სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) ფლორიდის რეზიდენტს და მის საინვესტიციო ფირმას ბრალი წაუყენა თაღლითობაში ინვესტორების სავარაუდო თაღლითობისთვის მათ სასაქონლო ფონდში $9.8 მილიონიდან. მარეგულირებელმა შეიტანა სამოქალაქო სააღსრულებო საჩივარი აშშ-ის საოლქო სასამართლოში ტეხასის სამხრეთ ოლქისთვის. შედეგად, ხუთშაბათს, 20 წლის 2022 იანვარს, სასამართლომ ბრძანა აქტივების გაყინვა, რომელსაც აკონტროლებდა რაჯივ პატელი და მისი საინვესტიციო ფირმა, Bluprint LLC.
სასამართლოს ბრძანება გამომდინარეობს CFTC-ის საჩივრიდან, რომელიც წარდგენილია სამშაბათს, 18 იანვარს. საჩივარში ნათქვამია, რომ 2019 წლის ივნისიდან დღემდე, პატელმა და მისმა კომპანიამ მოიტყუეს 16-ზე მეტი ჯგუფის მონაწილე დაახლოებით 9.8 მილიონი აშშ დოლარის სასაქონლო ფონდის მეშვეობით, რომელიც აცხადებდა, რომ ვაჭრობის საქონლის ფიუჩერსები და ოფციები. CFTC-ის თანახმად, პატელმა და მისმა საინვესტიციო ფირმამ მიითვისეს აუზის ინვესტორების სახსრები და გამოიყენეს ისინი პირადი ხარჯების გადასახდელად და საქონლის ფიუჩერსებითა და ოფციებით ვაჭრობისთვის, მათ შორის, პირად სავაჭრო ანგარიშებზე. მარეგულირებელმა ვაჭრობამ უწოდა წამგებიანი და გამოიწვია აუზის ინვესტორების სახსრების დიდი დანაკარგი.
CFTC-მ განაცხადა, რომ პატელმა ტყუილად აცნობა აუზის ინვესტორებს, რომ მათ ინვესტიციებს ერიცხებოდა პროცენტი. თავისი თაღლითური საქმიანობის დასაფარად, პატელმა ცრუ განცხადებები მისცა წარმდგენი ბროკერს და ფიუჩერსული კომისიის მოვაჭრეებს, რომლებიც ინახავდნენ მის სავაჭრო ანგარიშებს და ინვესტორთა ფონდებს. გარდა ამისა, მარეგულირებელმა აღნიშნა, რომ პატელმა და მისმა კომპანიამ ვერ შეასრულეს CFTC რეგისტრაციისა და ანგარიშგების მოთხოვნები გამჟღავნებასთან ერთად.
სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) ფლორიდის რეზიდენტს და მის საინვესტიციო ფირმას ბრალი წაუყენა თაღლითობაში ინვესტორების სავარაუდო თაღლითობისთვის მათ სასაქონლო ფონდში $9.8 მილიონიდან. მარეგულირებელმა შეიტანა სამოქალაქო სააღსრულებო საჩივარი აშშ-ის საოლქო სასამართლოში ტეხასის სამხრეთ ოლქისთვის. შედეგად, ხუთშაბათს, 20 წლის 2022 იანვარს, სასამართლომ ბრძანა აქტივების გაყინვა, რომელსაც აკონტროლებდა რაჯივ პატელი და მისი საინვესტიციო ფირმა, Bluprint LLC.
სასამართლოს ბრძანება გამომდინარეობს CFTC-ის საჩივრიდან, რომელიც წარდგენილია სამშაბათს, 18 იანვარს. საჩივარში ნათქვამია, რომ 2019 წლის ივნისიდან დღემდე, პატელმა და მისმა კომპანიამ მოიტყუეს 16-ზე მეტი ჯგუფის მონაწილე დაახლოებით 9.8 მილიონი აშშ დოლარის სასაქონლო ფონდის მეშვეობით, რომელიც აცხადებდა, რომ ვაჭრობის საქონლის ფიუჩერსები და ოფციები. CFTC-ის თანახმად, პატელმა და მისმა საინვესტიციო ფირმამ მიითვისეს აუზის ინვესტორების სახსრები და გამოიყენეს ისინი პირადი ხარჯების გადასახდელად და საქონლის ფიუჩერსებითა და ოფციებით ვაჭრობისთვის, მათ შორის, პირად სავაჭრო ანგარიშებზე. მარეგულირებელმა ვაჭრობამ უწოდა წამგებიანი და გამოიწვია აუზის ინვესტორების სახსრების დიდი დანაკარგი.
CFTC-მ განაცხადა, რომ პატელმა ტყუილად აცნობა აუზის ინვესტორებს, რომ მათ ინვესტიციებს ერიცხებოდა პროცენტი. თავისი თაღლითური საქმიანობის დასაფარად, პატელმა ცრუ განცხადებები მისცა წარმდგენი ბროკერს და ფიუჩერსული კომისიის მოვაჭრეებს, რომლებიც ინახავდნენ მის სავაჭრო ანგარიშებს და ინვესტორთა ფონდებს. გარდა ამისა, მარეგულირებელმა აღნიშნა, რომ პატელმა და მისმა კომპანიამ ვერ შეასრულეს CFTC რეგისტრაციისა და ანგარიშგების მოთხოვნები გამჟღავნებასთან ერთად.
წყარო: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/