BitMEX-ის მაღალი რანგის თანამშრომელი თავს დამნაშავედ ცნობს აშშ-ს საბანკო საიდუმლოების შესახებ აქტის დარღვევაში, რაც უახლესი იყო კრიპტო ბირჟისთვის სამართლებრივი შეფერხებების სერიიდან.
თავის საჩივარში, გრეგორი დუიერმა აღიარა, რომ „განზრახ ვერ შეძლო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამის შექმნა, განხორციელება და შენარჩუნება BitMEX-ში“, ნათქვამია ახალი დოკუმენტის მიხედვით. პრესრელიზი ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ს პროკურატურის ოფისიდან.
დუიერს, ავსტრალიისა და ბერმუდის მკვიდრს, 150,000 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ის ასევე დათანხმდა XNUMX XNUMX დოლარის ჯარიმას.
მარტში ბირჟის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი არტურ ჰეისი და მისი თანამემამულე BitMEX-ის თანადამფუძნებლები ბენჯამინ დელო და სამუელ რიდი ასევე აღიარა დანაშაული საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის თანახმად, კანონი, რომელიც ფინანსურ ინსტიტუტებს ავალდებულებს დაეხმარონ მთავრობას ფულის გათეთრების სქემების გამოვლენასა და წინააღმდეგ ბრძოლაში.
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) ამტკიცებდა, რომ სამეულმა განზრახ ვერ შეინარჩუნა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროტოკოლები და სარგებლობდა აშშ-ში დაფუძნებული მომხმარებლების ტრანზაქციებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ BitMEX არ ემსახურებოდა ფიზიკურ პირებს აშშ-ში.
მაისში მოსამართლე მიესაჯა ჰეისს ექვსთვიანი შინაპატიმრობა და ორწლიანი გამოსაცდელი ვადით. ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ასევე დათანხმდა 10 მილიონი დოლარის ჯარიმას.
დელო და რიდი იყვნენ გავრცელებული ინფორმაციით მიესაჯა 30 და 18 თვით პრობაციის, შესაბამისად.
ამბობს აშშ-ს ადვოკატი დემიან უილიამსი დუიერის ბოლოდროინდელ საპროცესოზე,
„ამ საჩივრით, ამ ოფისმა ახლა მიიღო სისხლისსამართლებრივი მსჯავრდებები სამივე დამფუძნებლის, ისევე როგორც BitMEX-ის მაღალი რანგის თანამშრომლის მიმართ, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების განზრახ დარღვევისთვის. დღევანდელი საპროცესო ასახავს, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟებზე მმართველი უფლებამოსილების მქონე თანამშრომლები, არანაკლებ ასეთი ბირჟების დამფუძნებლები, არ შეუძლიათ განზრახ უგულებელყონ თავიანთი ვალდებულებები საბანკო საიდუმლოების შესახებ აქტით“.
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
წყარო: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-pison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- მოქმედება/