11 ნოემბერს მისი კრიპტო იმპერიის დაცემის შემდეგ, თითქმის ყველაფერი ითქვა სემ ბანკმენ-ფრიდზე.
მისმა კრიპტო ძმებმა მას "კრიმინალი" უწოდეს. მათ დაადანაშაულეს მისი კომპანიების FTX-ისა და Alameda Research-ის კლიენტებისა და ინვესტორების მოტყუებაში ვალუტა ფონდი რომელიც ასევე მოქმედებს როგორც სავაჭრო პლატფორმა.
”მათ იცრუეს. FTX-მა მოატყუა. ვფიქრობ, სემმა მოატყუა თავისი თანამშრომლები, მომხმარებლები, მისი აქციონერები, მარეგულირებლები მთელს მსოფლიოში და ყველა მომხმარებელს“, - Changpeng Zhao, Binance-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. განაცხადა 14 ნოემბერს Twitter-ის ღონისძიების დროს. ”ასე რომ, დიახ, მან უნდა აიღოს პასუხისმგებლობის უმეტესი ნაწილი.”
Binance არის მსოფლიოში უდიდესი კრიპტო ბირჟა.
მარეგულირებლებმა შეერთებულ შტატებსა და ბაჰამის კუნძულებზე, სადაც ბანკმენ-ფრიდი ცხოვრობს და სადაც FTX-ის შტაბ-ბინა იყო განთავსებული, გამოძიება დაიწყეს. ის ბაჰამის პოლიციამ 12 ნოემბერს დაკითხა, თუმცა თავისუფალ ადამიანად რჩება. კონგრესი გეგმავს მოსმენას მისი დაკითხვისთვის დეკემბერში, მაგრამ თარიღი ჯერ დადგენილი არ არის.
"მე მეშინოდა" Bankman-Fried-ის რეჟიმი მძიმედ გააკრიტიკა FTX-ის ახალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, რომელიც პასუხისმგებელია რესტრუქტურიზაციისთვის, ჯონ რეი, რომელმაც თქვა, რომ ყოფილი ტრეიდერი და მისი ორი თანამოაზრე ყველა დონეზე წარუმატებლობას განიცდიდნენ.
"ჩემს კარიერაში არასდროს მინახავს კორპორატიული კონტროლის ისეთი სრული წარუმატებლობა და სანდო ფინანსური ინფორმაციის ისეთი სრული არარსებობა, როგორც აქ მოხდა." წერდა ჯონ რეი, 30-გვერდიან დოკუმენტში, რომელიც შეტანილია შეერთებული შტატების გაკოტრების სასამართლოში დელავერის ოლქში.
”დაწყებული სისტემების მთლიანობისა და გაუმართავი მარეგულირებელი ზედამხედველობიდან საზღვარგარეთ, კონტროლის კონცენტრაციამდე გამოუცდელი, არასრულფასოვანი და პოტენციურად კომპრომეტირებული პირების ძალიან მცირე ჯგუფის ხელში, ეს სიტუაცია უპრეცედენტოა.”
FTX-ის გადახდისუუნარობა განპირობებული იყო ა ლიკვიდურობა დეფიციტი, როდესაც კლიენტები ცდილობდნენ თანხების გატანას პლატფორმიდან. როგორც ჩანს, დეფიციტი იყო FTX-ის დამფუძნებლის მიერ FTX-დან 10 მილიარდი დოლარის კლიენტების სახსრების გადარიცხვის შედეგი Alameda Research-ისთვის.
ბანკმენ-ფრიდი ამ დროისთვის თავისუფალი რჩება. მის წინააღმდეგ ბრალი არ წაუყენებიათ, მიუხედავად იმისა, რომ FTX-ის 50 საუკეთესო კრედიტორი ბირჟიდან 3 მილიარდ დოლარს ითხოვს და მილიონობით საცალო ინვესტორმა შესაძლოა ვერასოდეს დაიბრუნოს ინვესტიციები.
მაგრამ მილიარდერ მარკ კუბანისთვის ბანკმენ-ფრიდი ციხეში უნდა დასრულდეს. ეს არის ის, რაც მან ახლახან განუცხადა TMZ-ს. ის ამტკიცებდა, რომ კრიპტოვალუტების ყოფილ მეფისთვის ციხე გარდაუვალია.
"მე არ ვიცი ყველა დეტალი, მაგრამ მე რომ ვიყო, ციხეში დიდი ხნით წასვლის მეშინოდა", - დალას მავერიკის მფლობელი. განაცხადა . "მე ველაპარაკე ბიჭს და ვფიქრობდი, რომ ის ჭკვიანი იყო."
”წარმოდგენა არ მქონდა, რომ ის აპირებდა სხვისი ფულის აღებას და მის პირად გამოყენებას.”
პირადი სესხები რეის ცნობით, Bankman-Fried-მა Alameda-სგან 1 მილიარდი დოლარის პირადი სესხი მიიღო. ფირმამ ასევე მისცა 543 მილიონი დოლარის პერსონალური სესხი ნიშად სინგს, FTX-ის ინჟინერიის დირექტორს, და 55 მილიონი აშშ დოლარი Ryan Salame-ს, FTX Digital Markets-ის, FTX-ის ერთ-ერთი შვილობილი კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს.
”მე მესმის, რომ არ არსებობს დოკუმენტაცია ზოგიერთი ამ ტრანზაქციისთვის, როგორც სესხი, და რომ გარკვეული უძრავი ქონება დაფიქსირდა ამ თანამშრომლებისა და მრჩევლების პირად სახელზე ბაჰამის კუნძულების ჩანაწერებში,” - თქვა ლიკვიდატორმა.
მან ასევე დაწერა, რომ ბიზნესის ხარჯების ანაზღაურებისთვის, თანამშრომლებს მხოლოდ ჩეთით უნდა წარედგინათ მოთხოვნა და ზედამხედველი დაუყოვნებლივ დაამტკიცებდა პერსონალიზებულ emoji-ს.
როგორც კრიპტო ბირჟა, FTX ასრულებდა შეკვეთებს მათი კლიენტებისთვის, იღებდა მათ ნაღდ ფულს და ყიდულობდა კრიპტოვალუტებს მათი სახელით. FTX მოქმედებდა როგორც მეურვე, რომელიც ფლობდა კლიენტების კრიპტოვალუტებს.
შემდეგ FTX-მა გამოიყენა თავისი კლიენტების კრიპტო აქტივები, მისი ძმის კომპანიის Alameda Research სავაჭრო ფილიალის მეშვეობით, ნაღდი ფულის გამოსამუშავებლად სესხის აღების ან მარკეტინგის გზით. ნასესხები FTX ნაღდი ფული გამოიყენებოდა სხვა კრიპტო ინსტიტუტების გადასარჩენად 2022 წლის ზაფხულში.
ამავდროულად, FTX იყენებდა მის მიერ გამოშვებულ კრიპტოვალუტას, FTT, როგორც გირაოს. ბალანსი . ეს წარმოადგენდა მნიშვნელოვან ექსპოზიციას, კონცენტრაციის რისკისა და არასტაბილურობის FTT-ის.
წყარო: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo