სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიამ (CFTC) ხუთშაბათს შეიტანა სამოქალაქო სააღსრულებო მოქმედება. ის ეწინააღმდეგება ორეგონისა და ილინოისის რეზიდენტს, ფლორიდის კომპანიასთან ერთად, ციფრული აქტივების 44 მილიონი დოლარის ინვესტიციების უკანონო გზით შეგროვების გამო.
Jafia LLC, ფლორიდაში დაფუძნებული კომპანია, Ravishankar Avadhanam (IL) და Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) კონკრეტულად იყო ნახსენები CFTC-ის მიერ.
ბრალდებულებს ბრალი ედებათ არალეგალური სასაქონლო ფონდის მართვაში, მაშინ როცა მან ვერ დაარეგისტრირა თავი სასაქონლო ფონდის ოპერატორად. გარდა ამისა, საჩივარში ბრალი წაუყენეს სამ ფონდს, რომლებიც გადაცმული იყო ბრალდებულების საკუთრებაში და მართვაში. ფონდები იყო: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) და Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.
ბრალდებულებმა გამოიყენეს ვებსაიტები და YouTube ვიდეოები 44-ზე მეტი მონაწილისგან 170 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების თანხების შესაგროვებლად, რომლებიც ასახელებდნენ ასეთ შემთხვევებში: „ციფრული აქტივების, საქონლის, წარმოებულების, სვოპების და საქონლის ფიუჩერსული კონტრაქტების შესაძენად, შესანახად და ვაჭრობისთვის“. CFTC.
მოპასუხეებმა ნაცვლად იმისა, რომ გამოიყენონ გაერთიანებული მონაწილის სახსრები, როგორც დაჰპირდნენ, დაურიგეს ისინი სხვა მონაწილეებს, როგორც პონზის სქემა. უფრო მეტიც, ბრალდებულებს ასევე ედებათ ბრალდებები, რომ თანხების ნაწილი გადასცემდნენ მათ კონტროლს ოფშორულ ანგარიშებზე.
CFTC ბრძანებებს გაყინვას აქტივების კონტროლის ქვეშ მოპასუხე
ბრალდებულთა კონტროლის ქვეშ არსებული აქტივების გაყინვის მიზნით, კომისიამ გამოსცა ბრძანება ex parte და ასევე დანიშნა დროებითი მიმღები ჩანაწერების დასაცავად.
საქმის ერთი მოსმენა დანიშნულია 25 წლის 2022 მაისს. არსებობს CFTC-ის მიერ გამოცემული კლიენტების დაცვის თაღლითობის შესახებ რჩევები და სტატიები. მათ შორის, ერთ-ერთია საზოგადოების გაცნობა შესაძლო რისკების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია ციფრულ აქტივებში ინვესტირებასთან ან სპეკულირებასთან ან ახლად გაშვებულ ბიტკოინის ფიუჩერსებთან და ოფციონებთან.
CFTC მიზნად ისახავს დაუბრუნოს ყველა ინვესტორს, რომელიც გავლენას ახდენს სქემით. ის ასევე მუშაობს მუდმივი ბანკების დაყენებაზე, ჯარიმის დაწესებაზე და სხვა სასჯელების გამოცხადებაზე.
აშშ-ს სააგენტოები აკავებენ კრიპტო აქტივებს
პრეზიდენტ ბაიდენის აღმასრულებელმა ბრძანებამ იმპულსი მისცა აშშ-ს სააგენტოებს მზარდი კრიპტო ინდუსტრიის შესწავლასა და ანალიზში, რათა უკეთ დაიცვან თავისი მოქალაქეები. SEC-მა უკვე დადო პირობა, რომ განახორციელებს მკაცრ ზედამხედველობას კრიპტო სექტორზე.
მომხმარებელთა ფედერალური კანონების განსახორციელებლად, მომხმარებელთა ფინანსური დაცვის ბიურომ (CFPB) გამოავლინა, რომ გეგმავს გამოსცეს მომხმარებელთა ფინანსური დაცვის ცირკულარები მარეგულირებელებისთვის.
ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში კრიპტოვალუტამ გამოიწვია მარეგულირებლებისა და კანონმდებლების დაინტერესება.
ასევე წაიკითხეთ: მაიკლ სეილორი ბიტკოინის მიმართ ოპტიმისტურადაა განწყობილი, მიუხედავად დაღმავალი ტენდენციებისა
სტივ ანდერსონი არის ავსტრალიელი კრიპტომოყვარულის. ის არის მენეჯმენტისა და ვაჭრობის სპეციალისტი 5 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. სტივ მუშაობდა კრიპტოვაჭრედ, მას უყვარს დეცენტრალიზაციის გაცნობა, ბლოკჩეინის ნამდვილი პოტენციალის გაგება.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-ilegal-fundraising/