FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ ნიშად სინგს SEC-მა დაადანაშაულა ინვესტორების მოტყუებისთვის

ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის მტკიცებით, FTX-ის ინჟინერიის ყოფილი დირექტორი იყო FTX-ის ინვესტორების მოტყუების გეგმის „აქტიური მონაწილე“ და მივიდა იქამდე, რომ FTX-დან მილიონები გამოეტანა მისი პირადი სარგებლობისთვის.  

ნიშად სინგს ბრალი წაუყენეს სამშაბათს „მისი როლისთვის მრავალწლიან სქემაში“ ინვესტორების მოტყუებისთვის კრიპტო ბირჟაზე FTX-ზე, ნათქვამია SEC-ის განცხადებაში. ეს ბირჟა ნოემბერში გაკოტრების დაცვისთვის მიმართა და მის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს სემ ბანკმენ-ფრიდს ემუქრება სისხლის სამართლის და სამოქალაქო ბრალდება.  

SEC-ის თანახმად, სინგი იყო "აქტიური მონაწილე" FTX-ის ინვესტორების მოტყუების გეგმის. სინგმა იქამდე მივიდა, რომ FTX-დან დაახლოებით 6 მილიონი დოლარი გამოიტანა მისი პირადი სარგებლობისთვის, მათ შორის „მრავალმილიონ დოლარიანი სახლი და საქველმოქმედო მიზნებისთვის შემოწირულობები“. 

სინგმა თანხმობა განაცხადა SEC-ის ბრალდებებთან დაკავშირებით „ორმხრივი მორიგების“ შესახებ, რომელიც სასამართლოს დამტკიცებას ელის. ადრე სამშაბათს სინგჰმა აღიარა დამნაშავედ ცალკეული სისხლის სამართლის ბრალდებები ფედერალური პროკურორების მიერ. 

სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ ასევე დაადანაშაულა სინგჰ "თაღლითობაში მითვისების გზით და თაღლითობის ხელშეწყობაში". სინგმა არ გააპროტესტა სააგენტოს პრეტენზიები და „დათანხმდა შემოთავაზებული თანხმობის ბრძანების შეტანას საჩივარში მის პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით“, ნათქვამია საქონლის მარეგულირებლის განცხადებაში.

ალამედას კოდი

SEC-მა თქვა, რომ სინგმა ასევე შექმნა პროგრამული კოდი, რომელიც საშუალებას აძლევდა FTX კლიენტების სახსრებს გადაეცა Alameda Research, კრიპტო ჰეჯ-ფონდი, რომელიც დაარსდა ბანკმენ-ფრიდის და გარი ვანგის მიერ. ეს გაკეთდა „მიუხედავად იმისა, რომ Bankman-Fried-მა ინვესტორებს ცრუ გარანტიები მისცა, რომ FTX იყო უსაფრთხო კრიპტო აქტივების სავაჭრო პლატფორმა, დახვეწილი რისკის შემცირების ზომებით კლიენტების აქტივების დასაცავად და რომ Alameda იყო კიდევ ერთი კლიენტი განსაკუთრებული პრივილეგიების გარეშე“, ნათქვამია SEC-ის განცხადებაში. .  

სინგმა იცოდა ან უნდა სცოდნოდა, რომ ეს განცხადებები შეცდომაში შემყვანი იყო, თქვა სააგენტომ.  

2021 წლის ერთ მომენტში, ბანკმენ-ფრიდმა შენიშნა, რომ FTX 50 მილიონი დოლარით ჩამორჩებოდა მის 1 მილიარდი დოლარის წლიური შემოსავლის მიზანს და ასე უთხრა სინგს, „გადარიცხულიყო თანხები სხვა სუბიექტიდან, რომელსაც ის აკონტროლებდა და 50 მილიონი დოლარი ტყუილად დაეხასიათებინა, როგორც FTX-ის მიღებული შემოსავალი. 2021 წლის განმავლობაში“, - ნათქვამია უსკოს საჩივარში. „შემდეგ სინგმა უკან დაიხია თაღლითური გადარიცხვების სერია და მოგვიანებით მოატყუა აუდიტორებს გადარიცხვების შესახებ და შექმნა ყალბი დოკუმენტაცია ამ სიცრუის მხარდასაჭერად“, - ამტკიცებს SEC.

სინგჰ ასევე შეშფოთებულია ალამედას პასუხისმგებლობით FTX-ის მიმართ, სხვა ფაქტორებთან ერთად, რომლებიც საფრთხეს შეუქმნის ორივე ფირმის ფინანსურ სტაბილურობას. Singh ეწინააღმდეგებოდა ბირჟის ზოგიერთ „ამბიციურ“ პროექტს, რომლებსაც არ გააჩნდათ საკმარისი რესურსები, მარკეტინგისა და ფირმის შესყიდვებზე დახარჯული ფული, განაცხადა SEC-მა.

„მიუხედავად ამისა, მიუხედავად ამ შეშფოთებისა, სინგმა განაგრძო მუშაობა FTX-ში და მხარი დაუჭირა Bankman-Fried-ს“, - ნათქვამია SEC-ის განცხადებაში. 

Alameda-მ და FTX-მა გაიზიარეს საოფისე ფართი, პერსონალი, ტექნოლოგია, ინტელექტუალური საკუთრება და სხვა რესურსები, მათ შორის ზოგიერთი პერსონალი და რესურსები, რომლებსაც Singh ზედამხედველობდა, CFTC-ის მტკიცებით. ეს ყველაფერი იყო იმის მიუხედავად, რომ Alameda და FTX იყო ცალკეული სუბიექტები.

როდესაც FTX დაიწყო ნგრევა, ელისონმა გამართა შეხვედრა Alameda-ს თანამშრომლებთან და თქვა, რომ მან, Bankman-Fried-მა და სხვებმა გადაწყვიტეს გამოეყენებინათ FTX კლიენტების აქტივები ალამედას ვალების გადასახდელად და რომ სინგმა და ვანგმა იცოდნენ ამის შესახებ. ალამედას თანამშრომლების უმეტესობამ თანამდებობა დატოვა შეხვედრიდან მალევე, CFTC-ის საჩივრის მიხედვით.

სინგჰის თანამშრომლობა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადატრიალებაა მარეგულირებელთა და პროკურორებისთვის ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეებში. ელისონმა და ვანგმა უკვე აღიარეს დანაშაული ან მოაგვარეს მათ მიმართ სისხლის სამართლის და სამოქალაქო საქმეები. 

„ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ეს იყო თაღლითობა, სუფთა და მარტივი: მაშინ, როდესაც FTX, ერთის მხრივ, ეხმარებოდა ინვესტორებს რისკის შემცირების სავარაუდო ეფექტურ ზომებს, მეორეს მხრივ, ბ-ნი სინგჰი და მისი თანაბრალდებულები იპარავდნენ კლიენტების სახსრებს პროგრამული კოდის გამოყენებით. შექმნა“, - თქვა გურბირ გრევალმა, SEC-ის აღსრულების განყოფილების დირექტორმა განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა საჩივრის შესახებ. 

ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ს პროკურატურამ ასევე გამოაცხადა ბრალდებები სინგჰის წინააღმდეგ პარალელურ მოქმედებებში. Reuters-ის ცნობით, სინგმა დამნაშავედ სცნო ექვსი სისხლის სამართლის ბრალდება, რომელიც წარდგენილ იქნა SDNY-ის პროკურორების მიერ სამშაბათს სასამართლო სხდომაზე.

განახლებულია დამატებითი ინფორმაცია CFTC და SEC გადასახადებისა და საჩივრის დეტალების შესახებ. 

 The Block-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და მაჟორიტარმა აქციონერმა გამოაქვეყნა სესხების სერია FTX-ისა და Alameda-ს ყოფილი დამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდისგან.