- კრიპტო და ფორექსის პლატფორმის აღმასრულებელი დირექტორი ბრალს აღიარებს 248 მილიონი დოლარის თაღლითობის სქემაში.
- EminiFX-ის აღმასრულებელ დირექტორს თაღლითურ საწარმოში მონაწილეობის გამო ათი წელი გისოსებს მიღმა ემუქრება.
შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) პრესრელიზის თანახმად, ედი ალექსანდრე, სავარაუდო კრიპტოვალუტისა და სავალუტო ვალუტის („ფორექს“) სავაჭრო პლატფორმის EminiFX-ის ლიდერი, თავს დამნაშავედ ცნობს. მან მოითხოვა $248 მილიონზე მეტი ინვესტიცია ათიათასობით ინდივიდუალური ინვესტორისგან თავის სავაჭრო პლატფორმასთან დაკავშირებით ცრუ წარმოდგენის შემდეგ.
შეერთებული შტატების ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის პროკურორმა, დემიან უილიამსმა, ეს განცხადება გააკეთა 10 წლის 2023 თებერვალს. მაშინ როცა აშშ-ს საოლქო მოსამართლე ჯონ პ. კრონანმა მიიღო ალექსანდრეს ბრალის აღიარება.
აშშ-ს ადვოკატმა თქვა, რომ „ედი ალექსანდრემ დღეს აღიარა, რომ ინვესტორებს ატყუებდა თავისი კრიპტოვალუტის ინვესტიციების თაღლითობაში, ყოველკვირეული შემოსავლის გაყალბებით მინიმუმ 5%. სინამდვილეში, მან ვერ შეძლო ამ ინვესტორების ფულის მნიშვნელოვანი ნაწილის ინვესტირება და გარკვეული თანხები პირადი შესყიდვებისთვისაც კი გამოიყენა. მისმა თაღლითობამ ინვესტორებმა მილიონობით დოლარის დაკარგვა გამოიწვია.
უილიამსმა ასევე დასძინა, რომ „ეს საქმე უნდა იყოს კიდევ ერთი გაფრთხილება კრიპტოვალუტის აღმასრულებლებისთვის, რომ ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქი ყურადღებით ადევნებს თვალს და მზად არის სისხლისსამართლებრივი დევნა. crypto ბაზრებზე. ”
კრიპტო თაღლითობასთან დაკავშირებული ბრალდებები
ბრალდებების თანახმად, 2021 წლის სექტემბრამდე, 2022 წლის მაისამდე და დაახლოებით, ალექსანდრე მართავდა EminiFX, Inc.-ს, სავარაუდო საინვესტიციო პლატფორმას, რომელიც ალექსანდრემ დააარსა და რისთვისაც მან მოითხოვა $248 მილიონზე მეტი ინვესტიცია ათობით ათასი ინდივიდუალური ინვესტორისგან.
EminiFX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა მოახდინა თავისი ფირმა, როგორც საინვესტიციო პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც ინვესტორები მიიღებდნენ პასიურ შემოსავალს კრიპტოვალუტაში და ფორექს ვაჭრობაში ავტომატური ინვესტიციების მეშვეობით. მან თავის ინვესტორებს შესთავაზა "გარანტირებული" მაღალი ინვესტიციის ანაზღაურება ახალი ტექნოლოგიის გამოყენებით, რომელიც, მისი თქმით, "საიდუმლო იყო".
კერძოდ, ალექსანდრემ „ტყუილად წარუდგინა ინვესტორებს, რომ ისინი გააორმაგებდნენ ფულს ინვესტიციიდან ხუთი თვის განმავლობაში, ყოველკვირეული ანაზღაურების მიღებით მინიმუმ 5% ინვესტიციიდან ვაჭრობის ჩასატარებლად „Robo-Advisor Assisted ანგარიშის“ გამოყენებით. მან მოიხსენია ეს ტექნოლოგია, როგორც მისი "სავაჭრო საიდუმლოება" და უარი თქვა ინვესტორებს ეთქვა, რა იყო ეს ტექნოლოგია. ასევე, „ყოველ კვირას EminiFX-ის ვებსაიტი ინვესტორებს ტყუილად ეუბნებოდა, რომ მათ მიიღეს მინიმუმ 5% თავიანთი ინვესტიციიდან, რომლის ამოღება ან ხელახალი ინვესტიცია შეეძლოთ“.
თუმცა სინამდვილეში, როგორც ალექსანდრემ კარგად იცოდა, მის სავაჭრო პლატფორმას „არ მიუღია 5% ყოველკვირეული შემოსავალი თავისი ინვესტორებისთვის“. მან ინვესტორების მასზე მინდობილი სახსრების მნიშვნელოვანი ნაწილიც კი არ ჩადო. ალექსანდრემ მილიონობით დოლარის ზარალი განიცადა სახსრების შეზღუდული ნაწილის გამო, რომელიც მან ინვესტორებს არ გაუმხილა.
იმის ნაცვლად, რომ გამოეყენებინა ინვესტორების სახსრები, როგორც დაჰპირდა, ალექსანდრემ ასევე არასწორად მიმართა მინიმუმ 14.7 მილიონი აშშ დოლარი თავის პირად საბანკო ანგარიშზე. ვინაიდან მან გამოიყენა $155,000 ინვესტორების სახსრები, რათა შეეძინა BMW მანქანა თავისთვის და დახარჯა დამატებითი $13,000 ინვესტორების სახსრები მანქანების გადასახადებზე, მათ შორის Mercedes Benz-ისთვის.
ენდრიუ არის ბლოკჩეინის დეველოპერი, რომელმაც დაამთავრა თავისი ინტერესი კრიპტოვალუტების მიმართ სწავლის დასრულების შემდეგ. ის დეტალების გულმოდგინე დამკვირვებელია და დეველოპერობასთან ერთად იზიარებს თავის გატაცებას წერით. მისი ცოდნა ბლოკჩეინის შესახებ ეხმარება მას უნიკალური პერსპექტივა მისცეს თავის ნაწერს
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/13/eminifx-ceo-pleads-guilty-to-240m-scheme-to-defraud-investors/