ყოფილ ფინანსურ მრჩეველს მიესაჯა თითქმის 22 წლით თავისუფლების აღკვეთა პონზის სქემის ოპერირების გამო, რომელმაც ინვესტორებისგან 9.3 მილიონი დოლარი მოიტაცა, იტყობინება აშშ-ს ოჰაიოს ჩრდილოეთ ოლქის პროკურატურა.
ხუთი წლის განმავლობაში, რაიმონდ ერკერმა მიყიდა მინიმუმ 54 კლიენტს ინვესტიციები, რომლებიც მან არასწორად წარმოადგინა, როგორც ანუიტეტები და უზრუნველყო შენიშვნები; ინვესტიციები, სავარაუდოდ, დაბალი რისკის შემცველი იყო და გარანტირებული შემოსავალი ჰქონდა. სინამდვილეში, ერკერმა და ორმა თანაბრალდებულმა კლიენტის სახსრები გადაიტანეს მათ პირად საბანკო ანგარიშებსა და კომპანიებზე, რომლებსაც აკონტროლებდნენ. თანაბრალდებულები, რომლებიც ეხმარებოდნენ სქემას, ადრე აღიარა დანაშაული და ამ წლის დასაწყისში მიესაჯა.
ფოტო ილუსტრაცია Barron's Advisor-ის მიერ; Dreamstime (2)
მათი მსხვერპლთა შორის იყვნენ ქვრივები, პოლიციელები, მემანქანეები, ერკერის მეგობრები და ოჯახის წევრები, იტყობინება ადგილობრივი ახალი ამბების საიტი Cleveland.com. რომელიც იტყობინება, რომ 50 აგვისტოს ერკერის განაჩენის გამოტანას დაახლოებით 2 ადამიანი დაესწრო.
ერკერმა დამალა თავისი არასწორი საქციელი ინვესტორებისთვის ყალბი ვებსაიტებისა და ანგარიშის განცხადებების შექმნით. გარდა ამისა, მან გააფორმა კონტრაქტი ქოლ ცენტრებთან კლიენტებთან საველე ზარებისთვის. ოჰაიოში მდებარე უესტლეიკის ყოფილმა მრჩეველმა გამოიყენა ახალი ინვესტორების სახსრები ძველის გადასახდელად, "პონცის სქემის განმსაზღვრელი მახასიათებელი". განაცხადა იუსტიციის სამინისტრომ.
სასამართლო დოკუმენტებიდან არ არის ნათელი, როგორ და როდის აღმოაჩინა ხელისუფლებამ პონზის სქემა.
"Ბატონი. ერკერმა შეცდომაში შეიყვანოს, მოატყუა და შეატყუა ორმოცდაათზე მეტი მსხვერპლი, მათ შორის ბევრი ხანშიშესული, რომ ენდობოდნენ მას თავიანთი სიცოცხლის დანაზოგებით და შრომით მიღებული საპენსიო ფონდებით, ეს ყველაფერი გარანტირებული ანაზღაურებისთვის და დაბალი რისკის მქონე ინვესტიციებისთვის, რომლებიც შეთხზული იყო. ნათქვამია ბეპლერმა განცხადებაში. „სანაცვლოდ, ერკერმა გაფლანგა ფული, რომელიც მას დაევალა და ბევრისთვის ფინანსური ნგრევა და ტკივილი გამოიწვია.
ერკერის ადვოკატმა არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას.
52 წლის ერკერმა დაიწყო მრჩეველი 1999 წელს და მუშაობდა ცხრა ფირმაში მომდევნო 13 წლის განმავლობაში, მათ შორის Merrill Lynch, Lincoln Financial Advisors და LPL Financial. LPL-მ გაათავისუფლა ერკერი 2010 წელს იმის გამო, რომ სავარაუდოდ ისესხა ფული კლიენტისგან მყარი პოლიტიკის დაცვის გარეშე, კომპანიის მიერ შეტანილი შენიშვნის მიხედვით. მისი მარეგულირებელი ჩანაწერი.
ერკერმა გახსნა რეგისტრირებული საინვესტიციო მრჩეველი ფირმა, Sageguard Wealth Management, 2012 წელს. ოჰაიოს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელმა გააუქმა Erker-ის ლიცენზია და ფირმის რეგისტრაცია 2019 წელს, შტატის მარეგულირებელი ჩანაწერების მიხედვით. ოჰაიოს ფასიანი ქაღალდების სამმართველომ დაადანაშაულა ერკერი იმ საკითხების გაუმჟღავნებაში, რაც აჩვენებს „კარგი საქმიანი რეპუტაციის ნაკლებობას და არის საფუძველი ოჰაიოს საინვესტიციო მრჩეველის წარმომადგენლის ლიცენზიის შეჩერებისა ან გაუქმებისთვის“, ნათქვამია ერკერის შენიშვნაში. მარეგულირებელი ჩანაწერი.
2020 წელს ფედერალურმა პროკურორებმა ერკერს ბრალი წაუყენეს თაღლითობაში, თაღლითობის ჩადენაში შეთქმულებაში, ფულის გათეთრებაში და ფიცის ქვეშ ცრუ განცხადებების გაკეთებაში. ამ წლის დასაწყისში ის იყო მსჯავრდებული შვიდდღიანი სასამართლო პროცესის შემდეგ აშშ-ის საოლქო მოსამართლე დენ პოლსტერის წინაშე კლივლენდში. იუსტიციის დეპარტამენტმა მიაწოდა ოჰაიოს ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელი, აშშ საფოსტო ინსპექტირების სამსახური და ვესტლეიკის პოლიციის დეპარტამენტი მის გამოძიებაში დახმარებაში.
„იყავით ეჭვმიტანილი ყველას მიმართ, ვინც გარანტიას იძლევა, რომ ინვესტიცია გარკვეულწილად შესრულდება, რადგან ყველა ინვესტიცია გარკვეულ რისკს შეიცავს“, - თქვა ოჰაიოს ფასიანი ქაღალდების კომისარმა ანდრეა სეიდტმა განცხადებაში.
მისწერეთ ენდრიუ უელშს მისამართზე [ელ.ფოსტით დაცულია]
წყარო: https://www.barrons.com/advisor/articles/westlake-advisor-ponzi-prison-raymond-erker-51659637658?siteid=yhoof2&yptr=yahoo