დალასში უძრავი ქონების დეველოპერს, რომელსაც ბრალი ედება 26 მილიონ დოლარზე მეტი ჩინელი ინვესტორების თაღლითობაში, ბრალი წაუყენეს სამშაბათს თაღლითობისა და ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის ბრალდებით.
ტიმოთი ლინჩ ბარტონი, 59 წლის, JMJ Development Inc.-ის პრეზიდენტი და რეალური სახელმწიფო საინვესტიციო ფირმის Carnegie Development-ის აღმასრულებელი დირექტორი, სავარაუდოდ, გაემგზავრა ჰანჯოუში, ჩინეთი, რათა ტეხასში უძრავი ქონების საინვესტიციო შესაძლებლობები გაეტანა ჩინელ ინვესტორებს.
პოტენციურ ინვესტორებთან პრეზენტაციების დროს, ბარტონმა განაცხადა, რომ ქონება განლაგებული იყო დალას/ფორტ უორტის მეტროპოლიტენის სასურველ უბნებში, ტეხასის ჩრდილოეთ ოლქის აშშ-ს პროკურატურის თანახმად. მან ასევე წარადგინა მშენებელი, რომელიც სასამართლო დოკუმენტებში იდენტიფიცირებულია, როგორც SW, რომელიც, მისი თქმით, შეიძენს ლოტებს, რომ ააშენოს და მიყიდოს მომავალი სახლის მყიდველებისთვის.
ბარტონი, სავარაუდოდ, ინვესტორებს დაჰპირდა ყოველწლიურ საპროცენტო გადახდას ორი წლის განმავლობაში და უთხრა, რომ მათი საწყისი ინვესტიცია დაბრუნდებოდა მეორე წლის ბოლოს. მას ბრალი ედება იმაში, რომ ეუბნებოდა ინვესტორებს, რომ ისინი პროექტში საჭირო თანხების 80%-ს შეიტანენ, ხოლო ის და სხვები 20%-ს შეასრულებდნენ და ამბობდნენ, რომ ინვესტორების სახსრებიდან საკომისიო არ გადაიხდება.
ინვესტორების მიერ ხელმოწერილ სასესხო ხელშეკრულებებში, ბარტონმა, სავარაუდოდ, გაზარდა თითოეული ქონების ღირებულება 195%-ით და, ზოგიერთ შემთხვევაში, არასოდეს შეუძენია ქონება. მას ასევე ბრალად ედება ადრეული ინვესტორებისთვის პროცენტის გადახდა შემდგომი პროექტებიდან ინვესტორების სახსრებით.
პროკურორები აცხადებენ, რომ ბარტონმა გადაიხადა საკომისიო ინვესტორების ფონდებიდან და გადაიტანა მათი ფული დაუკავშირებელ პროექტებში. საბრალდებო დასკვნის მიხედვით, სხვა თანხები გამოიყენებოდა კონსულტანტებისა და დაუკავშირებელი კომპანიის American Express-ის გადასახადის გადასახდელად.
ბარტონს ბრალი წაუყენეს შვიდი თაღლითობის, ერთი შეთქმულების და ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის ერთი მუხლით.
ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, ბარტონს 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება თაღლითობის ყოველი ბრალდებით, 20 წლამდე თაღლითობისთვის და 20 წლამდე ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისთვის.
იხილეთ მეტი ბენზინგასგან
არ გამოტოვოთ რეალურ დროში შეტყობინებები თქვენს აქციებზე - შეუერთდით ბენზინგი პრო უფასოდ! სცადეთ ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ ინვესტირებას უფრო ჭკვიანურად, სწრაფად და უკეთესად.
© 2022 Benzinga.com. ბენზინგა არ გვაწვდის საინვესტიციო რჩევებს. Ყველა უფლება დაცულია.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html