ყალბი მილიარდერი ჯასტინ კოსტელოს თანაბრალდებული აგვარებს SEC-ის საჩივარს

ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია დათანხმდა სამოქალაქო სარჩელის გადაწყვეტას იმ კაცის წინააღმდეგ, რომელიც ბრალდებულია ხუთი ცალკეული პენი საფონდო ტუმბოსა და დემპის სქემებში, სასამართლოს ჩანაწერებმა გამოავლინა პარასკევს.

მამაკაცს, დევიდ ფერაროს, ბრალად ედება თავისი ნაყოფიერი Twitter-ის ანგარიშის გამოყენება მეორე ბრალდებულის, ყოფილი ფედერალური გაქცეული ჯასტინ კოსტელოს საფონდო სქემებში დასახმარებლად. SEC-მა თქვა, რომ დუეტმა, სავარაუდოდ, თითქმის $800,000 უკანონო მოგება მიიღო ამ ძალისხმევით.

თავად კოსტელო, 42 წლის, ბრალდებულია როგორც SEC-ის სამოქალაქო საჩივარში, ასევე მასთან დაკავშირებულ ფედერალურ სისხლისსამართლებრივ ბრალდებაში, როგორც მილიარდერი, ჰარვარდის MBA და ორჯერ დაჭრილი სპეცრაზმის ერაყის ომის ვეტერანი ინვესტორებისა და სხვების თაღლითობაში 35 მილიონი დოლარიდან.

ფერაროს, 44 წლის რედფორდის მკვიდრს, ვაშინგტონის შტატში, ბრალი არ წაუყენეს სისხლის სამართლის საქმეში კოსტელოს წინააღმდეგ, რომელიც SEC-ის სარჩელის მსგავსად რამდენიმე კვირის წინ იქნა შეტანილი აშშ-ს რაიონულ სასამართლოში ვაშინგტონის შტატის დასავლეთ ოლქში.

მაგრამ საბრალდებო დასკვნა ეხება კოსტელოს დაუდგენელ, დაუსაბუთებელ თანაშემწეს ფერაროს ინიციალებით, რომელიც ჩართულია იმავე საქციელში, რასაც SEC-ის საჩივარი ამტკიცებს.

ფერარო დათანხმდა SEC-ის საქმის მოგვარებას ბრალდებების აღიარების ან უარყოფის გარეშე. მოსამართლემ ჯერ კიდევ უნდა მოაწეროს ხელი უსკოს მიერ შემოთავაზებულ შეთანხმებას საქმის დახურვის შესახებ, რაც არ ხდება მიმართეთ კოსტელოს.

გარიგება ფერაროს სამუდამოდ აუკრძალავს მონაწილეობას პენის აქციების ნებისმიერ შეთავაზებაში.

გადაწყვეტილებაში ასევე ნათქვამია, რომ მოსამართლე განსაზღვრავს, მიზანშეწონილია თუ არა Ferraro-სთვის, რომელსაც ბრალად ედება ფასიანი ქაღალდების აქტისა და ბირჟის აქტის დარღვევაში, გაათავისუფლოს ნებისმიერი „არამართლზომიერი მოგება“ მისი სქემებიდან, ისევე როგორც ნებისმიერი სამოქალაქო სასჯელი.

SEC-ის სპიკერმა განუცხადა CNBC-ს, ”ჩვენ არ გვაქვს კომენტარი საჯარო განცხადებების მიღმა.”

ფერაროს ადვოკატმა, ჯეფრი კოქსმა ბოკა რატონიდან, ფლორიდა, უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე გადაწყვეტილებაზე და აღნიშნა, რომ მოსამართლეს ჯერ არ მოუწერია ხელი.

კოქსმა ასევე უარი თქვა იმის თქმაზე, თანამშრომლობდა თუ არა ფერარო ფედერალურ პროკურორებთან კოსტელოს წინააღმდეგ საქმეში, რომელიც უდანაშაულოდ ცნო.

კოსტელოს სამოქალაქო ადვოკატმა მაშინვე არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას.

კოსტელო დააკავეს ამ თვის დასაწყისში FBI SWAT-ის გუნდმა სან-დიეგოს მახლობლად შორეულ რაიონში, რამდენიმე დღის შემდეგ, რაც ვერ ჩაბარდა ფასიანი ქაღალდებისა და თაღლითობის ბრალდებას, როგორც ის შეთანხმდა. ის ატარებდა ათიათასობით დოლარი ამერიკულ და მექსიკურ ვალუტაში, ყალბი პირადობის მოწმობა, ოქროს ზოდები და მრავალი საბანკო ბარათი და ჩეკი, ამბობენ პროკურორები.

სასამართლო პროცესამდე მას გირაოს გარეშე დააკავეს. და უბრძანა გაგზავნეს ვაშინგტონის შტატში.

SEC-ის საჩივარში ნათქვამია, რომ კოსტელო შეხვდა ფერაროს 2019 წლის შუა რიცხვებში, როდესაც ფერარო იყო ინვესტორი Costello-ს კომპანიაში, საჯაროდ ვაჭრობაში მყოფი GRN Holding Corporation, და აქვეყნებდა კომპანიის შესახებ ინვესტორთა შეტყობინებების სხვადასხვა დაფაზე.

ფერარო Twitter-ის ხშირი მომხმარებელი იყო სახელურით @computebux, რომელსაც 10,000-ზე მეტი მიმდევარი ჰყავდა. 90 წლიდან 13,000 წლის შუა რიცხვებამდე Ferraro-ს თითქმის 2019 ტვიტერის თითქმის 2020 პროცენტი მიუთითებს კონკრეტულ აქციებზე ან აქციებზე, ამტკიცებს SEC.

„საქონლის ხელშეწყობის თითოეულ სქემაში, ფერარომ რეკომენდაცია გაუწია მას ან/და კოსტელოს კუთვნილ პენი აქციას Ferraro-ს Twitter-ის მიმდევრებს და საზოგადოებას“, - ნათქვამია SEC-ის საჩივარში.

ფერარომ გააცნობიერა, რომ მისი ტვიტები "გამოიწვევდა ... აქციების ფასის ზრდას", საჩივრის მიხედვით.

„თავის სარეკლამო ტვიტებში ფერარომ არ გაამჟღავნა, რომ ის და/ან კოსტელო აპირებდნენ ამ აქციების საკუთარი საკუთრების გაყიდვას იმ გაბერილ ბაზარზე, რომლის შექმნასაც ფერაროს ტვიტები დაეხმარა. ფერარომ ასევე არ გაამჟღავნა, რომ კოსტელო დათანხმდა ფერაროს გადაეხადა კოსტელოს მოგების ნაწილი საფონდო ხელშეწყობის სქემებიდან“, - ამტკიცებს SEC.

სქემაში დაწინაურებული აქციები მოიცავდა Canal Capital Corp., მთისწინეთის კვლევა, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, ისევე როგორც ორი ფირმა, რომლებიც გაერთიანდნენ, ჰემპსტრაქტი და რივერდეილის ნავთობისა და გაზის კორპ.

„ამ სავარაუდო სქემების მეშვეობით კოსტელომ და ფერარომ ერთად მიიღეს დაახლოებით 792,000 აშშ დოლარი უკანონო ვაჭრობის მოგება“, - თქვა SEC-მა ამ თვის დასაწყისში პრესრელიზში.

საჩივარში ნათქვამია, რომ 2019 და 2020 წლებში Ferraro ცალ-ცალკე ჩაერთო აქციების პოპულარიზაციის სქემებში, რომლებიც მოიცავს პენის აქციებს Powerdyne International და South Beach Spirits.