მასაჩუსეტსის საინვესტიციო მრჩეველმა დამნაშავედ სცნო თაღლითობისა და სხვა ბრალდებები ქვეყნიდან გაქცევის წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ, სანამ ის სასამართლოს ელოდებოდა.
იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, სტივენ ქსიგოროსი, ლოუელი, მასა, 25 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება 3.5 მილიონ დოლარზე მეტის თაღლითობის გამო კლიენტებს პირადი ხარჯების გადასახდელად, აზარტული თამაშების ჩათვლით.
ქსიგოროსს ბრალი წაუყენეს 2021 წლის სექტემბერში, როდესაც იუსტიციის დეპარტამენტმა მას ბრალი წაუყენა გრძელვადიანი სქემით, რათა მოეტყუებინა კლიენტები მასთან ინვესტიციების განსახორციელებლად, ატყუებდა ფასიან ქაღალდებს, რომლებიც მან თქვა, რომ შეიძენს და ქმნიდა ყალბი ანგარიშის განცხადებებს ქურდობის დასამალად.
„როდესაც კლიენტებმა მიჰყვეს ქსიგოროსის რჩევას, მან მცირე ინვესტიცია ჩადო ან საერთოდ არ ჩადო მათი სახელით და ამის ნაცვლად თავად გამოიყენა კლიენტების სახსრები, მათ შორის აზარტული თამაშების ვალების გადასახდელად“, - ნათქვამია იუსტიციის დეპარტამენტის ბრალდებაში.
Xigoros-ის ადვოკატმა, სკოტ ლაუერმა, ფედერალურმა სახალხო დამცველმა, უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე ამ სტატიისთვის.
გასულ თვეში, სანამ ქსიგოროსი თავისუფალი იყო წინასწარი გათავისუფლების დროს, მან დაჯავშნა ფრენა ათენში და დააკავეს ნიუარკში, ნიუ-ჯერსის აეროპორტში. მისი გათავისუფლების პირობები მხოლოდ აშშ-ში გამგზავრებას იძლეოდა, მისი დაკავების ორდერის მიხედვით.
ამ კვირაში ქსიგოროსმა დამნაშავედ სცნო მავთულის თაღლითობის ორი მუხლი, პირადობის დამამძიმებელ ქურდობაში და ყალბი საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ერთ ბრალდებაში.
იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, ორი მსხვერპლი იყო ხანდაზმული წყვილი, რომლებმაც თავიანთი სიცოცხლის დანაზოგი - 1.3 მილიონი დოლარი - ჩადეს Xigoros-ში და დაკარგეს ეს ყველაფერი.
პირადობის ქურდობის ბრალდება წარმოიშვა Xigoros-ის მიერ, როგორც კლიენტის წარმომადგენელი უძრავი ქონების გაყიდვაში. გაყიდვის პირობების მიხედვით, კლიენტს ხუთი წლის განმავლობაში უნდა მიეღო წლიური გადასახადები 400,000 XNUMX აშშ დოლარად. ქსიგოროსმა მოაწყო, რომ ეს ჩეკები მისთვის მიეღო და არა კლიენტს, და ამტკიცებდა, სულ მცირე, ზოგიერთი მათგანი კლიენტის სახელზე, თანხებს ათავსებდა ანგარიშზე, რომელსაც აკონტროლებდა, ბრალდების მხარის მიხედვით.
გარდა იმისა, რომ იყო საინვესტიციო მრჩეველი, Xigoros იყო ბუღალტერი და გადასახადების მომზადება.
იუსტიციის დეპარტამენტმა აღნიშნა, რომ ქსიგოროსი არ აცნობებდა მოპარულ ფულს, როგორც შემოსავალს და არ გადაიხადა გადასახადები და რომ მას IRS-ის ვალი აქვს დაახლოებით 1.6 მილიონი დოლარი.
სასამართლოს დოკუმენტებში ნათქვამია, რომ დაკავების შემდეგ ის აშშ-ის მარშალების სამსახურის პატიმრობაში გადაიყვანეს. მისი განაჩენი 23 წლის 2023 თებერვალს არის დაგეგმილი.
წყარო: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo