FTX ლოგო მობილურის ეკრანზე კრიპტო მონეტებით არის ნაჩვენები საილუსტრაციოდ.
ჯონათან რაა | Nurphoto | გეტის სურათები
განაგრძობს ბრალდებები შერცხვენილი FTX-ის თანადამფუძნებლის, სემ ბანკმენ-ფრიდის მიმართ, საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ სამშაბათს გამოაქვეყნა ახალი ბრალდებები ოდესღაც კრიპტო მილიარდერის წინააღმდეგ, რომ FTX-მა გააერთიანა კლიენტების სახსრები და ბანკმენ-ფრიდმა დაარღვია საქონლის ბირჟის აქტი.
დაკავშირებული საინვესტიციო სიახლეები
ბრალდებები ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის პროკურორების წინაშე მოვიდა ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ბრალდება გამოაცხადა, რომელიც ბაჰამის ციხეში იწვება შემდეგ სამართალდამცველებმა ორშაბათს საღამოს ამოიღეს არსებობს.
CFTC-ის განცხადებაში ნათქვამია, რომ Alameda Research, Bankman-Fried-ის ჰეჯ-ფონდი, სარგებლობდა წვდომით "8 მილიარდი დოლარის მომხმარებელთა სახსრებზე", ნომინალურად FTX წიგნებზე, მაგრამ კონტროლირებად და Alameda-ს სახელით.
2019 წელს FTX-ის დაარსებიდანვე, CFTC ამტკიცებს, რომ Alameda „წვდომა და გამოიყენა FTX კლიენტების სახსრები Alameda-ს საკუთარი ოპერაციებისა და საქმიანობისთვის, მათ შორის სავაჭრო, საინვესტიციო და სესხის აღების/სესხების საქმიანობის დასაფინანსებლად“.
CFTC შეტანის ეხმიანება ბრალდებები, რომლებიც SEC-მა სამშაბათს ადრე გამოაქვეყნა, რომელიც ამბობდა, რომ ბანკმენ-ფრიდი თავის იმპერიას „თავიდანვე“ თაღლითად მართავდა.
FTX-მა ალამედას მისცა წვდომა დიდი რაოდენობით ლიკვიდურობაზე, რითაც შეაჩერა სარისკო ფსონები კრიპტო აქტივებსა და წარმოებულებზე. Alameda-ს მიენიჭა უპირატესი ქვეყნის სტატუსი და გამონაკლისი Alameda-ს რისკების მართვის ავტომატური პროტოკოლებისგან, რომელიც მოქმედებდა ისევე როგორც ავტომატური მარჟის გამოძახება და ალგორითმულად არღვევდა კლიენტის ნორმალურ პოზიციას.
Alameda-ს არ ჰქონდა ასეთი შეზღუდვა თავის გარიგებებზე, დიზაინის მიხედვით.
„Bankman-Fried-ის მითითებით, FTX-ის აღმასრულებლებმა შექმნეს ფუნქციები FTX-ის ძირითად კოდში, რაც ალამედას საშუალებას აძლევდა შეენარჩუნებინა არსებითად შეუზღუდავი საკრედიტო ხაზი FTX-ზე“, - ამტკიცებს CFTC.
ფინანსური აღმოჩენის პროცესმა აღმოაჩინა ეს „უკანა კარი“ FTX-ის წიგნებში, რომელიც შეიქმნა შეკვეთილი პროგრამული უზრუნველყოფის მიხედვით. ამის შესახებ Reuters-თან საუბრისას წყაროები საუბრობენ. მათ განაგრძეს აღწერა, როგორც გზა, რომლითაც ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს Bankman-Fried-ს შეეძლო ცვლილებები შეეტანა კომპანიის ფინანსურ ჩანაწერში ტრანზაქციის შიგნიდან ან გარედან მონიშვნის გარეშე. ამ მექანიზმს თეორიულად შეეძლო, მაგალითად, ხელი შეეშალა ალამედაში მრავალმილიარდიანი გადარიცხვების დროშით მიწოდებაზე მისი შიდა შესაბამისობის გუნდში ან გარე აუდიტორებზე.
Reuters-მა განაცხადა, რომ Bankman-Fried-მა პირდაპირ უარყო ეგრეთ წოდებული უკანა კარის განხორციელება.
„FTX Trading-ის აღმასრულებლებმა ასევე შექმნეს სხვა გამონაკლისები FTX-ის სტანდარტული პროცესებიდან, რამაც საშუალება მისცა Alameda-ს ჰქონოდა არასამართლიანი უპირატესობა პლატფორმაზე ტრანზაქციის დროს, მათ შორის უფრო სწრაფი შესრულების დრო და გამონაკლისი პლატფორმის გამორჩეული ავტო-ლიკვიდაციის რისკის მართვის პროცესისგან“, - ნათქვამია განცხადებაში. CFTC.
წყარო: https://www.cnbc.com/2022/12/13/cftc-piles-on-with-new-charges-against-bankman-fried.html