წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეზე სემ ბანკმან-ფრიდიაშშ-ის პროკურორებმა აღმოაჩინეს ტექსტური და ელექტრონული ფოსტის შეტყობინებები ბანკმენ-ფრიდისგან FTX-ის ამჟამინდელი აღმასრულებელი დირექტორის, ჯონ რეის. ეს დოკუმენტები იძლევა გადამწყვეტ ხედვას FTX-ის ბიზნეს ოპერაციების შესახებ ხელმძღვანელობის უეცარ ცვლილებამდე.
30 იანვარს სასამართლო დოკუმენტაციამ დაადგინა, რომ იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) უარყო Bankman-Fried-ის იურიდიული გუნდის შუამდგომლობა შემოთავაზებული ცვლილებების წაშლის შესახებ მისი გირაოს პირობებისთვის. ეს ცვლილებები მოიცავდა FTX-ის ყოფილ და ამჟამინდელ თანამშრომლებთან ურთიერთობისგან თავის შეკავებას. პროკურორებმა აცნობეს, რომ SBF ცდილობდა დაკავშირებოდა როგორც ჯონ რეის (ამჟამინდელი აღმასრულებელი დირექტორი FTX) და რაინ მილერი (FTX აშშ-ს გენერალური მრჩეველი).
2 იანვარს ბანკმენ-ფრიდმა გაუგზავნა მეილი რეის, რომელშიც სინანული გამოხატა იმის გამო, რომ მარჯვენა ფეხით არ დაიწყო მუშაობა და შესთავაზა შეხვედრა ნიუ-იორკში. მას მშობლებმა მისცეს ნებართვა გასულიყო კალიფორნიის სახლიდან, რათა სასამართლოში გამოსულიყო და უდანაშაულოდ ეღიარებინა. შეტყობინება მოჰყვა 30 დეკემბრის კომუნიკაციას, სადაც SBF-მა განმარტა სიტუაცია Alameda-ს საფულეებთან დაკავშირებულ თანხებთან დაკავშირებით:
მიუხედავად იმისა, რომ თანხებზე წვდომა არ შემიძლია, სავარაუდოა, რომ თქვენ და თქვენს გუნდს გაქვთ ამ აქტივების გადაცემის და ასევე დაცვის აუცილებელი უფლებამოსილება. სიამოვნებით ვიმსჯელებ, თუ რამდენად შესაძლებელია მათზე წვდომა საჭიროების შემთხვევაში.
სემ ბანკმან-ფრიდი
Bankman-Fried-მა 12 იანვრის განცხადებაში FTX-ის მოსალოდნელი კოლაფსის შესახებ განაცხადა, რომ იურიდიული ფირმა Sullivan & Crowell და აშშ-ს გენერალური მრჩეველი FTX-ზე ზეწოლას ახდენდნენ მასზე დასახელებულიყო რეი მის შემცვლელად. SBF-ის შენიშვნების საპასუხოდ FTX-ის არცერთ შვილობილი კომპანიასთან როლის არარსებობის შესახებ, რეი ამტკიცებდა, რომ ის არ წარმოადგენს ან არ საუბრობს მათი სახელით.
Bankman-Fried-ის 27 იანვარს ჩანაწერები აჩვენებს, რომ იგი სავარაუდოდ ცდილობდა დაკავშირებოდა მილერს მისი კრიმინალური ჩვენების შერყევის მცდელობად, რის გამოც პროკურორებმა შეიტანეს შუამდგომლობა SBF-ის გირაოს პირობების შესაცვლელად, რათა არა მხოლოდ აეკრძალათ ნებისმიერი კომუნიკაცია FTX-ის თანამშრომლებთან დაშიფრული შეტყობინებების აპლიკაციებით. როგორც სიგნალი, არამედ აეკრძალოს მას წვდომა ან გადაცემა აქტივებზე, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად არის დაკავშირებული როგორც FTX-თან, ასევე Alameda-სთან.
დელავერის ოლქი კარგად მიმდინარეობს FTX-ის გაკოტრების პროცესით, ხოლო SBF-ის სისხლის სამართლის პროცესი ოქტომბერში დაიწყება.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/doj-stop-sbf-from-accessing-ftx-and-alameda/