Dropil-ის, ციფრული აქტივების გაუქმებული კომპანიის დამფუძნებლები, ჯერემი მაკალპინი და ზაქარი მატარი, მსჯავრდებულები არიან აშშ-ს ფედერალურ ციხეში. გავრცელებული ინფორმაციით, ისინი მონაწილეობენ ICO-ს თაღლითობაში, რომელმაც მოატყუა 2,000-ზე მეტი ინვესტორი დაახლოებით. $1.9 მილიონი. კალიფორნიის იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) ცენტრალური ოლქის მიერ გამოქვეყნებული პრესრელიზის თანახმად, დამფუძნებლები დამნაშავეები არიან ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის ერთ პუნქტში. მატარს ორწელიწად-ნახევარი სასჯელის მოსახდელი მოუწევს, ხოლო მაკალპინის სასჯელი სამწლიანია.
შეერთებული შტატების ადვოკატის თანაშემწე რანი ა. კატზენშტეინი, იუსტიციის სამინისტროს მთავარი თაღლითობის განყოფილების უფროსი, ხელმძღვანელობდა ორი პარტნიორის დევნას. პროკურორებმა განაჩენის მემორანდუმში განაცხადეს, რომ ორივეს მიერ ჩადენილი დანაშაული იყო "სერიოზული და შემაშფოთებელი".
გარდა ამისა, ნათქვამია, რომ დაზარალებულთა დიდი ნაწილი ფინანსურად დაზარალდა. კომპანია უზრუნველყოფდა და მართავდა ინვესტიციას ციფრულ ტოკენში, სახელწოდებით DROPs და ციფრული აქტივების ავტომატური ვაჭრობის „ბოტი“ სახელწოდებით Dex, რომელიც იყენებდა DROP-ს, როგორც მშობლიურს. ნიშნად.
საქმის დეტალებმა გამოავლინა, რომ McAlpine and Matar-მა დაარსდა 2017 წელს. ის ფუნქციონირებდა შადრევანი ველიდან და აერთიანებდა მას ბელიზში. კომპანიამ შესთავაზა და მართა ინვესტიცია კრიპტო ტოკენში, სახელწოდებით DROPs და კრიპტოასესტი ავტომატური სავაჭრო „ბოტი“ სახელწოდებით Dex, რომლის მშობლიური ნიშანია DROPs.
ცრუ პრეტენზიების გამოყენებით დამფუძნებლებმა წარმატებით მოახერხეს 2000 ინვესტორის მოზიდვა თავიანთ ტოკენში ინვესტიციისთვის. ყალბი ფუნქციონირება, DEX-ის მომგებიანობა და ინვესტიციის მოცულობა უკვე მიღწეულ DROP-ებში და DROP-ების ღირებულება.
SEC-მა გამოავლინა ეს ცრუ პრეტენზიები, რამაც გამოიწვია ღია გამოძიება კომპანიის მიმართ 2020 წელს. Dropil-მა შეაგროვა დაახლოებით 1.9 მილიონი დოლარი და განაცხადა, რომ შეაგროვა 54 მილიონი აშშ დოლარი თავისი 2017-2018 DROPs ICO-დან, რომელმაც გაყიდა 600 მილიონი ტოკენი. 2021 წლის ივლისში, ისინი დამნაშავედ ცნეს ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის ბრალდებებში, რომლებიც დაკისრებულ იქნა SEC-ის მიერ. სააგენტომ აღასრულა მუდმივი ბარიერი, რომელიც ხელს უშლის მათ რაიმე სახის უკანონო საქმიანობაში ჩართვას.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/dropil-founders-sentenced-in-a-1-9-million-ico-fraud/