ისაუბრეთ საგადასახადო ტვირთზე.
ქვეყნის მასშტაბით საგადასახადო მომზადების ქსელის დამფუძნებელს მიესაჯა წელიწადი და ერთი დღით თავისუფლების აღკვეთა გადასახადის დაბრუნების წინასწარი სქემის ამოქმედებისთვის, რომელმაც კლიენტებს 70 მილიონი დოლარი გადაჭარბებული გადასახადი გადააჭარბა.
ფესუმ ოგბაზიონი, ცინცინატიდან, ოჰაიო, დაადანაშაულეს იმაში, რომ კლიენტებს მიჰყავდა მყისიერი საგადასახადო სამსახური, მისი 1,100 საგადასახადო მომზადების ოფისი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სადაც რეკლამები სთავაზობდნენ სესხებს მათ მოსალოდნელ საგადასახადო ანაზღაურებამდე.
ფედერალურმა პროკურორებმა განაცხადეს, რომ დეიტონში დაფუძნებული მყისიერი საგადასახადო სამსახური (ITS) აცხადებდა სესხებს, როგორც მესამე მხარის კრედიტორების მხარდაჭერით, მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვთ პარტნიორობა არცერთ ფინანსურ ინსტიტუტთან. ავანსების გადახდის ნაცვლად, პროკურორები ამბობენ, რომ ბიზნესი იყენებდა კლიენტების ფინანსურ დეტალებს მათი სესხის განაცხადებიდან საგადასახადო დეკლარაციის შესატანად, ხშირად მათი თანხმობისა და ცოდნის გარეშე. შემდეგ ფირმა შეაგროვებდა სამუშაოს მაღალ საფასურს.
2005-დან 2011 წლამდე, პროკურორები ამბობენ, რომ დეიტონში დაფუძნებულმა ფირმამ ასობით ათასი უნებლიე კლიენტისგან 70 მილიონი დოლარი შეაგროვა.
„ბევრმა ასიათასმა მსხვერპლმა ნდობა გამოუცხადა [Ogbazion]-ს, ITS-ს და მის სარეკლამო კამპანიას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ ჰქონდათ ყველა მიზეზი, მოელოდათ მცირე ფიდუციურ პასუხისმგებლობას ITS-ისგან. სამაგიეროდ, ბრალდებულმა ბოროტად გამოიყენა მათი ნდობა, შეგნებულად შეცდომაში შეჰყავდა ITS მომხმარებლები და თაღლითობდა მათ ერთობლივად მილიონობით დოლარით“, - წერს პროკურორები განცხადებაში, სადაც მოსამართლეს სთხოვდა ოგბაზიონს 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.
ოგბაზიონის ადვოკატმა, ბენ დუსინგიმ, სასამართლო ფურცლებზე დაწერა, რომ მისმა კლიენტმა არსებითად გაჭრა კუთხეები 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის დროს, როდესაც მან დაკარგა წვდომა სესხებზე და მისი ბიზნესი იბრძოდა.
”ეს არ იყო მტაცებლური, ღარიბების ხარჯზე გამდიდრების სქემა, რომელსაც მთავრობა აკეთებს”, - წერს დუსინგი.
„ბევრი ძირითადი ბოროტმოქმედება ხდებოდა ადგილობრივ, ფრენჩაიზის დონეზე, მაგრამ მშობელმა კორპორაციამ, რომელსაც ბატონი ოგბაზიონი ხელმძღვანელობდა, შეაგროვა ამ გადასახადების ნაწილი“, - თქვა დუსინგი ინტერვიუში.
გამოძიება 2007 წლით თარიღდება
IRS-მა და სხვა სააგენტოებმა დაიწყეს მყისიერი საგადასახადო სამსახურის ზოგიერთი ფრენჩაიზის გამოძიება 2007 წელს. 2013 წელს ფედერალურმა მოსამართლემ ხელი მოაწერა წინასწარ განკარგულებას ITS-ის მოქმედების შეწყვეტის ბრძანებით, რადგან ფედერალური პროკურორები მზად იყვნენ მისა და ოგბაზიონის წინააღმდეგ ბრალი წაეყენებინათ. იმ დროს, ფირმა თავს ასახელებდა, როგორც მეოთხე უმსხვილეს საგადასახადო მწარმოებელს ქვეყანაში.
2015 წელს ოგბაზიონს და კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტს კაილ უეიდს ბრალი წაუყენეს საბანკო თაღლითობაში, ფულის გათეთრებაში და საბანკო თაღლითობაში. მათ ასევე წაუყენეს ბრალი გადასახადებისგან თავის არიდებაში თანამშრომლებისთვის სახელფასო გადასახადის გადაუხდელობის გამო. მოგვიანებით უეიდმა სცნო დამნაშავე IRS წესების შეფერხებაში.
ოგბაზიონი ნაფიც მსაჯულებმა 2017 წელს დამნაშავედ ცნო გადასახადებისგან თავის არიდებაში, დასაქმების გადასახადების განზრახ შეუკავებლობაში, თაღლითობაში, საბანკო თაღლითობაში შეთქმულებაში და საბანკო თაღლითობაში. სასამართლო განხილვის შემდეგ, სასამართლომ გააუქმა თაღლითობის ხუთი პუნქტი, მაგრამ დაუშვა ნასამართლობა სატელეფონო თაღლითობის ჩადენაში შეთქმულებისთვის და სხვა ბრალდებები.
ერთხელ კლასიკური ემიგრანტების ზღაპარი
ოგბაზიონის ადვოკატმა სასამართლო დოკუმენტებში დაწერა, რომ მისი კლიენტი ოდესღაც წარმოადგენდა იმიგრანტების წარმატების კლასიკურ ისტორიას. მისი თქმით, ოგბაზიონი დაიბადა მწყემსის ვაჟად სოფლად ეთიოპიაში და ბავშვობაში ოჯახთან ერთად გადავიდა აშშ-ში მისიონერების დახმარებით.
როდესაც ის კოლეჯში სწავლობდა, ოგბაზიონმა შეიტყო, რომ IRS აპირებდა გადასახადის გადამხდელებს დეკლარაციების ელექტრონულად წარდგენის უფლებას მისცემდა, და მან მოაგროვა ფული, რაც შეეძლო გადასახადების მომზადების ბიზნესის დასაწყებად. 1999 წელს მან თავისი ორიგინალური ბიზნესი, რომელიც გაფართოვდა ათეულობით ოფისში, მიჰყიდა გადასახადების მომზადების კომპანია ჯექსონ ჰიუიტს 3 მილიონ დოლარად. შემდეგ მან შემოსავალი გამოიყენა ITS-ის ასაშენებლად, სასამართლოს მასალების მიხედვით.
მას შემდეგ, რაც ITS დაიხურა 2013 წელს, ოგბაზიონმა წამოიწყო მცირე მოძრავი კომპანია ოჰაიოში, რომლის გაფართოების იმედი აქვს.
”ის ცდილობდა ცხოვრების ხელახლა დაწყებას სხვა ბიზნესში და მზად არის დაუბრუნდეს საზოგადოების პროდუქტიულ წევრს”, - თქვა მისმა ადვოკატმა.
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentence- ციხეში-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo