ხელისუფლებამ დააკავა Crypto Exchange Bitzlato-ს აღმასრულებელი დირექტორი თაღლითურ საქმიანობასთან დაკავშირებული დანაშაულებისთვის. გამოქვეყნებულში განცხადებაბირჟის აღმასრულებელი დირექტორი ასევე მოქმედებს როგორც გაყიდვების აღმასრულებელი და ფირმის დირექტორი. ანგარიშში ნათქვამია, რომ რამდენიმე ქვეყანას შორის განხორციელებული ჩხუბის დროს ექვსი პირი დააკავეს. აშშ-ს სამართალდამცავი ორგანოების გარდა, ოპერაციაში ასევე მონაწილეობდნენ ოფიცრები საფრანგეთიდან და კვიპროსიდან. გარდა ამისა, ნათქვამია, რომ დამნაშავეები იყვნენ უკრაინისა და რუსეთის მოქალაქეები.
პოლიციამ ბირჟიდან კრიპტო და სხვა ნივთები ამოიღო
ესპანურმა მარეგულირებელმა აღნიშნა, რომ პლატფორმის ანონიმურმა ბუნებამ ის განაპირობა, როგორც ფულის გათეთრების შესანიშნავი ინსტრუმენტი. ამით მთელ მსოფლიოში რამდენიმე კრიმინალმა აირჩია იგი თავისი უკანონო საქმიანობის განსახორციელებლად. ესპანეთის პოლიციამ ასევე აღნიშნა, რომ ბირჟის აღმასრულებელი დირექტორისგან ასევე ამოღებულ იქნა ისეთი ნივთები, როგორიცაა დაახლოებით 19 მილიონი დოლარის კრიპტო და ნაღდი ფული, სხვა ძვირადღირებულ ნივთებთან ერთად.
შედეგად, ხელისუფლებამ დახურა 100-მდე საბირჟო ანგარიში, რომელიც დაკავშირებულია გამოძიებასთან, რაც ტემპი გაიზარდა. ეს განახლება მოდის ბირჟის აღმასრულებელი დირექტორის ბოლო განცხადების უკან, რომელიც მომხმარებლებს არწმუნებდა, რომ მათ შეუძლიათ თავიანთი აქტივების გატანა, თუ ხელისუფლება მათ ბირჟაზე დააბრუნებს. გარდა ამისა, ბირჟის აღმასრულებელმა დირექტორმა ასევე აღნიშნა, რომ კომპანია გადაჰყავს სათაო ოფისს რუსეთში, სადაც მას შეუძლია ფუნქციონირება მარეგულირებლების ჩარევის გარეშე მათ საქმეებში.
ბიცლატო დაეხმარა ჰიდრას უკანონო თანხების დამუშავებაში
გასულ თვეში შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ გამოაცხადა გამოძიება ბიცლატოზე განხორციელებული ქმედებების შესახებ. ხელისუფლების განცხადებით, კომპანიამ უარი თქვა AML და KYC მახასიათებლების დანერგვაზე, როგორც მათ მითითება. ამ ნაკლებობის გამო, მავნე აქტორები იყენებენ პლატფორმას თავიანთი მავნე მოქმედებების განსახორციელებლად. ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ 700 მილიონ დოლარზე მეტი იყო დამუშავებული კრიპტო ბირჟის გამოყენებით უკანონოდ. განცხადების შემდეგ, ხელისუფლებამ დახურა კომპანიის ოფიციალური ვებგვერდი, ხოლო მომხმარებლების მიერ ცხელ საფულეში ჩარიცხული თანხების ნაწილის აღება.
გამოძიების დროს პოლიციამ გამოაცხადა, რომ დააკავა ბირჟის აღმასრულებელი დირექტორი და მისი თანადამფუძნებელი ანატოლი ლეგკოდიმოვი. ერთ-ერთი იმ რამდენიმე უკანონო ვებსაიტიდან, რომელიც იყენებდა პლატფორმას, მოიცავს Hydra Darknet. ამბობდნენ, რომ ბირჟამ გამოიმუშავა 15 მილიონ დოლარზე მეტი საკომისიო, სანამ ხელისუფლებამ მიზანმიმართულად დახურა ბირჟა. ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ დამხმარე პლატფორმების დარბევის დასაწყისია უკანონო მსახიობები ამუშავებენ თავიანთ სახსრებს.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/