FTX-ის კოლაფსი აჩენს ათასობით პასუხგაუცემელ კითხვას კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით; ზოგი ამას თაღლითობას უწოდებს, ზოგი კი თაღლითობას, მაგრამ რა მოხდა, ჯერჯერობით უცნობია.
მედიასაშუალების ცნობით, ცოტა ხნის წინ, FTX ციფრული ბაზრების „თანამავალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა“ რაიან სალამემ გამოავლინა რამდენიმე საიდუმლოება, რომელიც შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი FTX-ის წარუმატებლობაზე.
რაიან სალამე იყო FTX-ის თანადამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდის საუკეთესო ლეიტენანტთა შორის. ბაჰამის ხელისუფლებასთან საუბრისას მან გამოავლინა, რომ ინვესტორებისა და მომხმარებლების სახსრები გამოიყენებოდა Alameda Research-ში არსებული უზარმაზარი ხარვეზების დასამალად.
ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიის აღმასრულებელ დირექტორთან, კრისტინა რ. როლელთან დაკითხვისას, სალამმა თქვა, რომ კლიენტის აქტივები, რომლებიც შესაძლოა FTX-ს ეკუთვნოდეს, გადავიდა Alameda Research-ში ჰეჯ-ფონდის მიერ მიყენებული ზარალის დასაფარად.
როლელმა სასამართლოში 11,2022 წლის XNUMX ნოემბერს დაწერა, რომ კლიენტების აქტივების გადაცემა ეწინააღმდეგებოდა ნორმალურ კორპორატიულ მმართველობას და ფუნქციონირებას FTX ციფრულში. მან ასევე მოითხოვა უზენაესი სასამართლოს გადაუდებელი ჩარევა მარეგულირებლისთვის კომპანიის დარჩენილ აქტივებზე კონტროლის ხელში ჩაგდების მიზნით.
რაიანის ურთიერთობამ მარეგულირებლებთან ასევე აიძულა იგი გაეფრთხილებინა ბაჰამის პოლიცია და მოითხოვა გამოძიების ჩატარება კომპანიის მიმართ, „გადაუდებელ საფუძველზე“. პოლიციაში თხოვნა აჩვენებს, რომ რაიანი იყო ვაშინგტონში, 9 წლის 2022 ნოემბერს.
სალამემ უთხრა ოფიციალურ პირებს, რომ სამ ადამიანს ჰქონდა გადარიცხვისთვის საჭირო პაროლები და ესენი არიან სემ ბანკმენი, ნიშად სინგჰი და გარი ვანგი.
სასამართლოში 12 წლის 2022 დეკემბერს FTX გაკოტრების პროცედურებში ჩართულმა ოფიციალურმა პირებმა დაასახელეს ბანკმენ-ფრიდი და ვანგი, როგორც პასუხისმგებელი სახსრების ცალკე ცვლაზე, ასევე ახალი ტოკენების წარმოებაზე მას შემდეგ, რაც ისინი განაცხადეს გაკოტრების პროცედურის დასაწყებად.
როლის მოთხოვნა, რომელიც დაამტკიცა სასამართლომ, შეტანილი იქნა გაკოტრების საქმეში 14 ნოემბერს. .
ადვოკატი, რომელიც წარმოადგენს FTX-ის ახალ ხელმძღვანელობას, ამტკიცებდა, რომ SBF, Wang და ბაჰამის ხელისუფლება, ფასიანი ქაღალდების კომისიის ჩათვლით, შესაძლოა დაარღვია გაკოტრების წესები და რეგულაციები.
ბაჰამის მარეგულირებლებმა კატეგორიულად უარყვეს სემ ბანკმენთან კოორდინაცია და წარადგინეს სავალდებულო დოკუმენტები, როგორც მტკიცებულება მათ მხარდასაჭერად. საქმის თავმჯდომარე მოისმენს შემდგომ არგუმენტებს 16 წლის 2022 დეკემბერს საკითხზე დეტალური მოსმენით 6 წლის 2022 იანვარს დაგეგმილ თარიღში.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/