სემ ბანკმენ-ფრიდი დაიწყებს 2023 წელს, როგორც მან დაასრულა 2022 - სასამართლოში.
კრიპტოლოგიის დაცემული ყოფილი მეფე ახალგაზრდების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სკანდალის გულშია blockchain -მძლავრი ფინანსური სერვისების ინდუსტრიას ოდესმე უნახავს.
მარეგულირებლებმა 13 დეკემბერს წარუდგინეს სისხლის სამართლის და სამოქალაქო ბრალდების სერია ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ, რომელსაც ისინი ადანაშაულებენ სავარაუდო თაღლითობაში.
იუსტიციის დეპარტამენტის პროკურორებმა ყოფილ მოვაჭრეზე რვა სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს. ოთხი ბრალდება, მათ შორის შეთქმულება მომხმარებლებზე და კრედიტორებზე თაღლითობის ჩასადენად და საბანკო თაღლითობის შესახებ, მიუთითებს იმაზე, რომ სავარაუდო ქმედებები დაიწყო ჯერ კიდევ 2019 წელს. ეს არის FTX-ის დაარსების წელი.
„ბანკმენ-ფრიდი აწყობდა მასიურ, მრავალწლიან თაღლითობას, მილიარდობით დოლარის გადამისამართებას სავაჭრო პლატფორმის კლიენტების სახსრებიდან საკუთარი პირადი სარგებლობისთვის და მისი კრიპტო იმპერიის გასაძლიერებლად. უსკო აცხადებს თავის სამოქალაქო საჩივარში.
ბანკმენ-ფრიდის კრიპტო იმპერია 11 ნოემბერს რამდენიმე დღეში დაიშალა კრიპტო ინდუსტრიის ცენტრში ყოფნის შემდეგ. ეს იმპერია შედგებოდა FTX კრიპტოვალუტის ბირჟისა და მისი დამხმარე კომპანია Alameda Research-ისგან. ვალუტა ფონდი რომელიც ასევე ემსახურებოდა სავაჭრო პლატფორმას ინსტიტუციური ინვესტორებისთვის.
მარეგულირებლები ცდილობენ გააერთიანონ ის, რაც მოხდა და განსაკუთრებით როგორ შეიძლება FTX, რომელიც თებერვალში 32 მილიარდ დოლარად იყო შეფასებული, ერთ ღამეში აფეთქდეს.
ტომ უილიამსი/CQ-Roll Call, Inc გეტის მეშვეობით
ზოგიერთი ელის უდანაშაულობის აღიარებას მოსმენა დაგეგმილია 3 იანვარს მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლოში, სადაც ბანკმენ-ფრიდი, სავარაუდოდ, უდანაშაულოდ აღიარებს რვა დანაშაულს, რამდენიმე მედიის თანახმად, მათ შორის Wall Street Journal და Bloomberg News.
თუ არ იქნება ბოლო წუთების ფლიპ-ფლოპი, დაცვის ეს ხაზი არ იქნება ნამდვილი სიურპრიზი და არ ნიშნავს იმას, რომ ბანკმენ-ფრიდი მოგვიანებით ვერ შეცვლიდა პოზიციას. უდანაშაულობის აღიარებამ უნდა გამოიწვიოს აღმოჩენის პროცესის დაწყება, რაც საშუალებას მისცემს ბანკმენ-ფრიდს და მის ადვოკატებს ჰქონდეთ წვდომა გარკვეულ მტკიცებულებებზე, რომლებიც მთავრობამ შეაგროვა მის წინააღმდეგ.
ზოგიერთი ეს მტკიცებულება მოიცავს ბანკმენ-ფრიდის ორი ყოფილი ლეიტენანტის ჩვენებას, რომლებიც დათანხმდნენ თანამშრომლობას მარეგულირებლების ლმობიერების სანაცვლოდ.
Zixiao (Gary) Wang, 29, FTX-ის თანადამფუძნებელი და ყოფილი მთავარი ტექნოლოგიების ოფიცერი, და Caroline Ellison, 28, Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, 19 დეკემბერს ცნეს დამნაშავედ ბრალდებები ფედერალური თაღლითობისთვის და დათანხმდნენ პროკურორებთან ითანამშრომლონ. .
”მე ვიცოდი, რომ ეს არასწორი იყო”, - თქვა ელისონმა მისი ქმედებების შესახებ, 23 დეკემბერს გამოქვეყნებული მისი საპროცესო მოსმენის ჩანაწერის მიხედვით. ეს არის ის, რაც მან უთხრა მან ფედერალურ მოსამართლეს მანჰეტენში ორშაბათს, როცა ბრალდებულად აღიარა. მოსმენის ჩანაწერი, რომელიც დალუქული იყო.
”ვიცოდი, რასაც ვაკეთებდი, არასწორი იყო”, - თქვა ვანგმა ასევე დანაშაულის ჩანაწერის მიხედვით.
როგორც კრიპტობირჟა, FTX ახორციელებდა შეკვეთებს კლიენტებისთვის, იღებდა მათ ფულს და ყიდულობდა კრიპტოვალუტებს მათი სახელით. FTX მოქმედებდა როგორც მეურვე და ინახავდა კლიენტების კრიპტოვალუტას.
ბანკმენ-ფრიდს აქვს 250 მილიონი დოლარის გირაოს პაკეტი შემდეგ FTX-მა გამოიყენა თავისი კლიენტების კრიპტო აქტივები, მისი ძმის კომპანიის Alameda Research სავაჭრო ჯგუფის მეშვეობით, ფულის გამომუშავებისთვის სესხის აღების ან ბაზრის შექმნის გზით. ნასესხები FTX-ის ნაღდი ფული გამოიყენებოდა სხვა კრიპტო ინსტიტუტების გადასარჩენად 2022 წლის ზაფხულში.
ამავდროულად, FTX იყენებდა მის მიერ გამოშვებულ კრიპტოვალუტას, FTT, როგორც გირაოს. ბალანსი . ეს იყო მნიშვნელოვანი ექსპოზიცია, კონცენტრაციის რისკისა და არასტაბილურობის FTT-ის.
FTX-ის გადახდისუუნარობა წარმოიშვა ა ლიკვიდურობა დეფიციტი, როდესაც კლიენტები ცდილობდნენ თანხების გატანას პლატფორმიდან. როგორც ჩანს, დეფიციტი იყო იმის შედეგი, რომ Bankman-Fried-მა, სავარაუდოდ, 10 მილიარდი დოლარის კლიენტების სახსრები გადარიცხა FTX-დან Alameda Research-ისთვის.
„ბევრი შეცდომა დავუშვი“, - თქვა ბენკმენ-ფრიდმა New York Times/DealBook-თან მის პირველ ინტერვიუში 30 ნოემბერს. მე არასოდეს მიცდია ვინმესთვის თაღლითობის ჩადენა“.
ბანკმენ-ფრიდი 21 დეკემბერს, ბაჰამის კუნძულების ხელისუფლებამ გადასცა შეერთებულ შტატებში, სადაც ის ცხოვრობდა და სადაც FTX-ის შტაბ-ბინა მდებარეობს. ის გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც მისმა მშობლებმა, სტენფორდის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორმა, ხელი მოაწერეს 250 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ობლიგაციებს კალიფორნიის სახლს გირაოს სახით. ახალი ამბების ცნობით, ხელი მოაწერა კიდევ ორმა მეგობარმა მნიშვნელოვანი აქტივებით.
წყარო: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-plead-not-guilty?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo