FTX-მა გამოიყენა 200 მილიონი დოლარის მომხმარებელთა სახსრები ორი სარისკო ინვესტიციისთვის

მილიარდობით დოლარის მომხმარებელთა დეპოზიტებიდან რომ გაქრა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის თანახმად, FTX-დან 200 მილიონი დოლარი გამოიყენეს ორ კომპანიაში ინვესტიციების დასაფინანსებლად. ბრალი დამფუძნებელი სემ ბანკმენ-ფრიდი "აწყობს სქემის თაღლითობას კაპიტალის ინვესტორებისთვის".

მისი FTX Ventures ერთეულის მეშვეობით, კრიპტო ფირმა მარტში ინვესტიცია $ 100 მილიონი Dave, ფინტექს კომპანია, რომელიც საჯაროდ გამოვიდა ორი თვით ადრე სპეციალური დანიშნულების შესყიდვის კომპანიის მეშვეობით. იმ დროს კომპანიებმა განაცხადეს, რომ ისინი „ერთად იმუშავებენ ციფრული აქტივების ეკოსისტემის გაფართოებაზე“.

სხვა გარიგება, რომელიც SEC-მა, როგორც ჩანს, მიუთითა, იყო 100 მილიონი დოლარის ინვესტიციის რაუნდი სექტემბერი ამისთვის Mysten LabsWeb3 კომპანია. მთლიანობაში ეს იყო $300 მილიონი დაფინანსების რაუნდი რომელიც აფასებდა Mysten-ს 2 მილიარდ დოლარად და მოიცავდა მონაწილეობას მონეტა Ventures, Binance Labs და Andreessen Horowitz-ის კრიპტო ფონდი.

მიუხედავად იმისა, რომ FTX Ventures-მა განახორციელა ათობით ტრანზაქცია, PitchBook-ის მიხედვით, Mysten Labs და Dave ინვესტიციები იყო მხოლოდ ორი გამჟღავნებული ინვესტიცია 100 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით, გამოქვეყნებული დოკუმენტების საფუძველზე. ფინანსური Times, რომელმაც გააფუჭა, როგორ დადო კომპანიამ 5.2 მილიარდი დოლარი სამუშაოდ. FTX Ventures აღწერილი იყო, როგორც $2 მილიარდი ვენჩურული ფონდი დეივთან ერთად მის პრესრელიზში.

30 წლის ბანკმენ-ფრიდი ბრალდებულია ფართოდ გავრცელებული თაღლითობის ჩადენა მას შემდეგ, რაც FTX, რომელიც კერძო ინვესტორებმა ამ წლის დასაწყისში 32 მილიარდ დოლარად შეაფასეს, ჩაიძირა გაკოტრების ნოემბერში. ბრალდებების ცენტრალური თემაა ის, თუ როგორ გადაიტანა ბანკმენ-ფრიდმა სახსრები FTX-დან თავის ჰეჯ-ფონდში, Alameda Research-ში, რომელიც შემდეგ ამ ფულს სარისკო ვაჭრობისა და სესხებისთვის გამოიყენებდა. სავარაუდოდ, FTX Ventures იყო ამ სქემის ნაწილი.

არც Mysten და არც Dave არ ყოფილან დაკავშირებული რაიმე სავარაუდო დანაშაულთან ბანკმენ-ფრიდის იმპერიაში. მაგრამ ინვესტიციები როგორც ჩანს FTX-ისა და Bankman-Fried-ის მიერ ვენჩურული დაფინანსებისთვის მომხმარებლის ფულის პირველი გამოვლენილი მაგალითები. როდესაც გამომძიებლები და FTX იურისტები ცდილობენ თვალყური ადევნონ FTX-ის სახსრების გადინებას, ეს გამოვლენილი ინვესტიციები და სხვა 5 მილიარდი დოლარის საწარმოს აუზში მოზიდული იქნება მკაცრი კონტროლი.

ორი 100 მილიონი დოლარის ინვესტიციის მკაფიოდ დაკავშირებისას მომხმარებელთა ფულთან, SEC-მა წამოაყენა შესაძლებლობა, რომ ისინი გახდნენ clawbacks-ის პერსპექტივები. თუ FTX-ის გაკოტრების რწმუნებულებს შეუძლიათ დაადგინონ, რომ კლიენტის ფული აფინანსებდა Bankman-Fried-ის ინვესტიციებს, მათ შეუძლიათ განახორციელონ ამ თანხების აღდგენა, როგორც კლიენტის აქტივების მოპოვების მცდელობის ნაწილი.

SEC-ის წარმომადგენელმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა.

Dave-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯეისონ უილკმა განუცხადა CNBC-ს, რომ FTX-ის ინვესტიცია დეივში უკვე დაგეგმილია 2026 წლისთვის დაფარდეს პროცენტით. თარიღი. ეს კონვერტაცია არასოდეს განხორციელებულა, რის გამოც დეივს დაეკისრა 100 მილიონი აშშ დოლარის ვალდებულება, პროცენტის ჩათვლით, FTX-სა და ნებისმიერ მემკვიდრე კომპანიებთან მიმართებაში. კომპანიის უახლესი SEC ფაილები.

„FTX-ზე გაცემული ოქმი გადასახდელია 2026 წლის მარტში“, - ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. „შენიშვნაში მოცემული არცერთი პირობა არ იწვევს დეივის რაიმე მიმდინარე ვალდებულებას, დაფაროს ვადის თარიღამდე“.

უილკმა დასძინა, რომ ”მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ ჩვენ არ გვქონდა ცოდნა FTX-ის ან Alameda-ს შესახებ, რომელიც იყენებს მომხმარებლის აქტივებს ინვესტიციების განსახორციელებლად.”

ბანკმენ-ფრიდის ინვესტიცია Mysten Labs-ში იყო კაპიტალის გარიგება. იმის გამო, რომ Mysten არის კერძო კომპანია, არ არსებობს მკაფიოდ განსაზღვრული პროცესი აშშ-ს გაკოტრების კოდექსში ამ თანხების უკან დასაბრუნებლად.

მისტენმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე. Sullivan & Cromwell-ის იურისტებმა, რომელიც წარმოადგენს FTX-ს, არ უპასუხეს კომენტარის თხოვნას.

An უსკოს საჩივარი შეტანილი იქნა Bankman-Fried-ის ორი ლეიტენანტის, ქეროლაინ ელისონისა და გარი ვანგის წინააღმდეგ, დააზუსტეს, რომ „ორი $100 მილიონი ინვესტიცია FTX-ის შვილობილი საინვესტიციო სატრანსპორტო საშუალების, FTX Ventures Ltd.-ის მიერ განხორციელებული იყო დაფინანსდა FTX-ის კლიენტების სახსრებით, რომლებიც გადამისამართდა Alameda-ში“.

განურჩევლად იმისა, თუ რა თანხას იყენებდნენ, FTX-ის ინვესტიციები დროში არასასურველი იყო.

დეივის აქციები დაეცა 97%-ზე მეტი მას შემდეგ, რაც კომპანია საჯარო გახდა, რაც ასახავს SPAC-ების უფრო ფართო კალათის ეფექტურობას. ივლისში Nasdaq გააფრთხილა დეივმა რომ თუ მისი აქციების ფასი არ გაუმჯობესდა, მას გაუქმების რისკი ემუქრებოდა. აქცია ამჟამად 28 ცენტად იყიდება და საბაზრო კაპიტალი დაახლოებით 100 მილიონი დოლარია.

Alameda Research-მა მანამდე 15 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა დეივში 2021 წლის აგვისტოში, Nasdaq-ის ლისტინგამდე. Dave დაარსდა 2016 წელს და სთავაზობს მომხმარებელს ა უფასო ნაღდი ავანსი მათ მომავალ შემოსავალზე, როგორც საბანკო პროდუქტების კომპლექტის ნაწილი. მარკ კუბანი ხელმძღვანელობდა ა $ 3 მილიონი თესლი მრგვალი წელს 2017.

ინვესტიცია შეიძლებოდა მომგებიანი ყოფილიყო FTX-ისთვის, თუ დეივის აქციის ფასი გაუმჯობესებულიყო 10$-ზე მეტი აქციაზე, რაც FTX-ს საშუალებას მისცემდა კონვერტირება მოგებაზე.

FTX-ის ინვესტიცია Mysten-ში მოვიდა კრიპტოვალუტის დნობის შუაგულში. ვიკიპედია მდე ეთერში წელიწადის განმავლობაში ნახევარზე მეტით შემცირდა და მრავალი ჰეჯ-ფონდი და კრედიტორი გაკოტრდა.

თანხები უნდა გამოეყენებინათ Mysten-ის მცდელობებში „აეშენებინათ ბლოკჩეინი, რომელიც მასშტაბურია მოთხოვნით და ზრდის სტიმულირებას“, - თქვა იმ დროს Mysten-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ევან ჩენგმა.

ელისონისა და ვანგის წარმომადგენლებმა არ უპასუხეს კომენტარის თხოვნას. Bankman-Fried-ის წარმომადგენელმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა.

ელისონი, 28 და ვანგი, 29, გასულ კვირას ნიუ-იორკში დანაშაული აღიარა ფედერალურ ბრალდებებზე მომხმარებელთა სახსრების უკანონო გამოყენებაზე სავაჭრო და სარისკო ინვესტიციებისთვის, სავარაუდოდ რეჟისორი ბანკმენ-ფრიდი. ორივე თანამშრომლობს ფედერალური გამოძიება ბანკმენ-ფრიდზე მდე FTX-ის დაშლა.

უყურებს: FTX-ის დამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდისთვის 250 მილიონი დოლარის გირაოს ხელშეკრულების პირობები