კრიპტო კრედიტორი Celsius აწარმოებდა უფრო სარისკო ბიზნესს, ვიდრე რეკლამირებული იყო და ვერ დააფიქსირა ასობით მილიონი ზარალი, ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც აღმასრულებელმა დირექტორმა ალექს მაშინსკიმ 68 მილიონ დოლარზე მეტი განაღდა, სასამართლოს მიერ გამოტანილი ანგარიშის მიხედვით მისი გაკოტრების შესახებ.
„კულისებში ცელსიუსი თავის საქმეს სრულიად განსხვავებულად აწარმოებდა, ვიდრე ის ავრცელებს თავის მომხმარებლებს ყველა საკვანძო კუთხით“, - თქვა შობა პილეიმ, რომელიც დამოუკიდებელ გამომცდელად დაინიშნა. თითქმის 700-გვერდიანი ანგარიში დღეს გამოუშვეს. „ცელსიუსმა თავიდანვე მიატოვა გამჭვირვალობის დაპირება“.
მოხსენებაში ასევე დეტალურადაა აღწერილი თანამშრომლების შიშები იმის შესახებ, იცავდნენ თუ არა ისინი კანონს, მათ შორის ჰარუმი ურატა-ტომპსონის კომენტარები, რომელიც 2020 წლის თებერვლიდან 2021 წლის ნოემბრამდე მსახურობდა მთავარ ფინანსურ ოფიცერად, რომ „ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას, შესაძლოა უკანონო“.
პილაის თქმით, Celsius-ის მარკეტინგი ეუბნებოდა მომხმარებლებს, რომ მან განახორციელა დაბალი რისკის და სრულად უზრუნველყოფილი ინვესტიციები მის მიერ შემოთავაზებული შემოსავლის უზრუნველსაყოფად. თუმცა როცა გამსესხებელი შეტანილი მე-11 თავის გაკოტრების დაცვისთვის გასული წლის ივლისში, მან გამოაცხადა 1.2 მილიარდი დოლარის ხვრელი თავის ბალანსზე.
და მაშინ, როცა 2022 წლის კრიპტო დათვების ბაზარი ზეწოლას ახდენდა ცელსიუსის ფინანსებზე, პრობლემები უკვე 2020 წელს დაიწყო.
2021 წლის ივნისისთვის, ხარის ბაზრის მწვერვალზე, ცელსიუსის ინსტიტუციური სესხების პორტფელის მესამედი იყო სრულიად არაუზრუნველყოფილი და ნახევარზე მეტი არასრულფასოვანი იყო უზრუნველყოფილი, თქვა გაკოტრების გამომცდელმა. ფირმამ ასევე აღიარა 800 მილიონი დოლარის ზარალი 2021 წელს Grayscale, KeyFi, Stakehound და Equities First Holdings-ის ინვესტიციებიდან. მან არ შეატყობინა ეს ზარალი თავის მომხმარებლებს, როდესაც ისინი გაჩნდა, ნათქვამია მოხსენებაში.
"OTC flywheel"
მოხსენების თანახმად, ცელსიუსმა ასევე გამოიყენა ბიტკოინისა და ეთერის მომხმარებელთა სახსრები საკუთარი მშობლიური ტოკენის CEL შესაძენად, რომელიც ასევე ადანაშაულებდა ცელსიუსს CEL-ის მარკეტინგული დონის დამალვაში.
გამსესხებელმა გამოიყენა სტრატეგია სახელწოდებით „OTC flywheel“, სადაც ის ყიდდა CEL ტოკენებს კერძო, ურეცეპტო ტრანზაქციებში და განახორციელებდა კომპენსირებულ შესყიდვებს საჯარო ბაზარზე, რაც, მისი აზრით, გავლენას მოახდენდა სავაჭრო ფასზე.
ცელსიუსის თანამშრომლები 2022 წელს რეგულარულად განიხილავდნენ, რომ ჟეტონები "უსარგებლო" იყო და კითხულობდნენ, რატომ ყიდულობდა მათ ცელსიუსის გარდა სხვა კომპანია.
„ამ ვაჭრობამ აიძულა Celsius-ის ყოფილმა ფინანსურმა დირექტორმა დაწერა „[ჩვენ] ვსაუბრობთ რეგულირებად სუბიექტად ქცევაზე და ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას, რომელიც შესაძლოა უკანონო იყოს და ნამდვილად არ შეესაბამება“, - ნათქვამია მოხსენებაში.
„თუ ვინმემ ოდესმე გაარკვია ჩვენი პოზიცია და რა თანხა მიიღეს ჩვენმა დამფუძნებლებმა აშშ დოლარში, შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს ძალიან ცუდი გარეგნობა... ჩვენ ვიყენებთ USDC-ის მომხმარებლებს, რათა გადავიხადოთ უსარგებლო CEL თანამშრომლებისთვის... ყველაფერი იმიტომ, რომ კომპანია ადიდებს ფასს, რათა მიიღოს შეფასებები, რათა შეძლოს კომპანიისთვის გაყიდვა“, - თქვა Slack-ის მეორე თანამშრომელმა, რაც გულისხმობს USDC-ს. სტაბილკოინი.
კომპანია ამჟამად ფლობს არსებული CEL-ის 95%-ს, ნათქვამია მოხსენებაში.
მაშინსკი განაღდება
პილეიმ ასევე შეისწავლა მაშინსკის, Celsius-ის დამფუძნებლისა და აღმასრულებელი დირექტორის ქცევა და დაადანაშაულა გაყიდა CEL ტოკენები, ხოლო საზოგადოებას ეუბნებოდა, რომ ის ან მეტს ყიდულობდა, ან ატარებდა. 2018 წლიდან ფირმის დაშლამდე, მაშინსკიმ გაყიდა CEL ტოკენები მინიმუმ 68.7 მილიონ დოლარად, ხოლო „განმეორებით ამტკიცებდა, რომ ის არ იყო გამყიდველი“, წერს პილეი.
ფირმა ასევე გამოიყენა გარე ინვესტორებისგან მიღებული კაპიტალი CEL-ის ფასის მხარდასაჭერად, პრაქტიკა, რამაც გამოიწვია ზოგიერთი მენეჯერის შეშფოთება, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ფული უკეთესი იქნებოდა კომპანიის ზრდისთვის.
სხვა მენეჯერმა უფრო უხეშად თქვა: „ჩვენ მთელი ჩვენი ნაღდი ფული დავხარჯეთ აღმასრულებელ თანამშრომლებზე და ვცდილობდით ალექსის [sic] წმინდა ღირებულების CEL ტოკენში შენახვას“, მითითებით მაშინსკიზე, რომელსაც ამ თვის დასაწყისში უჩივლა ნიუ-იორკის გენერალურმა პროკურორმა თაღლითობისთვის.
"ძალიან პონზი მომწონს"
სხვა დოკუმენტურ შემთხვევაში, ცელსიუსმა გამოიყენა მომხმარებლის აქტივები სხვა მომხმარებლების ვალდებულებების დასაფარად საჭირო ტოკენების შესაძენად. ფირმის მონეტების განლაგების სპეციალისტმა გასული წლის აპრილში ეს აღწერა, როგორც „ძალიან პონზი“
„ცელსიუსი რომ არ დაეწესებინა პაუზა და ბანკში გაშვება გაგრძელებულიყო, ახალი კლიენტების დეპოზიტები გარდაუვლად გახდებოდა ცელსიუსის მონეტების ერთადერთი თხევადი წყარო, რათა დააფინანსოს ცელსიუსი“, - თქვა პილეიმ, რომელსაც სთხოვეს კონკრეტულად შეესწავლა იყო თუ არა ცელსიუსი. პონზის სქემა, სადაც არსებული ინვესტორების ანაზღაურება ხდება ახალი კლიენტების ფონდებიდან.
როგორც ჩანს, პაუზა აკმაყოფილებდა გაყვანის მოთხოვნებს, ნათქვამია მოხსენებაში. თუმცა, იყო შემთხვევები 2022 წლის ივნისში, როდესაც ცელსიუსმა პირდაპირ გამოიყენა ახალი მომხმარებლის დეპოზიტები კლიენტების გატანის მოთხოვნების დასაფინანსებლად, მოხსენების თანახმად.
„გამომცდელის მიერ იმ შემთხვევების იდენტიფიცირება, როდესაც ცელსიუსმა პირდაპირ გამოიყენა ახალი კლიენტების დეპოზიტები კლიენტების გატანის დასაფინანსებლად, არ არის ყველა დროის ყველა ტრანზაქციის ყოვლისმომცველი ან ამომწურავი სია,“ - თქვა პილეიმ.
გაკოტრების გამომცდელები სასამართლოებსა და კრედიტორებს აწვდიან დამოუკიდებელ სამართლებრივ შეხედულებას გაკოტრებული კომპანიის წარუმატებლობის შესახებ.
ცელსიუსმა მაშინვე არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას.
© 2023 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/207007/celsius-lost-800-million-risky-bets?utm_source=rss&utm_medium=rss