- სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) ცოტა ხნის წინ ბრალი წაუყენა კალიფორნიის ფირმას და მის აღმასრულებელ დირექტორს ციფრული აქტივების თაღლითობისა და მითვისებისთვის.
- CFTC-ის საჩივარი ამტკიცებს, რომ მოპასუხეები ჩართულნი იყვნენ თაღლითურ საქმიანობაში და მიითვისეს მათი კლიენტების ციფრული აქტივები.
CFTC-ის ბრალდებები
CFTC-ის საჩივრის თანახმად, მოპასუხეები მოითხოვდნენ კლიენტებს ინვესტიციების ჩადება გაერთიანებულ საინვესტიციო მანქანაში, რომელიც ვაჭრობდა ციფრული აქტივებით. ბრალდებულებმა, სავარაუდოდ, გააკეთეს მრავალი ცრუ და შეცდომაში შემყვანი განცხადება ინვესტორებისთვის, მათ შორის, არასწორად წარმოაჩინეს ფირმის გამოცდილება, საინვესტიციო მანქანის მუშაობა და ბრალდებულების გამოცდილება და გამოცდილება ციფრული აქტივებით ვაჭრობაში.
საჩივარში ასევე ნათქვამია, რომ მოპასუხეებმა მიითვისეს კლიენტების ციფრული აქტივები, გადასცეს ისინი პირად ანგარიშებზე და გამოიყენეს ისინი პირადი ხარჯებისთვის. მოპასუხეებმა ასევე გამოიყენეს ახალი ინვესტორების სახსრები ადრინდელი ინვესტორებისთვის ანაზღაურების გადასახდელად, კლასიკური Ponzi სქემით.
ეს შემთხვევა ხაზს უსვამს ციფრულ აქტივებში ინვესტირებასთან დაკავშირებულ რისკებს და ინვესტორების საჭიროებას, გამოიჩინონ სიფრთხილე და სათანადო გულმოდგინება საინვესტიციო მანქანის არჩევისას. The CFTC გააფრთხილა ინვესტორები ციფრული აქტივების ბაზრებზე თაღლითობისა და მანიპულირების პოტენციალის შესახებ და მიიღო აგრესიული ქმედება ამ სივრცეში ცუდი მსახიობების წინააღმდეგ.
CFTC-ის საქმე ასევე ხაზს უსვამს მარეგულირებელი ზედამხედველობის მნიშვნელობას ციფრული აქტივების ბაზრებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ციფრული აქტივების ზოგიერთი მომხრე ამტკიცებს, რომ ისინი „თვითრეგულირებადია“ და არ საჭიროებს მთავრობის ზედამხედველობას, მსგავსი შემთხვევები ცხადყოფს, რომ ყველა ინდუსტრიაში არსებობენ ცუდი აქტორები, რომლებიც ისარგებლებენ ინვესტორებით, თუ შესაძლებლობა მიეცემათ.
CFTC-მა გადადგა რიგი ნაბიჯები ციფრული აქტივების ბაზრებზე ზედამხედველობის გასაძლიერებლად ბოლო წლებში. 2018 წელს მან ჩამოაყალიბა ვირტუალური ვალუტის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აკონტროლებდა და გამოიძიებს ციფრული აქტივების თაღლითობასა და მანიპულირებას. სამუშაო ჯგუფი ჩართული იყო უამრავ გახმაურებულ საქმეში, მათ შორის CFTC-ის ბოლო ქმედება ბრალდებულების წინააღმდეგ ამ საქმეში.
გარდა მისი აღსრულების ქმედებებისა, CFTC-მა ასევე გადადგა ნაბიჯები ინვესტორების ინვესტორების ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებული რისკების შესახებ სწავლების მიზნით. სააგენტომ გასცა რამდენიმე რჩევა და გაფრთხილება ინვესტორებისთვის, აფრთხილებდა მათ თაღლითობის, ბაზრის მანიპულირებისა და სხვა რისკების შესახებ ციფრული აქტივების ბაზრებზე.
ინვესტორებმა, რომლებიც განიხილავენ ციფრულ აქტივებში ინვესტირებას, უნდა დაუთმონ დრო, რომ გაეცნონ ამ აქტივების კლასის რისკებსა და სარგებელს. მათ ასევე უნდა გამოიჩინონ სიფრთხილე საინვესტიციო სატრანსპორტო საშუალების არჩევისას და ჩაატარონ სათანადო გულმოდგინება ნებისმიერი საინვესტიციო შესაძლებლობის შესახებ, სანამ თანხებს ჩადებენ.
დასკვნა
დასასრულს, CFTC-ის ბრალდებები კალიფორნიის ფირმის და მისი აღმასრულებელი დირექტორის წინააღმდეგ არის შეხსენება ციფრულ აქტივებში ინვესტირებასთან დაკავშირებულ რისკებზე და ამ სივრცეში მარეგულირებელი ზედამხედველობის აუცილებლობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ციფრული აქტივები უზარმაზარ დაპირებას იძლევიან, როგორც ახალი აქტივების კლასს, ინვესტორები უნდა იყვნენ ფხიზლად და ფრთხილად, რათა არ გახდნენ თაღლითობისა და მანიპულაციის მსხვერპლი.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/