(Bloomberg) - ნიუ-იორკში დაფუძნებული საინვესტიციო საკონსულტაციო ფირმის თანადამფუძნებელი ოთხშაბათს მიესაჯა 13 თვით გისოსებს მიღმა კლიენტებისგან 100 მილიონ დოლარზე მეტი მოპარვისთვის პონზის მსგავსი სქემით.
ყველაზე წაკითხული ბლუმბერგიდან
65 წლის მარტინ სილვერმა, ნიუ ჯერსიდან, აღიარა დანაშაული აპრილში და აღიარა, რომ მან შეთქმულება მოატყუა ინვესტორების თაღლითობაში მისი ფირმის, International Investment Group LLC-ის მიერ მართულ ფონდებში, გადაფასებული სესხების და ყალბი დოკუმენტების და ყალბი სესხების შექმნით, რომლებიც გამოიყენებოდა ზარალის დასამალად.
აშშ-ს ოლქის მოსამართლემ ელვინ ჰელერშტეინმა სილვერს გაცილებით მოკლე სასჯელი მიუსაჯა, ვიდრე 12-წლიანი პატიმრობა მის თანაშეთქმულს, დევიდ ჰუს. მოსამართლემ დაასახელა სილვერის ჯანმრთელობის პრობლემები, პროკურორებთან თანამშრომლობა და თაღლითობაზე პასუხისმგებლობის დაბალი დონე. მაგრამ ჰელერშტეინმა უარყო სილვერის საპროცესო პატიმრობა და მიუთითა სხვა პოტენციური თეთრსაყელოიანი დამნაშავეების შეკავების აუცილებლობაზე.
”მე არ ვფიქრობ, რომ თქვენ საფრთხეს წარმოადგენთ”, - უთხრა ჰელერშტეინმა სილვერს მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლოში მოსმენაზე. ”სხვები არიან და სხვებს უნდა აჩვენონ, რომ მათ არ შეუძლიათ თავის დაღწევა ჩადენილი დანაშაულებისგან.” თუ სილვერს „უფრო დიდი შიში ჰქონოდა იმის შედეგების, რასაც აკეთებდა, უფრო ადრე, ის შესაძლოა სულ სხვანაირად მოქცეულიყო“, თქვა მოსამართლემ.
სილვერმა და ჰუმ, ფირმის მთავარმა საინვესტიციო ოფიცერმა, დააარსეს IIG 1994 წელს. კომპანია სპეციალიზირებულია გლობალური ვაჭრობის დაფინანსებაში, აძლევდა სესხებს მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის ცენტრალურ ან სამხრეთ ამერიკაში, ყავის, თევზის და სხვა საკვები პროდუქტების გირაოს სახით. ჰუს 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ივლისში, მას შემდეგ, რაც დანაშაული აღიარა შეთქმულებაში, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობაში და თაღლითობაში. ის მოთავსებულია ფედერალურ ციხეში ლომპოკში, კალიფორნია.
"კრიტიკული" დახმარება
პროკურორებმა სთხოვეს ლმობიერება სილვერისთვის და განაცხადეს, რომ ის გაცილებით ნაკლებად იყო პასუხისმგებელი თაღლითობაზე, ვიდრე ჰუ. მათ ასევე განაცხადეს, რომ ის უზრუნველყოფს "კრიტიკულ" დახმარებას სქემის ამოხსნაში.
მიუხედავად იმისა, რომ მსხვერპლთა იდენტიფიცირება არ მომხდარა, პროკურორებმა განაცხადეს, რომ IIG-ის ინვესტიციები ხშირად იყიდებოდა ჰეჯ-ფონდებში, მზღვეველებსა და საპენსიო ფონდებში. ფირმა უწევდა ინვესტიციების მენეჯმენტსა და საკონსულტაციო მომსახურებას ბიზნესს და მართავდა სამ კერძო ფონდს, მათ შორის ერთს, რომელიც ინახავდა ვენესუელას წარუმატებელი ბანკის დარჩენილ აქტივებს.
IIG-მა განუცხადა აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიას 2018 წლის მარტში, რომ მას 373 მილიონ დოლარზე მეტი აქტივები ჰქონდა მართვის ქვეშ.
პროკურორებმა თქვეს, რომ ჰუმ და სილვერმა ასევე შეაგროვეს 220 მილიონი აშშ დოლარი 2014 წელს უზრუნველყოფილი სასესხო ვალდებულების ტრასტის შესაქმნელად, რომელიც გამოიყენებოდა მის ერთ-ერთ ფონდში ზარალის დასამალად და ლიკვიდობის გამოსამუშავებლად, როგორც მოთხოვნა გამოსყიდვაზე და სესხის დაფარვაზე დაგროვილი.
სილვერმა სინანული გამოხატა თავისი დანაშაულისთვის, ხშირად ემოციებით იშლებოდა სასამართლო დარბაზში, რომელშიც შედიოდა ახლო ოჯახი და მეგობრები.
”მე მსჯავრდებული ვარ და მომიწევს ამით ვიცხოვრო მთელი ცხოვრება, მიუხედავად იმისა, რას აკეთებ დღეს აქ”, - უთხრა სილვერმა მოსამართლეს სასჯელის შესწავლამდე. ”მე ნამდვილად ვწუხვარ ყველაფრისთვის, რაც გავაკეთე.”
საქმე არის US v. Silver, 20-cr-00360, აშშ-ის რაიონული სასამართლო, ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქი (მანჰეტენი).
– კრის დოლმეჩის დახმარებით.
(ამატებს მოსამართლის კომენტარებს მეოთხე აბზაცში.)
ყველაზე წაკითხული Bloomberg Businessweek– დან
© Bloomberg LP
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html