლარზე მეტს.
FinCEN-ის თანახმად, Bittrex-მა ვერ შეძლო ტრანზაქციის ეფექტური მონიტორინგი თავის სავაჭრო პლატფორმაზე, ეყრდნობოდა მინიმუმ ორ თანამშრომელს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მინიმალური ტრენინგით და გამოცდილებით, რათა ხელით გადახედონ ყველა ტრანზაქციას საეჭვო აქტივობაზე, რომელიც ზოგჯერ აღემატებოდა 20,000-ს. day” და “Bittrex-მა ვერ განახორციელა ეფექტური ტრანზაქციის მონიტორინგი თავის სავაჭრო პლატფორმაზე.
Bittrex დაჯარიმდა FinCEN-ის მიერ 29.8 მილიონი დოლარით, მაგრამ სააგენტომ განაცხადა, რომ ის დაკრედიტდება ბირჟის $24 მილიონი OFAC ჯარიმა, ასე რომ კომპანიას მოუწევს გადაიხადოს სულ რაღაც $30 მილიონი.
Bittrex-მა განაცხადა, რომ მოხარულია ბრალდებების მოგვარებით განცხადებაში, რომელიც მან კომპანიის ადვოკატის მეშვეობით გაგზავნა.
განცხადებაში ნათქვამია: „მორიგება უზრუნველყოფს სრულ გადაწყვეტას როგორც OFAC-ის გამოძიებას სანქცირებულ იურისდიქციებში ტრანზაქციებზე, რომლებიც ძირითადად ხდებოდა 2017 წლამდე და FinCEN-ის მტკიცებას, რომ Bittrex-მა სრულად არ განახორციელა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამის კონტროლი 2018 წლამდე.“ მნიშვნელოვანია, რომ ორივე OF. და FinCEN აღიარებენ, რომ Bittrex-ის მუდმივი რეაგირების გამოსწორების მცდელობებმა მნიშვნელოვნად შეამცირა მომავალი დარღვევების ალბათობა.
ნენსი ჯ. ალენი არის კრიპტო ენთუზიასტი და თვლის, რომ კრიპტოვალუტები შთააგონებენ ადამიანებს, იყვნენ თავიანთი ბანკები და გადადგნენ ტრადიციული ფულადი გაცვლის სისტემებისგან. ის ასევე დაინტერესებულია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით და მისი ფუნქციონირებით.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/