ის სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია შეერთებულ შტატებში (CFTC) გუშინ დაადასტურა, რომ მან შეიტანა სამოქალაქო სააღსრულებო სარჩელი ედი ალექსანდრეს წინააღმდეგ, ველის სტრიმის მცხოვრები, ნიუ-იორკში, თაღლითური FX სქემით, რომლის ღირებულებაა 59 მილიონი აშშ დოლარი.
აშშ-ის ხელისუფლებამ მიიღო მსგავსი ქმედებები ალექსანდრეს კომპანიის EminiFX Inc-ის წინააღმდეგ. CFTC-ის მიერ გაზიარებული დეტალები აჩვენებს, რომ ალექსანდრე ინვესტორებს ყოველკვირეულ 5%-იან დაბრუნებას დაჰპირდა და ასობით ადამიანისგან მინიმუმ 59 მილიონი დოლარი წაიღო სავალუტო ვალუტისა და კრიპტოაქტივების ვაჭრობისთვის.
CFTC-მ აღნიშნა, რომ ალექსანდრემ მომხმარებლების სახსრების მხოლოდ 9% გამოიყენა FX-ით და კრიპტოვალუტებით ვაჭრობისთვის. მან დაკარგა $6.2 მილიონი, დაახლოებით თანხის 70%, წამგებიანი ვაჭრობითა და საკომისიოებით. ალექსანდრე კლიენტების სახსრებს პირადი ხარჯებისთვისაც იყენებდა.
„საჩივარში ნათქვამია, რომ მოპასუხეებმა ასევე მიითვისეს დარჩენილი მომხმარებლის ფულის მნიშვნელოვანი ოდენობა ალექსანდრეს სახელზე ანგარიშებზე გაგზავნით, პონზის მსგავსი სქემით სხვა მომხმარებლების გადასახდელად და ალექსანდრეს პირადი ხარჯებისთვის. მაგალითად, ალექსანდრემ მონაწილეთა სახსრები გამოიყენა BMW-ში, Mercedes Benz-სა და Saks Fifth Avenue-ში გადახდების განსახორციელებლად. ასევე გადაიხადეს ფრენები, ძვირადღირებული სასტუმროები, ტანსაცმელი და ოკუპაციური და ფიზიკური თერაპია. ალექსანდრემ ასევე გამოიყენა მონაწილეთა მნიშვნელოვანი თანხები EminiFX-ისთვის საოფისე ფართის დასაქირავებლად და მოსაწყობად და EminiFX-ის სახელით „გალასების“ მასპინძლობისთვის“, CFTC აღნიშნა.
FX თაღლითობის კონსულტაციები
FX და crypto შეერთებულ შტატებში თაღლითობები კვლავ გაიზარდა. ინვესტორების გასაფრთხილებლად თაღლითური ქმედებებისგან, CFTC-მ წარსულში გამოსცა რამდენიმე FX თაღლითობის კონსულტაცია. ხელისუფლებამ ასევე მოუწოდა ინვესტორებს შეამოწმონ ინდივიდუალური ან კომპანიის რეგისტრაცია CFTC-ში, რათა შეაფასონ მათი სანდოობა.
„CFTC-მ გამოსცა მომხმარებელთა დაცვის რამდენიმე თაღლითობის რჩევები, რომლებიც უზრუნველყოფენ თაღლითობის გამაფრთხილებელ ნიშნებს, მათ შორის საქონელთა ფონდის თაღლითობის კონსულტაცია და ფორექსის თაღლითობის კონსულტაცია, რომლებიც აფრთხილებენ მომხმარებლებს ამ ტიპის თაღლითობის შესახებ და ჩამოთვლიან მარტივ გზებს მათი აღმოსაჩენად და აცნობებენ საზოგადოებას. შესაძლო რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია ვირტუალურ ვალუტაში ინვესტირებასთან ან სპეკულირებასთან ან ცოტა ხნის წინ გაშვებულ ბიტკოინის ფიუჩერსებთან და ოფციებთან“, - დასძინა CFTC.
ის სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია შეერთებულ შტატებში (CFTC) გუშინ დაადასტურა, რომ მან შეიტანა სამოქალაქო სააღსრულებო სარჩელი ედი ალექსანდრეს წინააღმდეგ, ველის სტრიმის მცხოვრები, ნიუ-იორკში, თაღლითური FX სქემით, რომლის ღირებულებაა 59 მილიონი აშშ დოლარი.
აშშ-ის ხელისუფლებამ მიიღო მსგავსი ქმედებები ალექსანდრეს კომპანიის EminiFX Inc-ის წინააღმდეგ. CFTC-ის მიერ გაზიარებული დეტალები აჩვენებს, რომ ალექსანდრე ინვესტორებს ყოველკვირეულ 5%-იან დაბრუნებას დაჰპირდა და ასობით ადამიანისგან მინიმუმ 59 მილიონი დოლარი წაიღო სავალუტო ვალუტისა და კრიპტოაქტივების ვაჭრობისთვის.
CFTC-მ აღნიშნა, რომ ალექსანდრემ მომხმარებლების სახსრების მხოლოდ 9% გამოიყენა FX-ით და კრიპტოვალუტებით ვაჭრობისთვის. მან დაკარგა $6.2 მილიონი, დაახლოებით თანხის 70%, წამგებიანი ვაჭრობითა და საკომისიოებით. ალექსანდრე კლიენტების სახსრებს პირადი ხარჯებისთვისაც იყენებდა.
„საჩივარში ნათქვამია, რომ მოპასუხეებმა ასევე მიითვისეს დარჩენილი მომხმარებლის ფულის მნიშვნელოვანი ოდენობა ალექსანდრეს სახელზე ანგარიშებზე გაგზავნით, პონზის მსგავსი სქემით სხვა მომხმარებლების გადასახდელად და ალექსანდრეს პირადი ხარჯებისთვის. მაგალითად, ალექსანდრემ მონაწილეთა სახსრები გამოიყენა BMW-ში, Mercedes Benz-სა და Saks Fifth Avenue-ში გადახდების განსახორციელებლად. ასევე გადაიხადეს ფრენები, ძვირადღირებული სასტუმროები, ტანსაცმელი და ოკუპაციური და ფიზიკური თერაპია. ალექსანდრემ ასევე გამოიყენა მონაწილეთა მნიშვნელოვანი თანხები EminiFX-ისთვის საოფისე ფართის დასაქირავებლად და მოსაწყობად და EminiFX-ის სახელით „გალასების“ მასპინძლობისთვის“, CFTC აღნიშნა.
FX თაღლითობის კონსულტაციები
FX და crypto შეერთებულ შტატებში თაღლითობები კვლავ გაიზარდა. ინვესტორების გასაფრთხილებლად თაღლითური ქმედებებისგან, CFTC-მ წარსულში გამოსცა რამდენიმე FX თაღლითობის კონსულტაცია. ხელისუფლებამ ასევე მოუწოდა ინვესტორებს შეამოწმონ ინდივიდუალური ან კომპანიის რეგისტრაცია CFTC-ში, რათა შეაფასონ მათი სანდოობა.
„CFTC-მ გამოსცა მომხმარებელთა დაცვის რამდენიმე თაღლითობის რჩევები, რომლებიც უზრუნველყოფენ თაღლითობის გამაფრთხილებელ ნიშნებს, მათ შორის საქონელთა ფონდის თაღლითობის კონსულტაცია და ფორექსის თაღლითობის კონსულტაცია, რომლებიც აფრთხილებენ მომხმარებლებს ამ ტიპის თაღლითობის შესახებ და ჩამოთვლიან მარტივ გზებს მათი აღმოსაჩენად და აცნობებენ საზოგადოებას. შესაძლო რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია ვირტუალურ ვალუტაში ინვესტირებასთან ან სპეკულირებასთან ან ცოტა ხნის წინ გაშვებულ ბიტკოინის ფიუჩერსებთან და ოფციებთან“, - დასძინა CFTC.
წყარო: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-ilegal-fx-scheme/