სამშაბათს პროკურორებმა კალიფორნიის ფედერალურ მოსამართლეს სთხოვეს გირაოს გარეშე დააპატიმრონ ბოლო გაქცეული ბრალდებული თავხედური 35 მილიონი დოლარის თაღლითობა, რომელიც მოიცავდა ინვესტორებს ტყუილად ეუბნებოდა ის იყო მილიარდერი, ჰარვარდის MBA და სპეცრაზმის ვეტერანი, რომელიც ორჯერ დაიჭრა ერაყში.
FBI SWAT-ის ჯგუფმა 4 ოქტომბერს სან-დიეგოს მახლობლად შორეულ რაიონში დაიჭირა გაქცეული ჯასტინ კოსტელო. მას ეჭირა ზურგჩანთა დატვირთული ექვსი ერთი უნცია ოქროს ზოდებით 12,000 დოლარის ღირებულებით, ამერიკული ვალუტა 60,000 აშშ დოლარი, 10,000 დოლარი მექსიკური პესოში და საბანკო მომსახურება. ბარათები და ჩეკ წიგნაკები, განაცხადა პროკურორებმა სასამართლოში.
42 წლის კოსტელოს ასევე ჰქონდა ქვითარი წინასწარ გადახდილი ტელეფონის ნომრის ზურგჩანთაში, მართვის მოწმობასთან ერთად მისი ფოტოსურათით სახელწოდებით "კრისტიან ბოლტერი", ნათქვამია განცხადებაში.
კალიფორნიის სამხრეთ ოლქის აშშ-ს პროკურატურამ დაასახელა ზურგჩანთის შიგთავსი და სხვა ფაქტორები წარდგენისას, რადგან მოსამართლეს მოუწოდა, კოსტელოს პატიმრობა შეეფარებინა სასამართლო პროცესის მოლოდინში. პროკურორები ამტკიცებდნენ, რომ ის არის "გაფრენის სერიოზული რისკი და საფრთხე საზოგადოებისთვის".
მათ აღნიშნეს, რომ კოსტელომ ვერ ჩაბარდა FBI-ს სან დიეგოს ოფისს, როგორც ეს შეთანხმდა 29 სექტემბერს მისი ადვოკატის მეშვეობით. მას აცნობეს, რომ ვაშინგტონის შტატის ფედერალურ სასამართლოში ახალ ბრალდებას წაუყენებდნენ. სქემებს, რომლებიც მოიცავს პენის აქციებს, ჭურვის კომპანიებსა და კანაფის ბიზნესებს.
ნაღდი ფული და ოქროს ზოდები, როგორც ეს დეტალურადაა აღწერილი აშშ-ს საოლქო სასამართლოში, სან დიეგოში, ყოფილი გაქცეული ჯასტინ კოსტელოს საქმეზე.
წყარო: აშშ-ის რაიონული სასამართლო
ამის ნაცვლად, ის "გაქცეული გახდა", - წერენ პროკურორები.
”FBI ცდილობდა კოსტელოს თვალყურის დევნებას მისი ცნობილი მობილური ტელეფონის ნომრებით, მაგრამ წარუმატებელი აღმოჩნდა,” - წერენ პროკურორები. „სავარაუდოა, რომ კოსტელომ მიიღო სათვალთვალო ზომები ამ ნომრებზე რეგისტრირებულ მოწყობილობებზე თვალთვალის თავიდან ასაცილებლად.
FBI-მ საბოლოოდ „შეძლო კოსტელოს თვალყურის დევნება მდებარეობის ინფორმაციის მეშვეობით, რომელიც მიღებული იყო ქურდობის აღდგენის სერვისიდან იმ მანქანის Alfa Romeo-სთვის, რომელსაც ის მართავდა“, - ნათქვამია დოკუმენტში.
SWAT-ის გუნდმა დააკვირდა ამ მანქანას კალიფორნიის ელ-კაჯონის შორეულ რაიონში, სადაც დაინახეს, რომ ის ზურგჩანთა ეცვა, ნათქვამია განცხადებაში.
როდესაც აგენტებმა ის დააკავეს, კოსტელომ "განაცხადა, რომ გაკვირვებული იყო, რომ აგენტებმა ის იპოვეს, რადგან მან ტელეფონი გამორთო".
მან ასევე უთხრა აგენტებს, რომ არ დანებდა, როგორც შეთანხმებული იყო, „რადგან ცოტა ხნის წინ ინსულტი გადაიტანა და გამოჯანმრთელება სჭირდებოდა“.
”კოსტელომ თქვა, რომ მას შეეძლო გასცდა SWAT აგენტებს, მაგრამ ინსულტის გამო,” - ნათქვამია განცხადებაში. „კოსტელომ აღიარა, რომ ის იყო ის პირი, რომელსაც ბრალი ედებოდა საბრალდებო დასკვნაში და მოუწოდა აგენტებს „გუგლში“ გაეგოთ, რომ წაეკითხათ საქმის შესახებ.
„კოსტელო, სავარაუდოდ, გულისხმობდა მედიის ძალიან მნიშვნელოვან გაშუქებას როგორც მისი სისხლის სამართლის ბრალდებების, ასევე დევნის შემდგომი გაქცევის შესახებ“, - წერენ პროკურორები სქოლიოში, რომელიც აკავშირებს CNBC-ის სტატია მის შესახებ გასულ კვირას გამოქვეყნდა.
პროკურორებმა განაცხადეს, რომ FBI-მ მალევე შეიტყო, რომ ზურგჩანთაში არსებული ოქრო იყო 94,000 აშშ დოლარის ღირებულების უფრო დიდი რაოდენობის ოქროს ნაწილი, რომელიც კოსტელომ იყიდა აპრილში „საბანკო კლიენტისგან მოპარული ფულის გამოყენებით“.
გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ სექტემბრის შუა რიცხვებიდან ბრალდებულმა შეწყვიტა მისი ერთადერთი ცნობილი პირადი საბანკო ანგარიშის გამოყენება პირადი ხარჯებისთვის და სანაცვლოდ იყენებდა მრავალ კორპორატიულ ანგარიშს, აშკარა მცდელობის მიზნით, რომ დაეფარა თავისი კვალი ონლაინში, თქვა პროკურორებმა.
"მტკიცებულებების წონა" კოსტელოს წინააღმდეგ განხილულ საქმეში - სადაც მას ბრალი ედება თაღლითობაში და ფასიანი ქაღალდების თაღლითობაში - "ძლიერი და მძიმედ დოკუმენტირებულია", - დასძინეს მათ.
კოსტელოს, რომელსაც კავშირები აქვს ლა-ჯოლასთან, კალიფორნიასა და ლას ვეგასთან, ბრალად ედება ათასობით ინვესტორის და სხვების მილიონობით დოლარის თაღლითობაში ცრუ განცხადებებით, რომ კომპანიებს, რომლებსაც ის აკონტროლებდა, აპირებდნენ 10 სხვა ფირმის შეძენას.
მას ასევე ბრალად ედება ერთ-ერთი კომპანიის, Pacific Banking Corp.-ის გამოყენება, რათა გადაეტანა მინიმუმ 3.6 მილიონი დოლარი მარიხუანას სამი კომპანიისგან, რომლებიც კლიენტები იყვნენ საკუთარი თავის და სხვა კომპანიების სარგებლობისთვის.
პროკურორებმა განაცხადეს, რომ კოსტელომ გამოიყენა დაახლოებით $42,000 ინვესტორებისგან მოტყუებული ფული მის ქორწილთან დაკავშირებული ხარჯების გადასახდელად. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო ტორტი და ყინულის ქანდაკება ჯეიმს ბონდის 007 ფილმის საკულტო ლოგოთი, ისევე როგორც მისი პატარძლის მიერ მუცლის ცეკვა.
პროკურორებმა განაცხადეს, რომ კოსტელომ, სავარაუდოდ, მოატყუა ინვესტორები თავისი ზღაპრებით, რომ იყო მილიარდერი, აივი ლიგის კურსდამთავრებული და ერაყის ვეტერანი. მათ აღნიშნეს, რომ არცერთი პრეტენზია არ იყო სიმართლე.
მან ასევე „ტყუილად აცხადებდა, რომ სიეტლის ბიზნეს საზოგადოების ორი „ადგილობრივი ტიტანი“ „მხარდაჭერას“ უწევდა მას“, - წერდნენ პროკურორები სასამართლოში. მათ არ დაასახელეს ეს ბიზნეს ლიდერები სახელებით.
კოსტელო სამშაბათს უნდა გამოცხადდეს სან დიეგოს ფედერალურ სასამართლოში. სავარაუდოდ, ის მალე გადაიყვანენ ვაშინგტონის შტატში, რათა წაუყენონ ბრალდება აშშ-ის საოლქო სასამართლოში ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქისთვის.
ადვოკატმა, რომელიც მას წარმოადგენს სამოქალაქო სამართალწარმოებაში მარიხუანის ერთ-ერთი კომპანიის მიერ, რომელსაც მას თაღლითობაში ედება ბრალი, კომენტარის თხოვნას მაშინვე არ უპასუხა.
კოსტელოს ასევე ემუქრება სამოქალაქო სარჩელი, რომელიც შეიტანა SEC-მა იმავე დღეს, როდესაც მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ბრალდება არ იყო დალუქული. ეს სარჩელი დიდწილად ადევნებს თვალს სისხლის სამართლის ბრალდებაში არსებულ პრეტენზიებს.
წყარო: https://www.cnbc.com/2022/10/11/fbi-found-gold-cash-on-fake-billionaire-fugitive-justin-costello.html