როგორც მომხმარებელთა რაოდენობა cryptocurrency მუდმივად იზრდება, მუდმივად იზრდება კიბერშეტევებიც. ცოტა ხნის წინ, პოპულარული ფრანსისკო ვალდევინო და სილვა, რომელსაც ასევე უწოდებენ "შეიხ დოს ბიტკოინს", დაიჭირეს ბრაზილიის კრიპტო თაღლითობაში. სილვას ჯგუფი იყო ეჭვმიტანილი თაღლითობაში 4 მილიარდი ბრაზილიელი და ზოგიერთი მომხმარებელი 10 სხვადასხვა ქვეყნიდან.
რეიდების დროს ბრაზილიის პოლიციამ ამოიღო დიდი რაოდენობით ნაღდი ფული, ოქროს ორცხობილა და 780 მილიონ ევრომდე შეფასებული ფუფუნების ნივთები, რომლებიც გაძარცვეს cryptocurrency სქემა.
მათ გამოძიება მარტში ბრაზილიაში დაიწყეს შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიერ ინტერპოლის მეშვეობით შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე. ხელისუფლებისგან ინფორმაციის მიღების შემდეგ, ბრაზილიის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება და დაადგინა, რომ 100 მომხმარებელი დაზარალდა ბრაზილიის სამ შტატში და ათასობით მომხმარებელი ბრაზილიის გარეთ, მათ შორის შეერთებული შტატები.
თაღლითების სახელები მონაცემებში არ არის მითითებული, მაგრამ ბრაზილიელმა განაცხადა, რომ თავდასხმა ჯგუფის ლიდერმა და სილვამ განახორციელა. შეიხ დოს ბიტკოინები ურთიერთობდნენ ოჯახის სხვადასხვა წევრებთან და შექმნეს ჯგუფი მომხმარებლების აქტივების მოსაპარად.
ფედერალურმა პოლიციამ განაცხადა, რომ ”მთავარმა ეჭვმიტანილმა ოჯახის სხვადასხვა წევრებთან ერთად კრიმინალური ორგანიზაცია ჩამოაყალიბა, რომ დაბანდებული თანხები მიითვისა cryptocurrencies დაზარალებულთა მიერ“.
თავდასხმა სილვას ჯგუფის მიერ სრულყოფილი დაგეგმარებით განხორციელდა. შეტევის განსახორციელებლად მათ გამოიყენეს პონზის პირამიდის ტექნიკა. პონზის სქემა არის მეთოდი, სადაც დაზარალებულებს სჯერათ, რომ ისინი იღებენ მოგებას ბიზნეს საქმიანობიდან, მაგრამ მათ არ იციან, რომ დარჩენილი ინვესტორები არიან სახსრების მიზეზი. თავდასხმის გარდა, მათ შექმნეს საკუთარი ციფრული ვალუტა და დაიწყეს ვაჭრობა ბაზარზე.
გავრცელებული ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად დაზარალდნენ ცნობილი ბრაზილიელი პიროვნებები. ზოგიერთი ფეხბურთელი თაღლითური იყო, მათ შორის ცნობილი ტელემსახიობის ქალიშვილი Xuxa. იგი მათ ბრმად ენდობოდა და 1.2 მილიონი რეალის ინვესტიცია ჩადო. დაზარალებულებს კი ჰპირდებიან ყოველთვიურად დაბრუნებას მათი ინვესტირებული კაპიტალის 20%-მდე.
სულ ახლახან რუჯა იგნატოვა FBI-ის One Coin თაღლითების სიას დაემატა. 2014 წელს მათ გამოუშვეს ყალბი cryptocurrency სახელწოდებით "OneCoin". იმის გამო, რომ ეს არარსებული ვალუტაა, რუჯამ დაარწმუნა ხალხი მთელ მსოფლიოში ინვესტირებაზე OneCoin-ში. 2017 წელს, 4 მილიარდი დოლარის (აშშ დოლარი) მოგების მიღების შემდეგ, იგი საბერძნეთში წავიდა და მას შემდეგ აქამდე არ ყოფილა.
შეერთებული შტატების სასამართლომ ახლახანს დააკისრა ექვსთვიანი პატიმრობა ან 4 მილიონი დოლარის (აშშ) გადახდა სან-ფრანცისკოში მცხოვრებ ჯერი ჯი გუოს თაღლითურ თავდაპირველ შეთავაზებაში (ICO) მისი მთავარი როლისთვის.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/08/da-silva-was-suspected-by-brazilian-auhorities-of-defrauding-766-million/