სასამართლოს ახალი დოკუმენტების თანახმად, FTX-ის გაკოტრების იურისტები ითხოვენ ნებართვას, გამოითხოვონ ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ-ფრიდი, მისი ოჯახი და მთავარი ლეიტენანტები დანგრეულ კრიპტო ბირჟაზე.
„გარკვეული ინსაიდერები ამჟამად თანამშრომლობენ მოვალეებთან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდებისთვის. მაგრამ სხვები არ არიან და, შესაბამისად, უფლებამოსილება გამოუცხადონ გამოძახება მათთვის, ვისაც აკლია ინფორმაცია, გადამწყვეტია მოვალეთა და კომიტეტის აღდგენის მცდელობებისთვის“, - წერენ FTX-ის მოვალეების იურისტები და ოფიციალური კრედიტორების კომიტეტი ერთობლივ შუამდგომლობაში.
დოკუმენტში ასახელებენ ბანკმენ-ფრიდის მშობლებს, ჯოზეფ ბანკმენს და ბარბარა ფრიდს და მის ძმას, გაბრიელ ბანკმენ-ფრიდს, სადაც ნათქვამია, რომ ტრიო მოქმედებდა როგორც მისი მრჩევლები. იურისტები ასევე მიზნად ისახავს FTX-ის თანადამფუძნებლებს გარი ვანგს და ნიშად სინგს, Alameda Research-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს ქეროლაინ ელისონს და კონსტანს ვანგს, შპს FTX Trading-ის ყოფილ ოპერაციულ დირექტორს და FTX Digital Markets Ltd.-ის თანა-აღმასრულებელ დირექტორს.
იურისტები ეძებენ ინფორმაციას და დოკუმენტებს FTX-ის აქტივებთან და ბიზნეს ოპერაციებთან და FTX ინსაიდერების პირად აქტივებთან, სხვა საკითხებთან ერთად. FTX-ის ახალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ რეი III-მ ადრე თქვა, რომ FTX-ის აღმასრულებლები არ ინახავდნენ სათანადო ბიზნეს ჩანაწერებს, რამაც გაართულა მისი ძალისხმევა გაკოტრების პროცესის დროს აქტივების აღდგენისთვის.
”ინსაიდერები საუკეთესოდ არიან განლაგებულნი, რათა დაეხმარონ მოძრავებს ინფორმაციის მიწოდებით, რათა განტვირთონ მათ მიერ შექმნილი სუბიექტებისა და ტრანზაქციების რთული ქსელი”, - წერენ იურისტები სასამართლოში. FTX-ის მოვალეები აცხადებენ, რომ ისინი შეხვდნენ ან ცდილობდნენ შეხვდნენ Bankman-Fried-ს და FTX-ის სხვა ინსაიდერებს ნებაყოფლობით საფუძველზე, მაგრამ არ მიიღეს ინფორმაცია, რომელსაც ეძებენ.
იურისტები, რომლებიც წარმოადგენენ აშშ-ს მთავრობას გაკოტრების პროცესში, ითხოვენ დამოუკიდებელი გამომცდელის დანიშვნას, რომელიც გამოიძიებს საქმეში მონაწილე ყველა კომპანიის ფინანსებს, რათა უზრუნველყოს სრული აღრიცხვა. FTX-ისა და მისი შვილობილი კომპანიების წარმომადგენლებმა, ისევე როგორც ერთობლივმა დროებითმა ლიკვიდატორებმა FTX-ის სავაჭრო ოპერაციებისთვის ბაჰამის კუნძულებზე, უარი თქვეს მოთხოვნაზე. ოთხშაბათს წარდგენილ სასამართლო დოკუმენტებში ისინი ამტკიცებდნენ, რომ გამომცდელი გააორმაგებს მათ საგამოძიებო ძალისხმევას და კომპანიებს მილიონობით დოლარი დაუჯდება, რაც შეამცირებს მათ ხელთ არსებულ აქტივებს კლიენტებისა და ინვესტორების დასაბრუნებლად.
Bankman-Fried-მა უდანაშაულოდ აღიარა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა ცალკე საქმეში მისი სავარაუდო დანაშაულისთვის FTX-ში. ელისონმა და ვანგმა აღიარეს დამნაშავეები სისხლის სამართლის ბრალდებებში და თანამშრომლობენ ფედერალურ ხელისუფლებასთან, სამთავრობო სასამართლოს ჩანაწერების თანახმად.
უარი პასუხისმგებლობაზე: 2021 წლიდან მაიკლ მაკაფრიმ, The Block-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და უმრავლესობის მფლობელმა, აიღო სესხების სერია დამფუძნებელი და ყოფილი FTX და Alameda-ს აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდისგან. მაკკაფრიმ დატოვა კომპანია 2022 წლის დეკემბერში, მას შემდეგ, რაც ვერ გაამჟღავნა ეს ტრანზაქციები.
© 2023 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/205947/ftx-seeks-permission-to-subpoena-sam-bankman-fried-family-and-insiders?utm_source=rss&utm_medium=rss