FTX-ის გაკოტრების საქმის შემდეგ, ახალი ფაქტები ოდესღაც სიდიდით მეორე cryptocurrency გაცვლა თითქმის ყოველდღე ჩნდება. ცოტა ხნის წინ, ელფოსტამ გამოავლინა, რომ FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, სემ ბანკმენ-ფრიდს (SBF) ღრმა კავშირები აქვს ამჟამინდელ და ყოფილ აშშ-ს მარეგულირებლებთან.
ელექტრონული ფოსტის მიხედვით, SBF-მა დაიქირავა საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის (CFTC) ყოფილი მარეგულირებლები იურიდიულ გუნდში, რომელიც წარმოადგენს FTX-ს. როგორც LA Times წერს, რაინ მილერი, FTX-ის გენერალური მრჩეველი იყო SEC-ის ამჟამინდელი თავმჯდომარის გარი გენსლერის იურიდიული მრჩეველი.
LedgerX-ის ამჟამინდელი დირექტორი და FTX-ის პოლიტიკის ყოფილი ხელმძღვანელი მარკ ვეტიენი ადრე იყო CFTC-ის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი და კომისარი. კიდევ ერთი ყოფილი CFTC კომისარი ჯილ სომერსი მუშაობდა FTX US Derivatives-ის დირექტორთა საბჭოში.
FTX პიკზე 32 მილიარდ დოლარად იყო შეფასებული. მან შეიტანა განცხადება მე-11 თავის გაკოტრების შესახებ კრედიტორებისა და მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანისთვის.
შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) დაასახელა FTX მშობლიური ნიშანი FTT, როგორც "უსაფრთხოება". SEC-მა საჩივარში დაწერა, რომ „ტოკენების დიდი გამოყოფა FTX წაახალისა FTX მენეჯმენტის გუნდი, გადაედგა ნაბიჯები მეტი მომხმარებლის მოსაზიდად სავაჭრო პლატფორმაზე და, შესაბამისად, გაზარდა მოთხოვნა და გაზარდა სავაჭრო ფასი FTT ტოკენზე.
ქეროლაინ ელისონი: "ვიცოდი, რომ ეს არასწორი იყო"
მანამდე, Alameda Research-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, ქეროლაინ ელისონმა, დაიქირავა სტეფანი ავაკიანი მის წარმომადგენლობაში. FTX გაკოტრების გამოძიება. ავაკიანი არის ყოფილი SEC მარეგულირებელი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ძირითად საქმეებს ტექნიკური გიგანტების წინააღმდეგ, მათ შორის Tesla, FaceBook, Theranos და Wells Fargo. ის იყო აღსრულების განყოფილების დირექტორი, როდესაც ფინანსურმა მცველმა სარჩელი შეიტანა Ripple Labs-ისა და Robinhood-ის წინააღმდეგ.
ორშაბათის მოსმენის ჩანაწერის მიხედვით (დალუქული პარასკევს), ელისონმა განუცხადა აშშ-ს საოლქო მოსამართლეს, რონი აბრამსს: „ჩვენ მოვამზადეთ გარკვეული კვარტალური ბალანსი, რომელიც მალავდა ალამედას სესხის მოცულობას და მილიარდობით დოლარის სესხებს, რომელიც Alameda-მ FTX-ის აღმასრულებლებს მისცა. და დაკავშირებულ მხარეებს“.
21 დეკემბერს ამერიკელმა ადვოკატმა დამიან უილიამსმა განაცხადა, რომ FTX-ის ყოფილმა დირექტორმა გარი ვანგმა და Alameda Research-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა კეროლაინ ელისონმა აღიარეს დამნაშავე FTX ინვესტორების შეცდომაში შეყვანაში.
13 წლის 2023 დეკემბერს აშშ-ს გენერალურმა პროკურორმა გამოაცხადა, რომ SBF დააკავეს ბაჰამის კუნძულებზე. ერთი კვირის შემდეგ SBF გაათავისუფლეს 250 მილიონი დოლარის ობლიგაციით. მას შინაპატიმრობაში ყოფნის უფლება მისცეს კალიფორნიაში, მშობლების სახლში.
სტივ ანდერსონი არის ავსტრალიელი კრიპტომოყვარულის. ის არის მენეჯმენტისა და ვაჭრობის სპეციალისტი 5 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. სტივ მუშაობდა კრიპტოვაჭრედ, მას უყვარს დეცენტრალიზაციის გაცნობა, ბლოკჩეინის ნამდვილი პოტენციალის გაგება.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/27/former-ftx-ceo-has-deep-ties-with-current-and-former-us-regulators/