Credit Suisse-ის დაჩრდილული კლიენტები: საკამათო მონაცემები გაჟონა

• შვეიცარიის საბანკო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული რეგულაციები იცავდა Credit Suisse-ს იმის გამოვლენისგან, აფინანსებდა თუ არა კრიმინალურ ქმედებებს, რაც აშკარად ეწინააღმდეგება ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის ღიაობას.

• გაჟონილი მონაცემების მიხედვით, შვეიცარიული ბანკი Credit Suisse ამუშავებდა 100 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ანგარიშებს სანქცირებული პირებისა და სახელმწიფო ლიდერებისთვის, რომლებიც ბრალდებულნი იყვნენ ფულის გათეთრებაში.

დაჩრდილული კლიენტები

New York Times-ის ცნობით, გაჟონილი მონაცემები შეიცავდა 18,000-ზე მეტი საბანკო ანგარიშის საიდუმლო ინფორმაციას. მონაცემები აღწევს ანგარიშებს, რომლებიც ღია იყო 1940-იანი წლებიდან 2010-იან წლებში, მაგრამ არ მოიცავს მიმდინარე აქტივობებს.

ნერვის ვილალობოსი ვენესუელას ენერგეტიკის ყოფილი ვიცე მინისტრი და იორდანიის მეფე აბდულა II იყო იმ ანგარიშების მფლობელებს შორის, რომლებსაც აქვთ "მილიონობით დოლარი Credit Suisse".

- რეკლამა -

მეფე აბდულა ბრალდებულია ფინანსური დახმარების ბოროტად გამოყენებაში პირადი სარგებლობისთვის, ხოლო ვილალობოსი დამნაშავედ ცნეს ფულის გათეთრებაში 2018 წელს. New York Times-ის თანახმად, „აქაუნთის ზოგიერთი სხვა მომხმარებელი იყო პაკისტანის დაზვერვის დირექტორის ვაჟები, რომლებიც დამნაშავედ ცნეს მილიარდების გათეთრებაში. დოლარს შეერთებული შტატებიდან და სხვა ქვეყნებიდან 1980-იან წლებში ავღანეთში (მოჯაჰედებისთვის).

„Credit Suisse AML სიამოვნებით ათავსებდა ადამიანებით მოვაჭრეებს, მკვლელებს და კორუმპირებულ ავტორიტეტებს“, - დაწერა დღეს ბანტეგმა, Yearn Finance (YFI) მთავარი დეცენტრალიზებული ფინანსური მეურნეობის პლატფორმის (DeFi) მთავარი დეველოპერი. კომენტატორებმა ყურადღება გაამახვილეს კიდევ ერთ მასიურ მსოფლიო ბანკზე, HSBC-ზე, რომელმაც დიდი ჯარიმები გადაიხადა საშიში საერთაშორისო დამნაშავეებისთვის ფულის გათეთრებაში დახმარებისთვის.

ასევე წაიკითხე - იანვარში ბლოკჩეინ თამაშებში დახარჯული 1 მილიარდი დოლარით, GAMEFI აყვავდება

ახლა დამნაშავეებს თვალყურს ადევნებენ

დიდი ტრადიციული ფინანსური ინსტიტუტის ირონია, რომელიც ეხმარებოდა მაღალი დონის კრიმინალებს, არ გამოტოვა კრიპტოვალუტის საზოგადოებამ, რომელსაც დიდი ხანია ადანაშაულებენ კრიმინალების ხელშეწყობაში. 

ბანკმა უარყო რაიმე სახის დარღვევა, მაგრამ Credit Suisse-ის ცენტრალიზებული ფარული ოპერაცია ეწინააღმდეგება სრულიად გამჭვირვალე ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას. გამჭვირვალობამ შესაძლოა გამომძიებლებსა და სამართალდამცავ ორგანოებსაც მისცეს საშუალება, შეინარჩუნონ ჩანართი ჩრდილში მყოფი ადამიანებისა და ქვეყნების შესახებ, რომლებიც ცდილობენ გაექცნენ ეკონომიკურ ჯარიმებს რეალურ დროში.