სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) გაანადგურა კიდევ ერთი თაღლითური სავაჭრო სქემა, რომელიც მსხვერპლს ითხოვდა ბინარული ოფციონებით. მარეგულირებელმა გამოსცა სააღსრულებო ორდერი შპს Golden Signals-ისა და მისი მფლობელის რიჩარდ დ. ნილის წინააღმდეგ თაღლითობისთვის, მაგრამ უკვე გადაიხადა $2.6 მილიონი.
Golden Signals მოქმედებდა როგორც სასაქონლო ვაჭრობის მრჩეველი (CTA) და სასაქონლო ფონდის ოპერატორი (CPO), მაგრამ კომპანია არც ერთ მათგანად არ დარეგისტრირებულა. გარდა ამისა, იგი აქვეყნებდა თავის სერვისებს სოციალური მედიის არხებზე სათანადო გამჟღავნების გარეშე.
გრძელვადიანი სქემა
სქემა მოქმედებდა 2016 წლის ოქტომბრიდან 2021 წლის ნოემბრამდე, როდესაც ნილი და მისი კომპანია მონაწილეობდნენ ბინარული ოფციონების მოთხოვნით და ვაჭრობის თაღლითობაში.
მარეგულირებლის თქმით, ნილმა და მისმა კომპანიამ რამდენიმე ცრუ განცხადება გააკეთეს თავიანთი სერვისების პოპულარიზაციისას. ეს მოიცავს ყალბი პრეტენზიების დაბრუნებას ნილის სავაჭრო საქმიანობიდან, მაშინ როცა მას ჰქონდა საერთო წაგებული სავაჭრო ჩანაწერი და არ იყო წარმატებული ტრეიდერი.
ის კი ამტკიცებდა, რომ საშუალოდ 500-დან 1,000 დოლარამდე გამოიმუშავებს თავისი საინვესტიციო პროდუქტებიდან და სტრატეგიებიდან. მან შექმნა ყალბი კლიენტების ჩვენებები და ასახა სასწავლო ვიდეოები დემო ანგარიშებით, მაგრამ არ დაუმატა სავალდებულო გამჟღავნება.
მარეგულირებელმა განაცხადა, რომ სქემის ათმა მონაწილემ დაკარგა დაახლოებით $410,000 მართული ანგარიშების სავაჭრო ფონდში. გარდა ამისა, დამატებით 1,600 მომხმარებელს მოატყუეს მინიმუმ 896,673 აშშ დოლარიდან ორობითი ოფციონის სიგნალების, ტრენინგისა და სტრატეგიის კურსების შეთავაზების თაღლითური მოთხოვნით.
CFTC ახლა ეძებს 409,965 აშშ დოლარს Neal-ისა და Golden Signals-ისგან რესტიტუციისთვის, დამატებით 896,673 აშშ დოლარის გამორიცხვით და $1,306,638 სამოქალაქო ფულადი ჯარიმის სახით. გარდა ამისა, მან გამოსცა შეწყვეტისა და შეწყვეტის ბრძანება მომავალი დარღვევისთვის და მუდმივი აკრძალვა ორივეს ვაჭრობის ნებისმიერ CFTC-ს მიერ რეგულირებულ სუბიექტებზე.
სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) გაანადგურა კიდევ ერთი თაღლითური სავაჭრო სქემა, რომელიც მსხვერპლს ითხოვდა ბინარული ოფციონებით. მარეგულირებელმა გამოსცა სააღსრულებო ორდერი შპს Golden Signals-ისა და მისი მფლობელის რიჩარდ დ. ნილის წინააღმდეგ თაღლითობისთვის, მაგრამ უკვე გადაიხადა $2.6 მილიონი.
Golden Signals მოქმედებდა როგორც სასაქონლო ვაჭრობის მრჩეველი (CTA) და სასაქონლო ფონდის ოპერატორი (CPO), მაგრამ კომპანია არც ერთ მათგანად არ დარეგისტრირებულა. გარდა ამისა, იგი აქვეყნებდა თავის სერვისებს სოციალური მედიის არხებზე სათანადო გამჟღავნების გარეშე.
გრძელვადიანი სქემა
სქემა მოქმედებდა 2016 წლის ოქტომბრიდან 2021 წლის ნოემბრამდე, როდესაც ნილი და მისი კომპანია მონაწილეობდნენ ბინარული ოფციონების მოთხოვნით და ვაჭრობის თაღლითობაში.
მარეგულირებლის თქმით, ნილმა და მისმა კომპანიამ რამდენიმე ცრუ განცხადება გააკეთეს თავიანთი სერვისების პოპულარიზაციისას. ეს მოიცავს ყალბი პრეტენზიების დაბრუნებას ნილის სავაჭრო საქმიანობიდან, მაშინ როცა მას ჰქონდა საერთო წაგებული სავაჭრო ჩანაწერი და არ იყო წარმატებული ტრეიდერი.
ის კი ამტკიცებდა, რომ საშუალოდ 500-დან 1,000 დოლარამდე გამოიმუშავებს თავისი საინვესტიციო პროდუქტებიდან და სტრატეგიებიდან. მან შექმნა ყალბი კლიენტების ჩვენებები და ასახა სასწავლო ვიდეოები დემო ანგარიშებით, მაგრამ არ დაუმატა სავალდებულო გამჟღავნება.
მარეგულირებელმა განაცხადა, რომ სქემის ათმა მონაწილემ დაკარგა დაახლოებით $410,000 მართული ანგარიშების სავაჭრო ფონდში. გარდა ამისა, დამატებით 1,600 მომხმარებელს მოატყუეს მინიმუმ 896,673 აშშ დოლარიდან ორობითი ოფციონის სიგნალების, ტრენინგისა და სტრატეგიის კურსების შეთავაზების თაღლითური მოთხოვნით.
CFTC ახლა ეძებს 409,965 აშშ დოლარს Neal-ისა და Golden Signals-ისგან რესტიტუციისთვის, დამატებით 896,673 აშშ დოლარის გამორიცხვით და $1,306,638 სამოქალაქო ფულადი ჯარიმის სახით. გარდა ამისა, მან გამოსცა შეწყვეტისა და შეწყვეტის ბრძანება მომავალი დარღვევისთვის და მუდმივი აკრძალვა ორივეს ვაჭრობის ნებისმიერ CFTC-ს მიერ რეგულირებულ სუბიექტებზე.
წყარო: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-busts-golden-signals-for-binary-options-fraud-seeks-26m/