ბაჰამელი ლიკვიდატორები ამბობენ, რომ FTX ციფრულმა ბაზრებმა გააერთიანა კლიენტის სახსრები

FTX Digital Markets, კრიპტო ბირჟის ბაჰამური ერთეული, აერთიანებდა კლიენტებსა და კორპორატიულ სახსრებს, ნათქვამია სასამართლოში ამ თვის დასაწყისში წარდგენილ მოხსენებაში.

ერთობლივმა დროებითმა ლიკვიდატორებმა, რომლებმაც ბაჰამის კუნძულებზე FTX-ის გაკოტრება მოახდინეს, შეიტანეს ხანგრძლივი საჩივარი. მოხსენება 8 თებერვალს, რომელმაც განაცხადა, რომ კომპანიას აქვს „შეზღუდული“ სააღრიცხვო ჩანაწერები და „მცირე განსხვავებას აკეთებს პოტენციურად კლიენტის ფულსა და კორპორატიულ სახსრებს შორის“. 

FTX-ის ახალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ რეიმ მსგავსი განცხადებები გააკეთა ფირმის 100-ზე მეტ სუბიექტში ფინანსური ჩანაწერების ნაკლებობის შესახებ. იმავდროულად, FTX-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა უდანაშაულოდ აღიარა ბრალდებები, რომლებიც დაკავშირებულია კლიენტების სახსრების არასწორ გამოყენებასთან, სხვა ბრალდებებთან ერთად. ორმა ყოფილმა აღმასრულებელმა ბრალი აღიარა სისხლის სამართლის საქმეში.

FTX Digital Markets-ს აქვს დაახლოებით 219.5 მილიონი აშშ დოლარი მრავალ საბანკო ანგარიშზე, განაცხადეს ლიკვიდატორებმა, მაგრამ უცნობია, რომელი თანხები ინახებოდა FTX Digital Markets-ის მომხმარებლების სასარგებლოდ. 

„როგორც ჩანს, კლიენტის თანხები ისე იყო შერეული, რომ შესაძლოა შეუძლებელი იყოს თანხების მკაფიოდ დადგენა, რომელიც წარმოადგენს კლიენტის ფულს საერთო კორპორატიული ფონდებისგან განსხვავებით“, - ნათქვამია ანგარიშში. 

მილიონობით მომხმარებელი

ანგარიში სასამართლოში შეიტანა კევინ კემბრიჯმა, PricewaterhouseCoopers Advisory-ის ბაჰამის ფირმის პარტნიორმა, რომელიც დაინიშნა ერთობლივ დროებით ლიკვიდატორად გაკოტრების საქმეში. მისი თქმით, FTX Digital Markets-ს შეიძლება ჰყავდეს 2.4 მილიონზე მეტი მომხმარებელი მსოფლიოს 230-ზე მეტ იურისდიქციაში, მათ შორის 10,500 ინსტიტუციონალური მომხმარებელი. 

ლიკვიდატორებმა ასევე დაადგინეს 276.2 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის კომპანიათაშორისი დავალიანება, ნათქვამია მოხსენებაში. ეს მოიცავს 256.3 მილიონ აშშ დოლარს, რომელსაც აქვს FTX Property-ის ვალი, რომელიც „როგორც ჩანს, წარმოადგენს FTX Digital-ის მიერ გადაცემულ თანხებს კომერციული და საცხოვრებელი ქონების შესყიდვის დასაფინანსებლად“ ბაჰამის კუნძულებზე. 

უარი პასუხისმგებლობაზე: 2021 წლიდან მაიკლ მაკაფრიმ, The Block-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და უმრავლესობის მფლობელმა, აიღო სესხების სერია დამფუძნებელი და ყოფილი FTX და Alameda-ს აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდისგან. მაკკაფრიმ დატოვა კომპანია 2022 წლის დეკემბერში, მას შემდეგ, რაც ვერ გაამჟღავნა ეს ტრანზაქციები.