გრეგორი კოულმენი, გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI) გადამდგარი აგენტი, რომელიც ჩართული იყო ამ საქმეებში. ბერნი მადოფი პონზის სქემა და დევნა იორდანია, რომელიც საყოველთაოდ ცნობილია, როგორც "უოლ სტრიტის მგელი", დეტალურად არის აღწერილი, თუ როგორ გაუმკლავდნენ პროკურორებს. FTX კრიპტო გაცვლა სიტუაცია
კოულმენის თქმით, FTX-ის დამფუძნებლის, სემ ბანკმენ-ფრიდის (SBF) დევნა მარტივია და გამომძიებლებს მხოლოდ ფულის მიდევნება სჭირდებათ და სიტუაციას, როგორც ცუდ სავაჭრო ვითარებას. განაცხადა ინტერვიუში Fortune დეკემბერს.
”ფინანსური დანაშაულის შემთხვევაში, ფული ყოველთვის მიგიყვანთ ცუდ ბიჭებთან,” - თქვა მან.
ამ შემთხვევაში, ყოფილმა აგენტმა გაიზიარა ჰიპოთეზა და აღნიშნა, რომ გამომძიებლებმა უნდა შეხედონ Alameda Research-ს, როგორც სუბიექტს, რომელიც, სავარაუდოდ, ფულს არ შოულობდა და ფსონების დასაფარად FTX-ისგან აქტივებს იღებდა. აღსანიშნავია, რომ Alameda Research არის FTX-ის ძმური კომპანია, ორივე დაარსებული Bankman-Fried-ის მიერ.
"SBF უდანაშაულოა, სანამ დანაშაული არ დამტკიცდება"
ბანკმენ-ფრიდის ექსტრადირებით შეერთებულ შტატებში, კოულმანმა ასევე აღნიშნა, რომ FTX-ის ყოფილი ბოსი უდანაშაულოა მანამ, სანამ დამნაშავე არ დამტკიცდება.
”[SBF] ახლახან იწყებს იმის გაგებას, თუ რა სიმძიმის ხვდება მას და პოტენციურ შედეგებს. ყველა უდანაშაულოდ ითვლება, სანამ ბრალეულობა არ დამტკიცდება, მაგრამ ფაქტები მისთვის კარგად არ გამოიყურება“, - თქვა კოულმანმა.
საინტერესოა, რომ კოულმანმა გააფრთხილა, რომ FTX-ის მფლობელებმა შესაძლოა არ მიიღონ ფულის ნაწილი მაშინაც კი, როცა კრედიტორები მუშაობენ აქტივების აღდგენისკენ. მან თქვა, რომ ფულის უმეტესი ნაწილი სავარაუდოდ FTX-ის შემოსავლით შეძენილი აქტივების ლიკვიდაციიდან მოდიოდა.
გადამდგარი აგენტის თქმით, თუ ქონების შესყიდვა მოხდა ციფრული აქტივები, მათი მიკვლევა შესაძლებელია. თუმცა, მან აღიარა, რომ ციფრული აქტივების თვალყურის დევნება ცოტა რთულია.
მართლაც, კოულმენმა ხელი შეუწყო აქტივების დაყადაღებას, რომლებიც მონაწილეობდა ბერნი მედოფის სკანდალში, ყველაზე დიდი ინდივიდუალური პონზი სქემის ჩამდენი. ამავდროულად, მან წვლილი შეიტანა ბელფორტის ჩამოგდებაში, მისი აქციების თვალყურის დევნებით გამოავლინა, რომ „უოლ სტრიტის მგელი“ მონაწილეობდა „ტუმბო და ნაგავსაყრელ“ სქემებში, რომლებიც ხელოვნურად ზრდიდნენ აქციების ფასს.
მედოფის, ბელფორტის და SBF შედარება
გარდა ამისა, კოულმანმა ასევე შეადარა სამი შემთხვევა და აღნიშნა, რომ მედოფმა, ბელფორტმა და SBF-მა სავარაუდოდ გაათეთრეს თავიანთი დანაშაულის შემოსავლები.
თუმცა, მან აღნიშნა, რომ მედოფის საქმე იყო პონცის სქემა, ხოლო Bankman-Fried შეიძლება გაიგივდეს გაფლანგვასთან, ხოლო ბელფორტი ჩართული იყო ფასიანი ქაღალდების თაღლითობასა და მანიპულირებაში.
იმავდროულად, მოსალოდნელია, რომ SBF-ს დევნა დაემუქრება შეერთებულ შტატებში, სადაც ნათქვამია, რომ FTX-ის ყოფილი აღმასრულებლები თანამშრომლობენ ხელისუფლებასთან.
წყარო: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/