არ დატოვოთ ქაღალდის კვალი: როგორ გამოიყენა სუვერენულმა მოქალაქეთა ჯგუფმა ყალბი საკრედიტო სარემონტო ბიზნესი უძრავი ქონების იმპერიის შესაქმნელად

როდესაც ეკიპაჟს, რომელშიც შედიოდნენ იპოთეკის ბროკერი, უძრავი ქონების აგენტი და ნოტარიუსი, ბრალი წაუყენეს ამ წლის დასაწყისში, რამდენიმემ სასამართლო დატბორა უაზრო წარდგინებით, რომ ისინი სუვერენული მოქალაქეები იყვნენ და რომ აშშ-ს სასამართლოებს არ ჰქონდათ მათზე იურისდიქცია.

სუვერენული მოქალაქეთა მოძრაობის მიმდევრები უარყოფენ აშშ-ს მთავრობის ლეგიტიმურობას და ხშირად უარს ამბობენ გადასახადების გადახდაზე და აფუჭებენ იურიდიულ სისტემას გაუთავებელი და ობსტრუქციული სასამართლო წარდგენის გზით. 

სამი სავარაუდო თანაშეთქმული გაუჩინარდა და გაქცეული იყო რამდენიმე თვის განმავლობაში, მაგრამ გასულ კვირას დააკავეს ბრალდებებით, რასაც ტეხასის ფედერალურმა პროკურორებმა უწოდეს მრავალფენიანი იპოთეკური სესხი, საკრედიტო შეკეთება და სამთავრობო სესხების გაყალბების სქემა. 

ტეხასელი ჰეზერ ენ კამპოსი და დევიდ ლუის ბესტი, უმცროსი, ბრალი წაუყენეს იანვარში და აპირებდნენ ბრალდების წაყენებას, მაგრამ შემდეგ თვეების განმავლობაში გაატარეს, თქვა პროკურორებმა. სტივენ ლავერნ კრებტრი, იუტადან, მოგვიანებით ბრალი წაუყენეს, შემდეგ კი გაიქცა ბონდის გამოქვეყნების შემდეგ.

კამპოსისა და კრაბტრის ადვოკატებთან დატოვებული შეტყობინებები მაშინვე არ დაბრუნებულა. ბესტის, უმცროსის ადვოკატმა თქვა: ”ამ საქმეზე რაიმე დასკვნის გამოტანა ნაადრევია.”

სქემის სავარაუდო ლიდერები, სტივენ ტეცუია მორიზონო და ალბერტ ლუგენი ლიმი, რომლებიც კალიფორნიის ძმები არიან, დააკავეს მარტში მას შემდეგ, რაც გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ ისინი ნათესავის სახელზე სასტუმროში იპოვეს ნაღდი ფულით სავსე ჩანთებით და როგორც ჩანს, ქვეყნიდან გასასვლელად ემზადებოდა. მორიზონო იაპონიის მოქალაქეა და ლიმს აქვს კავშირები მექსიკასთან.

მორიზონოსა და ლიმის ადვოკატებთან დატოვებული შეტყობინებები მაშინვე არ დაბრუნებულა. 

ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, ყველას ემუქრება 30 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და 1 მილიონი დოლარის მაქსიმალური ჯარიმა.

თაღლითობის ცენტრში იყო საკრედიტო სარემონტო ბიზნესი, რომელიც მუშაობდა სახელებით KMD Credit, KMD Capital და Jeff Funding, მათ შორის სასამართლო დოკუმენტების მიხედვით.

ჯგუფი წარუდგენდა განაცხადებს იმ კლიენტების სახელით, რომლებსაც ჰქონდათ ცუდი კრედიტი, ტყუილად აცხადებდნენ, რომ ისინი იყვნენ პირადობის ქურდობის მსხვერპლნი. განაცხადები, ფედერალური სავაჭრო კომისიის და საკრედიტო სააგენტოების, იქნება მხარდაჭერილი ყალბი დოკუმენტაცია და ხშირად დამტკიცებული, რაც კლიენტებს გაუმჯობესებული საკრედიტო ქულა, განაცხადა პროკურორებმა.

შემდეგ ჯგუფი გამოიყენებდა მათი კლიენტების ვინაობას - ზოგჯერ მათი ცოდნის გარეშე - იპოთეკის, საკრედიტო ბარათების და, ახლახანს, COVID-19 დახმარებისთვის მიმართვისთვის. პროკურორების თქმით, ყალბი იპოთეკური სესხები გამოყენებული იქნება ტეხასის შტატში და მის ფარგლებს გარეთ სახლების შესაძენად და ჯგუფი შეაგროვებს სახლების გამომუშავებულ შემოსავალს.

მთლიანობაში, ჯგუფმა მილიონობით დოლარის ღირებულების ათობით სახლი შეიძინა, თქვა პროკურორებმა.

პროკურორები ამბობენ, რომ მორიზონო დაჟინებით მოითხოვდა, რომ ყველა, ვინც თაღლითობაზე მუშაობდა, გამოიყენოს ყალბი ვინაობა - ის ჯეფ ლუსიანმა წაიყვანა - და შეინახა რაც შეიძლება ნაკლები დოკუმენტაცია ამ სქემის შესახებ. 

„მორიზონოს არ სურდა ქაღალდის კვალი, რადგან ამ დოკუმენტებმა შეიძლება „გააწუხოს“ და ოფისში შეიტანეს დამქუცმაცებელი მოწყობილობა“, - წერენ პროკურორები სასამართლოს ფურცლებში, მორიზონოს ერთ-ერთი თანაშემწის ციტირებით. 

მორიზონოს ადვოკატმა სასამართლო ფურცლებზე განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მისი კლიენტი თავდაპირველად ამტკიცებდა, რომ ის იყო სუვერენული მოქალაქე და რომ აშშ-ს სასამართლოებს არ ჰქონდათ მასზე იურისდიქცია, მოგვიანებით მან უარყო ფილოსოფია და აღიარა სასამართლოს უფლებამოსილება.